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一月騙330萬！網(wǎng)絡(luò)投資詐騙很猖獗 淄博博山：19名詐騙犯被公開宣判

    2018年11月13日,，山東省淄博市博山區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)嚴(yán)國(guó)華,、吳新宇等19名被告人提起公訴。2019年1月25日,，博山區(qū)法院對(duì)該案進(jìn)行了公開宣判,，以詐騙罪判處嚴(yán)國(guó)華等19人十一年零六個(gè)月至二年零七個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣30萬元至1萬元不等的罰金,。

45萬元換來“該畫被強(qiáng)平”

2017年9月20日,，家住淄博市博山區(qū)八陡鎮(zhèn)的馬女士來到公安局報(bào)警，稱自己加入甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)進(jìn)行投資理財(cái),，由于交易平臺(tái)突然關(guān)閉,，僅僅一個(gè)月被騙45萬元。

原來,，馬女士一直熱衷炒股,，2017年8月底，她在網(wǎng)上瀏覽股票信息時(shí),，認(rèn)識(shí)了一個(gè)名叫“可可”的人,?！翱煽伞蓖扑]她去一個(gè)網(wǎng)站聽炒股直播課，并給了她課堂鏈接和房間密碼,。她按照“可可”所說,，進(jìn)入了一個(gè)名為“股海聯(lián)盟”的直播平臺(tái)，里面有三個(gè)男講師,，主要講解股票知識(shí),、分析股票行情。

9月3日左右,，馬女士又在該直播平臺(tái)上見到了一位名叫“私募大佬”的男講師，“私募大佬”在講課中主要給她灌輸“股市要大跌,，股票已經(jīng)不行了”的理念,，并向她介紹了一個(gè)名為“甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心”的新交易平臺(tái)，還在直播里給馬女士展示他在那個(gè)平臺(tái)里的獲利情況,。接下來幾天,，另一名講師也在直播間上課時(shí)不斷推薦這個(gè)新的交易平臺(tái)，并表示自己獲利頗豐,，要求馬女士她們?nèi)ゴ似脚_(tái)上做交易,，并推薦了一個(gè)開戶顧問。

由于利益驅(qū)使,，馬女士加了開戶顧問的QQ號(hào),，并將自己的身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等信息告知他,，讓他幫忙注冊(cè)甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心平臺(tái),。據(jù)了解，該平臺(tái)主要是通過買賣平臺(tái)里的字畫漲跌來獲利,，但是不管投資人是否獲利,，平臺(tái)都要收取每幅字畫交易的手續(xù)費(fèi)。

馬女士表示,，一開始她還是比較謹(jǐn)慎的,，前期只是做了小額投資，5天后,，平臺(tái)賬戶里就顯示有了收益,，這讓馬女士對(duì)這個(gè)平臺(tái)深信不疑。9月14日,，馬女士投入45萬余元購買了一幅“何鎮(zhèn)強(qiáng)山韻”的字畫,。第二天晚上，她再次登錄該交易平臺(tái)時(shí),，該平臺(tái)顯示“該畫被強(qiáng)平”,。

9月18日,，馬女士再次打開平臺(tái)準(zhǔn)備操作時(shí)，就發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂的網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)品交易平臺(tái)已經(jīng)關(guān)閉,，馬女士這才意識(shí)到自己被騙了,！

“四步”詐騙井井有條

據(jù)辦案人員介紹，2017年8月至9月,，犯罪嫌疑人嚴(yán)國(guó)華,、吳新宇等19人組成了一個(gè)詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)層級(jí)分明,，分工明確,，由嚴(yán)國(guó)華、吳新宇任經(jīng)理,，涂方海,、郭志強(qiáng)、黃俊杰任業(yè)務(wù)組長(zhǎng),，林博蕊負(fù)責(zé)財(cái)務(wù),，集團(tuán)設(shè)四個(gè)業(yè)務(wù)組，鄭加亮等人任業(yè)務(wù)員,。

該集團(tuán)分四步實(shí)施詐騙,。第一步，業(yè)務(wù)員以炒股大師助理身份注冊(cè)微信號(hào),，被害人添加后,，又以推薦優(yōu)質(zhì)股票為名引誘被害人進(jìn)入集團(tuán)開設(shè)的“股海聯(lián)盟”直播間聽課。

第二步,，直播間內(nèi)股票大師向被害人推薦股票,，獲得被害人信任后，鼓吹股票行市崩潰,，向被害人推薦該集團(tuán)虛設(shè)的甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺(tái)投資,。

第三步，被害人進(jìn)入甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺(tái),，添加由嚴(yán)國(guó)華,、吳新宇扮演的平臺(tái)開戶顧問QQ號(hào)，完成在甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺(tái)注冊(cè),，繼而向該平臺(tái)注入資金,。

第四步，該集團(tuán)通過后臺(tái)操作,，將被害人投資強(qiáng)制平倉,，繼而關(guān)閉平臺(tái)，騙取被害人財(cái)物,。

急于“致富”,、防范意識(shí)差釀成后患

“該案由于是跨省集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,，涉案人數(shù)較多且人員范圍廣，詐騙數(shù)額特別巨大,，并且各被告人分工明確,，協(xié)作、配合,、作案手段復(fù)雜,，詐騙套路較深，迷惑性強(qiáng),，群眾識(shí)別難度大,，社會(huì)危害性極大?！背修k檢察官郭穎介紹說,，鑒于此，博山區(qū)檢察院提前介入案件,，要求公安辦案人員對(duì)案件中各類電子數(shù)據(jù)證據(jù)及時(shí)固定提取，尤其要求電子數(shù)據(jù)證據(jù)能與其他物證,、證人證言,、嫌疑人供述等多類證據(jù)相吻合、相印證,；并且在案件審查中及時(shí)組織召開聯(lián)席會(huì)議,，就本案事實(shí)、法律適用和定性等問題進(jìn)行研討,，及時(shí)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查和完善證據(jù),，最大限度地提高辦案效率和辦案質(zhì)量。

郭穎檢察官表示,，該案犯罪嫌疑人正是利用人們急于“致富”,、防范意識(shí)較低的心理，通過使用虛假身份,、虛設(shè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)方式欺騙被害人,，僅一個(gè)月，詐騙金額高達(dá)330余萬元,，被害人30余人,。

今日讀法網(wǎng)在此提醒：在網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)進(jìn)行理財(cái)時(shí)，在面對(duì)巨大誘惑的時(shí)候,，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”,。對(duì)所謂的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的真?zhèn)芜M(jìn)行查證，通過專業(yè)人士分析,、介紹,，確定是否是真的理財(cái)平臺(tái),，不能輕信對(duì)方發(fā)來的網(wǎng)站、App等,；在沒辦理具有法律效力的委托手續(xù)前,，不要輕易委托任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資,，不要輕信所謂的“指導(dǎo)老師”,，更不能隨便透露自己的賬號(hào)、密碼等,，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)網(wǎng)絡(luò)投資客觀上所具有的風(fēng)險(xiǎn)性,，謹(jǐn)慎作出投資理財(cái)?shù)臎Q定。