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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

11月5日下午,，鹽城市阜寧縣公安局召開新聞發(fā)布會,，會上詳細(xì)通報了關(guān)于阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的案情。經(jīng)過近三個月的調(diào)查,，以犯罪嫌疑人朱雪華為首的涉嫌非法傳銷組織團伙被端,。

7月27日,，阜寧縣公安局接到舉報稱：阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會朱雪華等人以“創(chuàng)新富民工程項目”為名,，在全國多地設(shè)立運營中心,，以“拉人頭”升級的方式開展傳銷活動，目前已涉及全國近十個省,，300余人參與,。

接到線索后，該局立即展開調(diào)查,，并于2021年8月2日對阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會以涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

立案后,，阜寧縣公安局成立了由經(jīng)偵,、網(wǎng)安、技偵,、反詐等部門聯(lián)合參與的專案組,，針對舉報人提供的微信群、銀行卡信息等線索,，調(diào)取并鎖定相關(guān)重點微信群60余個,，銀行賬號、支付寶,、財富通賬號620余個,。經(jīng)過對海量數(shù)據(jù)的分析梳理，基本摸清了該犯罪組織的組織架構(gòu)和資金流向情況,。

經(jīng)查,，犯罪嫌疑人朱雪華（男，53歲,，鹽城市亭湖區(qū)人）于2014年6月23日在阜寧縣民政局注冊成立名為“阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會”的社會團體,，2021年4月17日開始，其打著國家支持,、自主創(chuàng)新的旗號,，以“創(chuàng)新富民工程項目”為由，首先在山東省膠州市成立山東省運營中心指揮部,，承諾每級代理最低年收益100萬元,，采取招商形式招收各級代理，向代理收取1萬元-10萬元不等的掛牌授權(quán)費用,，并于全國各地成立省,、市、縣級運營中心,。再通過微信群和線上,、線下召開視頻會推介會等渠道進(jìn)行宣傳，以“人拉人”的方式發(fā)展會員,。將會員設(shè)置了A-G七個層級,，收取會員每次1萬元的升級服務(wù)費以獲取非法利益。該項目已在全國成立200余家運營中心,，涉及20余個省,、直轄市，注冊會員1000余人,，涉案金額2000余萬元,。

經(jīng)過一個多月的內(nèi)查外調(diào)，今年9月16日,，該局抽調(diào)50余名精干警力,，分赴北京,、浙江杭州、金華,、山東昌邑等地,，對該涉嫌非法傳銷組織的總部和四地運營中心開展集中收網(wǎng)行動，累計抓獲包括主犯朱雪華在內(nèi)的犯罪嫌疑人5名,，查封傳銷窩點4處,，凍結(jié)現(xiàn)金110余萬元、現(xiàn)場扣押電腦2臺,、銀行卡及存折50余張,、POS機5臺、宣傳資料5000余份,、賬簿50余本等,。

10月15日，犯罪嫌疑人朱雪華經(jīng)阜寧縣人民檢察院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕,，其余4名犯罪嫌疑人被該局取保候?qū)?，目前，案件還在進(jìn)一步偵辦之中,。

在此提醒廣大群眾,，要擦亮眼睛，不要被犯罪分子打著讓你投資發(fā)財?shù)幕献铀垓_,，在投資前多向司法機關(guān)咨詢,，慎重投資。對于侵害群眾利益的各類違法犯罪,，公安機關(guān)始終堅持露頭就打,、絕不手軟，堅絕維護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益,。