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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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鹽城一合法注冊的社會團體竟然從事非法活動，11 月 6 日,，現(xiàn)代快報記者了解到,，鹽城阜寧警方近日搗毀了一個涉嫌非法傳銷的組織,，涉及 20 余個省、直轄市,，注冊會員 1000 余人,，涉案金額 2000 余萬元,。

今年 7 月 27 日,，有群眾向阜寧縣公安局經(jīng)偵大隊舉報稱,，阜寧縣商務創(chuàng)新促進會朱某某等人以 " 創(chuàng)新富民工程項目 " 為名，在全國多地設立運營中心,，以 " 拉人頭 " 升級的方式開展傳銷活動,，涉及全國近十個省，300 余人參與,。

接到線索后,，阜寧警方立即開展調(diào)查，并于 8 月 2 日對阜寧縣商務創(chuàng)新促進會以涉嫌組織,、領導傳銷活動案立案偵查,。" 立案后，我局成立由經(jīng)偵,、網(wǎng)安,、技偵、反詐等多部門聯(lián)合參與的專案組,，針對舉報人提供的微信群,、銀行卡信息，調(diào)取并鎖定相關重點微信群 60 余個,，銀行賬號,、支付寶、財富通賬號 620 余個,。" 辦案民警介紹,。

經(jīng)過對海量數(shù)據(jù)的分析梳理，基本摸清了該犯罪組織的組織架構(gòu)和資金流向情況,。" 經(jīng)查,，犯罪嫌疑人朱某某于 2014 年 6 月 23 日在阜寧縣民政局注冊成立名為 " 阜寧縣商務創(chuàng)新促進會 " 的社會團體，2021 年 4 月 17 日開始,，其打著國家支持,、自主創(chuàng)新的旗號，以 " 創(chuàng)新富民工程項目 " 首先在山東省膠州市成立山東省運營中心指揮部,。

" 承諾每級代理最低年收益 100 萬元,，采取招商形式招收各級代理，向代理收取 1 萬元 -10 萬元不等的掛牌授權(quán)費用,，于全國各地成立省,、市、縣級運營中心,。" 民警發(fā)現(xiàn),，朱某某再通過微信群和線上,、線下召開視頻會推介會進行宣傳，以 " 人拉人 " 的方式發(fā)展會員,。將會員設置了 A-G 七個層級,，收取會員每次 1 萬元的升級服務費以獲取非法利益。

讓民警詫異的是,，該項目居然已在全國成立 200 余家運營中心,，涉及 20 余個省、直轄市,，注冊會員 1000 余人,，涉案金額 2000 余萬元。經(jīng)過一個多月的內(nèi)查外調(diào),，9 月 16 日,，阜寧警方抽調(diào) 50 余名精干警力，分赴北京,、杭州,、金華、山東昌邑等地,，對該涉嫌非法傳銷組織的總部和四地運營中心開展集中收網(wǎng)行動,。

據(jù)統(tǒng)計，警方累計抓獲包括主犯朱某某在內(nèi)的犯罪嫌疑人 5 名,，查封傳銷窩點 4 處,，凍結(jié)現(xiàn)金 110 余萬元、現(xiàn)場扣押電腦 2 臺,、銀行卡及存折 50 余張,、POS 機 5 臺、宣傳資料 5000 余份,、賬簿 50 余本等,。10 月 15 日，朱某某被逮捕,，其余 4 名犯罪嫌疑人被取保候?qū)?，目前，案件還在進一步偵辦之中,。

" 廣大群眾要擦亮眼睛,，不要被犯罪分子打著讓你投資發(fā)財?shù)幕献铀垓_。" 阜寧縣公安局經(jīng)濟案件偵查大隊大隊長韓華東告訴現(xiàn)代快報記者,，阜寧縣商務創(chuàng)新促進會不接受相關部門監(jiān)管,，跨區(qū)域超范圍經(jīng)營且從事違法活動，當?shù)孛裾忠褜ζ渥鞒龀蜂N社會團體法人登記的行政處罰決定,。