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本文來源 |防騙研究數(shù)據(jù)中心

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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“別人都是被鼓動并上當受騙,，我是自己主動送上門的,，輕信網(wǎng)絡(luò)炒匯,，現(xiàn)在腸子都悔青了,。”浙江溫嶺市的金先生在短短兩天時間里被騙了20余萬元,，說起自己近期的遭遇,，金先生很后悔,。
近期，海內(nèi)外匯市交易受到關(guān)注,，網(wǎng)絡(luò)炒匯欺詐卷土重來,。雖然監(jiān)管部門已多次明確表態(tài)，“一切網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺（包括國外的合法炒匯平臺）在我國境內(nèi)均不合法”,，但還是有不少投資者會對“低投入,，高回報”的誘惑心動，令詐騙分子有機可乘,。
北京中銀律師事務(wù)所合伙人郭利軍在接受《證券日報》記者采訪時提醒廣大投資者：參與網(wǎng)絡(luò)炒匯,，不僅違法，而且面臨較大資金風險,。不僅有被認定委托合同無效致投資款無法追回風險,，而且，炒匯平臺多注冊在境外,，其在國內(nèi)多無經(jīng)營實體或可供執(zhí)行財產(chǎn),，導致最終無法實現(xiàn)有效追償。所以,，為了維護自身權(quán)益,，投資者應(yīng)遵守國家有關(guān)規(guī)定，通過合法途徑進行外匯交易,，遠離非法外匯交易,。
網(wǎng)絡(luò)炒匯之風再起
《證券日報》記者從浙江省臺州網(wǎng)警巡查執(zhí)法處了解了前述金先生的遭遇。今年10月16日晚上8時許,，家住溫嶺石橋頭鎮(zhèn)的金先生急匆匆跑進石橋頭派出所,，他告訴民警，自己微信中不知什么時候有一位備注名“林蕾蕾”的好友,，“她經(jīng)常在朋友圈里發(fā)賺到錢的消息,，每天的收益看上去還挺誘人的,。”金先生表示,，10月15日上午,，他便主動聯(lián)系了林蕾蕾。
隨后,，林蕾蕾在微信上發(fā)來一個鏈接,，讓金先生下載一個叫“swissquote”的專門炒外匯的App。下載后,，金先生看到App中顯示了很多國家貨幣的匯率及比特幣等信息,。接著，林蕾蕾又給金先生發(fā)來“程序員”的QQ號,。當晚他就被程序員拉進了相關(guān)QQ群,，群里還有另外兩名群友，程序員讓他先存3萬元到指定的賬戶,，然后幫他進行投資,，賺到錢后再收取15%的服務(wù)費,。一心想著發(fā)財?shù)慕鹣壬阃ㄟ^自己的銀行卡將第一筆3萬元轉(zhuǎn)了過去,。
第二天上午11點左右，程序員要求金先生加倉,，說“存得多就賺得更多”,。于是，他將第二筆5萬元轉(zhuǎn)到對方指定的賬戶,。不料,，到了下午3點，程序員告訴金先生,，這筆交易出現(xiàn)了虧損,，要補倉41344元，金先生沒有多想就進行了第三次轉(zhuǎn)賬,。然而沒過多久,，他就又被程序員要求補倉79137元。但是,，此時的金先生手頭已經(jīng)沒錢了,，只好向自己的親戚借錢轉(zhuǎn)了過去。
“到了晚上8點左右,，程序員讓我繼續(xù)轉(zhuǎn)賬,，我仔細一算，這兩天下來自己還一分錢都沒賺到,，就已經(jīng)投進去了200481元,，這才感覺有點不對勁,，”金先生在向警方描述案情時說，他馬上試圖聯(lián)系“林蕾蕾”,，卻發(fā)現(xiàn)怎么也聯(lián)系不上,，這才反應(yīng)過來自己被騙了。
《證券日報》記者注意到,，10月26日,，有微博網(wǎng)友爆料，近期頻頻被推薦所謂網(wǎng)絡(luò)炒匯,，其家人對此深信不疑,，沉迷其中，甚至不惜貸款去投資外匯,，并不斷在親戚中發(fā)展下線,。根據(jù)該網(wǎng)友提供的信息，被推薦的炒匯平臺為PriceMarketsUK,，是一家受英國金融市場行為監(jiān)管局（FCA）監(jiān)管的國外外匯平臺,。根據(jù)其提供的公司備案號，記者在FCA平臺上進行核實,，確有該公司的監(jiān)管信息,。但是，根據(jù)規(guī)定,，海外持牌外匯交易平臺也不能在我國境內(nèi)開展上述交易,。而且，這種“拉人頭”的經(jīng)營模式更與以往網(wǎng)絡(luò)炒匯詐騙中常見的“套牌公司”手法相似,。
微博網(wǎng)友的爆料引起了很多人共鳴,，在評論區(qū)，“我親戚被網(wǎng)絡(luò)炒匯騙了幾十萬元”“我同學一直向我推薦,，說一年賺一倍,，我很無語”“我媽媽也被騙子洗腦，堅信投入5萬元,、穩(wěn)定月收入2000元”……
記者注意到,，在部分社交平臺，有網(wǎng)友借助吹捧自己的“炒匯戰(zhàn)績”間接推薦交易平臺,。網(wǎng)友Rain（化名）表示,，“7月6日入金10000美元，截至9月30日凈盈利19208美元,，不到3個月收益率192.08%,。”記者隨后聯(lián)系了Rain,。在交談中,，他聲稱自己是某量化交易平臺的用戶,，并向記者展示了他最新“戰(zhàn)績”：截至10月25日已盈利24000美元。雖然他聲稱自己僅是用戶,，卻十分積極主動地向記者推薦該交易平臺,，并發(fā)送多份平臺資料文檔及宣傳PPT。當記者詢問其是否了解網(wǎng)絡(luò)炒匯的合法合規(guī)性時,，他甚至聲稱,，“在中國炒外匯一直都是合法合規(guī)的，外匯保證金交易一直都是允許的,，只是不允許國內(nèi)開設(shè)交易平臺而已,。”
六大套路須提防
實際上,，Rain的上述言論漏洞百出,，他所謂的“高收益”“合法合規(guī)”等都是讓眾多投資者血本無歸的“陷阱”。而金先生遭遇的則是典型的欺詐,。
此前,，國家外匯管理局河北省分局此前在回答網(wǎng)友提問時表示，“境內(nèi)個人除按相關(guān)規(guī)定通過境內(nèi)銀行進行外匯實盤買賣外,，不允許以任何方式直接參與境外市場的外匯買賣,。通過境外代理商的形式進行炒匯，屬于境內(nèi)個人境外投資行為,，目前國家沒有放開境內(nèi)個人境外投資的限制,?！眹彝鈪R管理局2019年在通報非法網(wǎng)絡(luò)炒匯案例時也明確表示,，境內(nèi)監(jiān)管部門未批準任何機構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務(wù)。
今年6月份,，國家外匯管理局河南省分局發(fā)布《警惕“網(wǎng)絡(luò)炒匯”詐騙》,，其中總結(jié)了網(wǎng)絡(luò)炒匯的騙術(shù)特征，包括：一是虛構(gòu)境外背景,，自稱取得境外監(jiān)管資質(zhì),，強調(diào)國外炒匯平臺的合法性、權(quán)威性,；二是號稱專業(yè)人士操盤,，宣稱資金由投資專家、大V操盤,，專業(yè)人士打理,，及時止損；三是利用投資者對外匯知識的不熟悉,，向其宣傳似是而非的所謂外匯理財技巧,；四是人拉人發(fā)展下線,，類似傳銷，通過親友,、熟人等關(guān)系發(fā)展介紹他人參與炒匯,，自己從中抽取傭金；五是以高收益,、高回報率為誘餌,，宣稱投資回報豐厚，甚至“躺著也能掙錢”,；六是人為制定對賭交易規(guī)則,，如放入資金后一定時間內(nèi)不許提現(xiàn)等，貌似公司在規(guī)范運作,，實則為“爆倉”時卷錢跑路創(chuàng)造條件,。
“我們接觸的很多違法炒匯案例中，不法分子多借助網(wǎng)絡(luò)媒介,，偽裝成境外金融機構(gòu),、自稱受多國金融監(jiān)管、使用正規(guī)交易軟件,、低成本起投,，以類似傳銷手法，大肆鼓吹其外匯投資平臺‘高收益,、低風險’,，吸引投資者入局，通過誤導下單,，私下對沖等欺詐手段,，騙取投資人資金。這類平臺名為炒匯,，多數(shù)實際無任何外匯交易,，資金最終流入地下錢莊或參與非法交易。另外,，即便有部分平臺將投資人資金投入到真實的外匯交易市場中,，但多數(shù)并未取得金融主管部門許可，仍涉嫌非法經(jīng)營,?！惫姳硎尽?/span>

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