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“云聯(lián)惠”
“七億入口”
“Plus Token”
“龍愛(ài)量子”
“斑美拉”
“博旅理財(cái)”
“善心匯”
“青島大獅”
“五行幣”
購(gòu)買(mǎi)100元的商品,，只需向平臺(tái)交16元,，平臺(tái)就會(huì)將116元全額返還,，這樣的“好事”,，你信嗎,？靠著“消費(fèi)全返”的幌子,，2014年以來(lái),，云聯(lián)惠公司誘使大量會(huì)員加入，并在網(wǎng)上不斷發(fā)展下線(xiàn),，截至2018年案發(fā),，已在全國(guó)吸納會(huì)員896萬(wàn)余人，按照平臺(tái)全返的規(guī)則,，資金缺口達(dá)到4207.5億,。面對(duì)如此龐大的資金缺口，云聯(lián)惠除了拉人頭的會(huì)費(fèi),，基本沒(méi)有其他收入,，一旦這場(chǎng)拉人頭的游戲崩盤(pán)，對(duì)社會(huì)和金融秩序產(chǎn)生的損害難以估量,。
2021年8月20日,，廣州市海珠區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，判處主犯黃明有期徒刑15年并處罰金,，沒(méi)收違法所得，其他多名主要同案人員均被判刑,。
2020年,，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案,，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案,，徹底摧毀了這一盤(pán)踞境內(nèi)外的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。該案系公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案,，涉及參與人員200余萬(wàn)人,，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元,。
2019年底,，備受社會(huì)各界關(guān)注的特大傳銷(xiāo)案件“龍愛(ài)量子”一案已塵埃落定,，二審法院賀州市中級(jí)人民法院認(rèn)為一審法院八步區(qū)人民法院原判適用法律正確，量刑適當(dāng),，審判程序合法,。賀州中院依法作出駁回上訴,、維持原判的裁定。
2020年8月4日,，廣西玉林市玉州區(qū)人民法院對(duì)備受社會(huì)各界關(guān)注的“斑美拉”特大傳銷(xiāo)案進(jìn)行一審宣判,，余石容等19名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪（其中余春羽犯數(shù)罪,，何春松犯掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪）,，分別被判處有期徒刑十二年至二年不等,，并處罰金人民幣總共2.7億多元，依法沒(méi)收財(cái)產(chǎn)約7億元,，追繳后上繳國(guó)庫(kù),。
2020年11月3日至11月4日上午,，四川省南部縣人民法院刑事審判庭公開(kāi)審理了鄒某等33名被告人利用互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)APP組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的特大案件,，該案涉案被告多達(dá)60余人,，涉案金額高達(dá)170多億，現(xiàn)第5批33名被告人所涉犯罪已開(kāi)庭審理終結(jié),。
2016年,，鄒某通過(guò)一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門(mén)旅游娛樂(lè)有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，后發(fā)展馮某加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),。鄒某,、馮某陸續(xù)發(fā)展了多名被告人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。2017年10月18日,，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)不夠穩(wěn)定,，為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某科技有限公司以舊平臺(tái)為藍(lán)本,，開(kāi)發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),，并命名為博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)定新注冊(cè)會(huì)員必須由老會(huì)員使用自己的賬號(hào)為新會(huì)員注冊(cè)賬號(hào),，以此建立層級(jí)關(guān)系,；新會(huì)員使用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)籌碼和代理等級(jí)進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的資格,，其行為已經(jīng)構(gòu)成了法律意義上的傳銷(xiāo),。綜合各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié),、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等,，南部法院作出一審判決，33名被告人分別被判處十年六個(gè)月至一年不等的有期徒刑，并處四十萬(wàn)至兩萬(wàn)元不等的罰金,，對(duì)各被告人及涉案人員違法所得的現(xiàn)金,、存款、房產(chǎn),、車(chē)輛等予以追繳,，上繳國(guó)庫(kù)。
2013年,，張?zhí)烀髯?cè)成立深圳市善心匯文化傳播有限公司,。2016年3月起，張?zhí)烀麝懤m(xù)招募人員加入“善心匯”公司,，開(kāi)發(fā)了“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”并上線(xiàn)運(yùn)行,。其以“扶貧互助”為名，以高額回報(bào)為誘餌,，在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員,，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí),，以發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量作為返利依據(jù),。截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員共598萬(wàn)余人,，涉案金額達(dá)1046億余元,。
2018年12月，法院分別作出一審判決,，判處張?zhí)烀饔衅谕叫淌吣瓴⑻幜P金1億元,；判處其余被告人有期徒刑十年至一年六個(gè)月不等，并處罰金,。2019年5月,，二審維持原判。
2021年8月19日,，湖南省株洲市石峰區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的起訴書(shū),。該起訴書(shū)上披露，該傳銷(xiāo)公司打著“共產(chǎn)共富”等幌子,，虛構(gòu)盈利項(xiàng)目,，在全國(guó)引誘500余萬(wàn)人加入，涉案?jìng)麂N(xiāo)資金為70余億元,。
經(jīng)依法審查查明：岳某某自2016年6月先后成立青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)大獅公司）等30余家公司,，購(gòu)買(mǎi)了“中銷(xiāo)聯(lián)合”、“一壺茶”,、“星通易賺”,、“賺客帝國(guó)”,、“文惠王”、“乾多多”,、“開(kāi)心海豚”,、“盤(pán)古邦”、“九龍壁”等11款手機(jī)APP軟件,，該11款軟件均包括分銷(xiāo)三級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式,、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)模式、區(qū)域獎(jiǎng)勵(lì)模式等傳銷(xiāo)模式,。石峰區(qū)人民檢察院認(rèn)為,，上述10名被告人明知岳某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,，要求參與者以購(gòu)買(mǎi)商品或者繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格,，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù),，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，仍積極參加,，大肆宣傳,、推廣岳某某的傳銷(xiāo)組織和引誘、發(fā)展他人參與,，騙取他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重,，其行為均已觸犯了刑法的規(guī)定,，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí),、充分,，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任,。
中國(guó)青年網(wǎng)|《湖南警方成功偵破涉案五行幣特大傳銷(xiāo)案》
2019年8月19日上午,，記者從湖南省公安廳新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，2018年,，在公安部,、省公安廳的指揮部署下，歷時(shí)2年3個(gè)月,，湖南郴州市公安機(jī)關(guān)成功偵破部督“五行幣”組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。該案共抓獲犯罪嫌疑人52名,，凍結(jié)賬號(hào)593個(gè),，涉案金額17億元,。截止到目前，該案先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑,，并處罰金,。其中，該案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,，并處罰金一千萬(wàn)零五千元,。該案系2018年公安部公布的全國(guó)十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一。
經(jīng)查,，以宋密秋為首的犯罪團(tuán)伙于2013年創(chuàng)建“云數(shù)貿(mào)”傳銷(xiāo)組織,，因被全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)打擊處理，宋密秋偷渡逃往泰國(guó),，后被泰國(guó)警方抓獲并判刑入獄,。宋密秋在泰國(guó)監(jiān)獄服刑期間，仍遙控指揮其在國(guó)內(nèi)的團(tuán)伙骨干成員繼續(xù)發(fā)展五化聯(lián)盟,、云訊通,、建業(yè)聯(lián)盟等十余個(gè)傳銷(xiāo)下級(jí)組織。2016年12月,，宋密秋在泰國(guó)出獄后,，伙同他人設(shè)計(jì)了新的“五行幣”傳銷(xiāo)模式，并要求其它傳銷(xiāo)分支組織全部推廣“五行幣”傳銷(xiāo)模式,?！拔逍袔拧痹谕茝V過(guò)程中未開(kāi)網(wǎng)，會(huì)員注冊(cè)不通過(guò)網(wǎng)上注冊(cè),，仍是依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷(xiāo)組織人員群體基礎(chǔ)層層發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員,，并由推薦人手工記錄會(huì)員個(gè)人信息或者將會(huì)員推薦關(guān)系層層上報(bào)，按推薦關(guān)系排列會(huì)員之間上下層級(jí)關(guān)系,。
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