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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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據(jù)“江都警方”微信號(hào)，日前,，江都警方從人民銀行揚(yáng)州市中心支行移交的一條犯罪線索入手,，深度挖掘、循線追蹤,、重點(diǎn)研判,，成功破獲“4·08”特大非法經(jīng)營(yíng)案，已抓獲犯罪嫌疑人15人,，梳理涉案資金近百億元,。據(jù)悉，該案是全國(guó)首例利用商戶收款碼非法套現(xiàn)的案件,，嫌疑人作案方式前所未有,，活動(dòng)范圍遍布全國(guó)十幾個(gè)省份。

人民銀行移交線索：有二人賬戶異常

2020年8月19日,，中國(guó)人民銀行揚(yáng)州市中心支行向揚(yáng)州市公安局江都分局經(jīng)偵大隊(duì)移送一條涉嫌洗錢(qián)犯罪線索：江都人A,、揚(yáng)州廣陵人B的銀行賬戶異常活躍,。警方偵查發(fā)現(xiàn),，此二人為普通工薪階層，每月有較為穩(wěn)定的數(shù)千元收入,，但兩人名下的銀行卡每月的出入金額都在數(shù)百萬(wàn)元以上,，與各自的收入水平明顯不符。

調(diào)查中,，二人交代,，他們發(fā)現(xiàn)不少銀行都在推行便民政策：在工商部門(mén)注冊(cè)的正規(guī)商戶可以辦理收款二維碼，免交易手續(xù)費(fèi),，且民宿,、汽修廠等規(guī)模稍大的商戶免收手續(xù)費(fèi)的額度非常大。于是二人分別申請(qǐng)了大量的信用卡,，用家人的名義辦理了多個(gè)工商執(zhí)照,，再申請(qǐng)了多個(gè)商戶收款二維碼，二人將收款碼共享,，掃碼套取大量現(xiàn)金,，隔幾天再將現(xiàn)金還進(jìn)信用卡，反復(fù)掃碼“消費(fèi)”,。

圖片來(lái)源：“江都警方”微信號(hào)

他們表示,，瘋狂“消費(fèi)”達(dá)到一定額度以后，銀行會(huì)返現(xiàn),。比如,，某銀行規(guī)定，該行信用卡一個(gè)月消費(fèi)80萬(wàn)元,，可以獲得8000元的現(xiàn)金返利,；消費(fèi)換來(lái)的積分還可以換飛機(jī)票以及賓館客房，兩人外出經(jīng)常乘坐頭等艙,，對(duì)于積分可以換取的高檔酒店客房,，二人往往預(yù)定后再以折扣價(jià)格在網(wǎng)上拋售,，從而獲利。掌握大量證據(jù)后,，警方對(duì)二人立案?jìng)刹椤?

經(jīng)偵民警火眼金睛：挖出背后巨大犯罪團(tuán)

AB二人均被立案調(diào)查,，但江都警方的工作沒(méi)有畫(huà)上句號(hào)。辦案民警發(fā)現(xiàn)：AB二人除了互相使用二維碼套現(xiàn)之外,，還有近千萬(wàn)元來(lái)源于C,，而C的賬戶里有1000多萬(wàn)元來(lái)源于D，D名下還注冊(cè)有民宿,，每個(gè)月有大量的免手續(xù)費(fèi)掃碼收款額度,。警方同時(shí)還發(fā)現(xiàn)，C還有大量資金來(lái)源于E,，而E名下有個(gè)車行,，車行也是可以擁有大額度免手續(xù)掃碼收款的商戶。這些人均分布在湖北等外省份,。

圖片來(lái)源：“江都警方”

辦案民警對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行大量研判后發(fā)現(xiàn),，該團(tuán)伙逐級(jí)分工長(zhǎng)期利用二維碼進(jìn)行非法套現(xiàn)。案情重大,！辦案民警隨后耗時(shí)半年左右的時(shí)間,，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘、分析,，越來(lái)越多的證據(jù)顯示,，其背后隱藏著一個(gè)有專人組織、專人指揮的巨大犯罪團(tuán)伙,，涉案資金巨大,、人員關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。

面對(duì)越來(lái)越清晰的犯罪軌跡,、證據(jù),，2021年4月8日，江都警方抽調(diào)骨干人員,，成立“4·08”專案組,，對(duì)該案以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案?jìng)刹椋⒀杆倜鞔_：快速精準(zhǔn)追索全部幕后犯罪人員,，一舉摧毀該犯罪團(tuán)伙核心,。專案組辦公室從此開(kāi)啟24小時(shí)滾動(dòng)作業(yè)模式。在查閱大量數(shù)據(jù)調(diào)取大量資料后,，專案組摸清了該犯罪團(tuán)伙的主要骨干脈絡(luò)和運(yùn)營(yíng)模式,，最終明確了全部上游涉案人員身份信息以及資金數(shù)目，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已然到來(lái),。

專案組跋山涉水：主要嫌疑人全部歸案

2021年4月15日,，江都警方組織經(jīng)偵,、刑警、網(wǎng)警等多種警力,，分赴西安,、深圳,、襄陽(yáng),、潛江等地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，科學(xué)研判,、精準(zhǔn)蹲伏，在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下集中收網(wǎng),。目前,，15名核心犯罪嫌疑人均已經(jīng)被采取強(qiáng)制措施。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-500743910 

據(jù)悉,，該團(tuán)伙頭目“老鬼”剛過(guò)而立之年,，深圳人。2019年12月,，他發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭簧巽y行向商戶宣傳申請(qǐng)收款碼的便民政策,，較之以往的POS機(jī)，該碼沒(méi)有手續(xù)費(fèi),。好逸惡勞的“老鬼”從中嗅到了“商機(jī)”：大量注冊(cè)商戶,，申請(qǐng)大量的收款碼，幫別人套現(xiàn),，收取千分之三不等的手續(xù)費(fèi),，這簡(jiǎn)直是無(wú)本萬(wàn)利的“好生意”！

很快,，“老鬼”就嘗到了甜頭,，每月都有數(shù)萬(wàn)元的“盈利”。隨即,，他將自己的妹妹,、妹夫也發(fā)展起來(lái)，“家族生意”很是興旺,。二維碼收款異常方便,，把收款碼拍攝后發(fā)送給“顧客”，對(duì)方在天涯海角都可以掃描,，不需要見(jiàn)面就各得所需,。為盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，“老鬼”需要更多的全國(guó)各地的二維碼,，于是他和家人們?cè)诰W(wǎng)上征集到了大量代理商,，在全國(guó)各地注冊(cè)商戶,、申請(qǐng)二維碼，進(jìn)行分工合作,，網(wǎng)羅“顧客”,，這其中就包括了AB二人。他們自以為找到了生財(cái)之道,，殊不知自己已經(jīng)身在違法犯罪的泥潭,。 

警方已查實(shí)，截至案發(fā),，涉案上級(jí)商戶注冊(cè)人25人,，涉案下級(jí)代理15人，涉及商戶200余家,，公司賬戶800多個(gè),，僅“老鬼”一人的套現(xiàn)金額就達(dá)10億元之巨，獲利近百萬(wàn),。