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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

中國青年報客戶端訊（李洪偉 封文璇 中青報·中青網(wǎng)記者 李超）近年來,，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關注,，一夜暴富的傳說使得不少人開始租買設備,，投身“挖礦事業(yè)”,。

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然而，一些人卻假借售賣算力（挖礦設備挖出虛擬幣的能力）,，以“高收益,、推薦返利”為誘餌引誘被害人投資、發(fā)展下線,，打造傳銷網(wǎng)絡,，獲取非法暴利。

2018年,，家住蘇州的大學畢業(yè)生秦超（化名）,，因創(chuàng)業(yè)經(jīng)營的實業(yè)公司不景氣，將目光轉向虛擬貨幣,。同年6月,，秦超在區(qū)塊鏈論壇上認識了幾個人，他們對虛擬幣發(fā)展前景十分看好,，于是他們一拍即合,，秦超做公司法人，共同成立了一家米云科技公司（化名）,。

公司成立后,，經(jīng)營業(yè)務主要圍繞“礦機”展開。所謂“礦機”,，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤,、高性能顯卡的計算機。通過售賣“礦機”,，該公司進而收取售機利潤和客戶委托其代管的機器運維費用,。

來自上海的杜子明（化名）是一種新型虛擬幣P幣的開發(fā)者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣,。

2019年初,，杜子明帶領他的項目組開始與米云公司展開合作。自此,，米云公司基本停止了對外銷售業(yè)務,，一方面向杜子明團隊提供“算力”租賃服務，由他們向公眾二次轉售算力“挖”P幣，另一方面協(xié)助提供礦機展示,、宣傳場地,、設備維護等工作。

經(jīng)過一段時間的業(yè)務接觸后,，秦超發(fā)現(xiàn),，算力經(jīng)杜子明轉售后，價格翻了5倍：為什么不直接對外出售算力呢,？秦超開始思考更多的“業(yè)務”內容,。

經(jīng)與其他股東商議，2019年7月,，秦超正式在公司會議上向大家提出了對外售賣算力的業(yè)務模式：用戶注冊App賬戶后,，需通過其他平臺打款至秦超賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力（如打款2000元人民幣,，可在App中獲得1T算力同時質押300個P幣）,，同時承諾用戶可以獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益——靜態(tài)收益。

即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個人米云賬戶,，最多3個月可回本,；動態(tài)收益，分為推薦獎,、管理獎,、平級獎，分別以直接發(fā)展用戶數(shù),、發(fā)展用戶總投資額,、平級用戶總投資額為依據(jù)，從高到低分為3至6級不等的返利比例,，以鼓勵已加入成員不斷發(fā)展新用戶,。

盡管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷嫌疑,，但秦超以公司負債沒有退路,、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續(xù)著“賣算力”業(yè)務,。

就這樣,，通過在線下社區(qū)宣講、朋友圈宣傳等方式,，米云公司的業(yè)務規(guī)模越來越大,，除了蘇州，秦超帶領的團隊還繼續(xù)搭建了杭州社區(qū),、內蒙古社區(qū),。

此時,，由于技術問題，杜子明團隊后臺程序尚未寫好,，P幣也沒上線,，而米云科技公司其實從未實際“挖礦”，參與者們卻滿懷期待,。

2020年3月,，蘇州警方接到群眾舉報，稱米云科技公司對外向不特定對象募集資金,。經(jīng)查發(fā)現(xiàn),，自2019年7月起，米云科技公司就開始以出售“挖礦機”算力為名,，依托米云App，要求參加者以注冊賬號,、繳納費用的方式獲得加入資格,，并按順序組成層級，直接或間接以發(fā)展成員數(shù)量,、購買算力數(shù)量作為返利計算依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物,、擾亂經(jīng)濟社會秩序,。

經(jīng)統(tǒng)計，米云App內注冊會員層級至少5層,，參與人數(shù)遠超50人,，注冊賬戶4500余個，現(xiàn)金層級19層,，共吸收傳銷金額累計達人民幣5500余萬元（據(jù)P幣折算）,，相關管理人員已經(jīng)構成組織、領導傳銷活動罪,。

今年9月15日,，法院判決秦超等6人構成組織、領導傳銷活動罪,，判處五年三個月至一年四個月有期徒刑,，并處罰金若干，追繳全部違法所得,。

鑒于本案涉案人數(shù)多,、數(shù)額大，且系蘇州工業(yè)園區(qū)首例貨幣網(wǎng)絡傳銷案,，蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院一方面積極引導公安偵查,，給予電子取證,、數(shù)據(jù)分析建議，另一方面引入專業(yè)機構,，組織對公司虛擬貨幣價值,、會員賬號數(shù)量等進行鑒定，據(jù)此查清公司經(jīng)營情況,，并認定犯罪層級,、數(shù)額，厘清案件罪名,。

近日,，中國人民銀行等多部門發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

通知明確,，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,，虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。

蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院的辦案檢察官提示,，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資,、傳銷、詐騙的騙局,，不盲信高收益率的承諾,，樹立正確的貨幣和金融觀念。