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套路貸涉黑組織違法放貸4700余萬元,,涉案29人獲刑



發(fā)布時間:2019/11/28 18:38:31   來源:法制日報   
今日讀法網(wǎng)gz-hsi.com)快訊:近日,,《法制日報》記者從安徽省懷寧縣公安局獲悉,這一套路貸涉黑組織累計違法發(fā)放貸款4700余萬元,實施違法犯罪活動231起,,牟取非法利益680余萬元。一審中,,因構(gòu)成組織,、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪,,敲詐勒索罪等多項罪名,,29名被告人均獲刑。
  
    “一進門就有個衣著考究的工作人員端著熱茶,,帶著微笑走過來噓寒問暖,,讓我瞬間就放松了警惕?!蓖襞炕貞浧疬@一幕,,后悔自己沒有早點識破這個套路貸團伙的偽裝。

    “你們都別過來,,這日子過不下去了……”2017年9月13日,,一名女子站在安慶城區(qū)某寫字樓的12樓陽臺處企圖輕生,轄區(qū)派出所民警迅速趕到現(xiàn)場,,經(jīng)過耐心勸導成功將這名女子安全救下,。

民警詢問發(fā)現(xiàn),這起輕生事件并不簡單,。該女子的丈夫王某兩個月前到一家名叫中州的貸款公司,,用私家車抵押借款14萬元。9月13日當天,,王某在他人誘導下,,再次用自己車輛來到漢鼎車匯抵押借款3萬元。

借款后,,漢鼎車匯負責人陳某發(fā)現(xiàn)該車GPS信號在中州公司樓下,,立即派人將該車拖回自己公司藏匿,并以二押違約為由,,向王某索要罰款4萬元,。與此同時,中州公司負責人洪某育也以二押違約為由,,向王某索要罰款4萬元,。走投無路之下,王某妻子想到了輕生,。

經(jīng)調(diào)查,,警方發(fā)現(xiàn)這個中州公司和漢鼎車匯背后隱藏著一個套路貸涉黑犯罪組織,,他們多以幫人解決燃眉之急為由,壓榨貸款人,,大肆從事詐騙,、非法拘禁、尋釁滋事,、敲詐勒索等有組織的違法犯罪活動,,涉案金額巨大。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),,這兩家公司有固定的辦公場所,,員工身著統(tǒng)一的工作制服,面對前來借貸的人員笑臉相迎,,具有一定迷惑性,。在催收還款過程中,則脫去偽裝,,兇相畢露,。

汪女士因經(jīng)營超市需要資金周轉(zhuǎn),在朋友介紹下來到中州公司借款,。正是因為溫馨周到的服務,,汪女士當即用私家車抵押借款80萬元。但讓她沒有想到的是,,這次貸款竟成了“無底洞”,。

此后,汪女士接連接到貸款公司的騷擾,、威脅電話,,只得以貸還貸。之后,,在中州公司工作人員編造的續(xù)貸后利息低,、不收前期費用等誘惑下,汪女士再次和對方簽下了20萬元的抵押貸款合同,,并提供3名親戚為擔保人,。

辦案民警介紹說:“在借貸、還款過程中,,該組織通過以貸還貸,、惡意平賬、上門滋事等手段,,索要所謂的前期費用,、違約金、下戶費、利息,、GPS流量費及無名目費用等,,汪女士前后被詐騙52萬余元、強行索取37萬余元,?!?

隨著案件深挖,專案組逐步查明以洪某育,、龔某明、龔某枝為首的套路貸涉黑組織,,并掌握了其組織架構(gòu),、運作模式。

據(jù)辦案民警介紹,,這個涉黑組織不僅在安慶設(shè)有公司,,還在湖北武漢、江西九江注冊成立了公司,。在注冊成立公司初期,,他們以家族抱團的形式培養(yǎng)公司骨干人員,并有針對性地招攬當?shù)厣鐣e散人員,、有犯罪前科人員進入公司,。同時,公司內(nèi)部下設(shè)市場部,、運營部等部門,,散發(fā)“車輛抵押貸款”“手續(xù)簡便”“快速放款”等虛假廣告,吸引急需用錢的客戶前來借貸,。(記者 范天嬌 通訊員 陳亮)


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