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2019年7月的一天,，四川省達(dá)州市的陳女士來(lái)到派出所報(bào)案,，陳女士說(shuō)她在2個(gè)月前,，前后投入33萬(wàn)元買(mǎi)了一種數(shù)字貨幣,，叫H幣，她接到了幫著自己投資H幣的公司職員的電話,，這個(gè)人告訴陳女士她買(mǎi)的H幣是騙人的,。當(dāng)時(shí)誰(shuí)也沒(méi)想到這個(gè)看似普通的案件,，最后竟?fàn)可娉?00多名嫌疑人,，案件也波及到全國(guó)大部分省份。
2020年5月9日,，在公安部統(tǒng)一指揮下,，3000多名警力在全國(guó)20多個(gè)省份展開(kāi)了對(duì)眾多嫌疑人的抓捕。
上市公司發(fā)行“數(shù)字貨幣”專業(yè)老師傳授賺錢(qián)捷徑,，有人幾十萬(wàn)元投資經(jīng)有去無(wú)回,，警方出擊揭開(kāi)騙局內(nèi)幕。
這是2020年5月9日,，四川達(dá)州警方的一個(gè)抓捕小組遠(yuǎn)赴廣州展開(kāi)的一次行動(dòng),，而這只是當(dāng)天整個(gè)重大行動(dòng)的一小部分，在公安部統(tǒng)一指揮下,，5月9日這一天,，3000多名警力在全國(guó)20多個(gè)省份展開(kāi)了對(duì)眾多嫌疑人的抓捕。
四川省達(dá)州市公安局刑偵支隊(duì)侵財(cái)案件偵查大隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng) 樊華林：有5個(gè)地市州分別對(duì)不同團(tuán)伙的成員進(jìn)行收網(wǎng),，我們達(dá)州負(fù)責(zé)廣州片區(qū)的,，廣州市片區(qū)的嫌疑人的抓捕，南充是負(fù)責(zé)廣州市以外的廣州省的抓捕,，然后內(nèi)江是負(fù)責(zé)湖南,，然后我們的巴中是負(fù)責(zé)陜西、上海,。
警方在各地抓獲嫌疑人800多名,，僅廣州一地就有205名嫌疑人落網(wǎng)。
四川省達(dá)州市開(kāi)江縣公安局副局長(zhǎng) 喬盛斌：這案子所反映出的主要是大部分是90后的年輕人,，當(dāng)時(shí)我抓住年輕人,，特別是帶上車(chē)那個(gè)瞬間，我感覺(jué)到非常痛心,。
四天后，專案組用專列將在廣州抓獲的犯罪嫌疑人押送回四川達(dá)州,。
主持人：剛才大家看到的是四川警方組織的一次聲勢(shì)浩大的抓捕行動(dòng),，而這次行動(dòng)起源于一年前的一起報(bào)案。
但當(dāng)時(shí)誰(shuí)也沒(méi)有想到,，一個(gè)看似普通的案件,，最后竟?fàn)可娉?00多名嫌疑人，案件也波及到全國(guó)大部分省份,。
2019年7月的一天,，四川省達(dá)州市的陳女士來(lái)到派出所說(shuō)，他接到了一個(gè)奇怪的電話。
受害人陳女士：突然有一天有個(gè)人給我打電話,，他說(shuō),，你買(mǎi)的那個(gè)H幣是騙人的，他說(shuō)他的老板要跑路了,，他說(shuō)現(xiàn)在幾點(diǎn)鐘的飛機(jī),，你給我2萬(wàn)塊錢(qián)，我把他們的地方告訴你,。
陳女士說(shuō),，她在兩個(gè)月前前后投入33萬(wàn)元買(mǎi)的一種數(shù)字貨幣叫H幣。打電話的人自稱是幫著陳女士投資H幣的公司職員,，現(xiàn)在這個(gè)人告訴陳女士,，她買(mǎi)的H幣是騙人的。
受害人陳女士：錢(qián),！我說(shuō)全部被你們騙了,，我說(shuō)他們走，我也沒(méi)辦法了,，我說(shuō)我現(xiàn)在報(bào)警了,。
這個(gè)電話令陳女士十分吃驚，對(duì)電話那端所謂公司職員的話,，他將信將疑,，但又毫無(wú)辦法，最初陳女士是在一個(gè)特定的網(wǎng)站上買(mǎi)的H幣,，當(dāng)時(shí)對(duì)方說(shuō)購(gòu)買(mǎi)后有180天的鎖倉(cāng)期,，這期間投入的錢(qián)是不能取出來(lái)的。
受害人陳女士：它那個(gè)系統(tǒng)里面就顯示,，今天收益了百分之幾,，然后全部給你顯示到上面的。
開(kāi)始時(shí),，網(wǎng)站上面顯示H幣漲勢(shì)良好,，陳女士的投入也有增值，但沒(méi)長(zhǎng)幾天就開(kāi)始下跌了,。
受害人陳女士：只是后來(lái)慢慢地就開(kāi)始跌了,，跌跌跌，然后跌到最后,，全部跌完了,。
現(xiàn)在投入的錢(qián)也取不出來(lái)，又有人說(shuō)H幣是騙局,，陳女士只好報(bào)案,，警方很快行動(dòng),，在成都抓獲了兩名犯罪嫌疑人，這兩人承認(rèn)所謂H幣投資就是個(gè)騙局,，但他倆只是公司里的小職員,。
四川省達(dá)州市公安局達(dá)州區(qū)分局渡市派出所所長(zhǎng) 黃海：這兩個(gè)人是90后，經(jīng)過(guò)我們審訊的時(shí)候,，他們就交代了,，這個(gè)就是這個(gè)集團(tuán)的老板，是我們四川籍金堂縣的一個(gè)女老板,，而且他有一個(gè)弟弟,，在領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)犯罪集團(tuán)，涉案人數(shù)當(dāng)時(shí)他們兩個(gè)人給我們交代是400多人,，當(dāng)這個(gè)案子,，當(dāng)時(shí)我們聽(tīng)了過(guò)后，覺(jué)得比較大,。
犯罪嫌疑人向警方交代,，他們?cè)?jīng)跟隨詐騙公司在菲律賓做了3個(gè)月，通過(guò)分析2名犯罪嫌疑人領(lǐng)工資時(shí)用的銀行賬戶,，警方一層層查清了這個(gè)犯罪集團(tuán)的規(guī)模,。
四川省達(dá)州市卡江縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心民警 陽(yáng)升：然后我們通過(guò)分析它的上一級(jí)賬戶，分析出來(lái)它的當(dāng)時(shí)是一個(gè)詐騙集團(tuán)的發(fā)工資的一個(gè)總賬戶,，再分析它的對(duì)端,，就發(fā)現(xiàn)了全國(guó)有涉及800多人的實(shí)施詐騙的一個(gè)嫌疑人群體。
這個(gè)發(fā)現(xiàn)令辦案警察也吃驚不小,，犯罪集團(tuán)的總賬戶,，前前后后竟然給800多人發(fā)過(guò)工資，這意味著這個(gè)團(tuán)伙規(guī)模龐大,、分工細(xì)致,，被害人很難辨別真假，果然,，隨著調(diào)查的深入,，像陳女士一樣報(bào)案的被害人越來(lái)越多。
受害人王女士：我都沒(méi)想到說(shuō)我會(huì)受騙,。我說(shuō)我在北京混了30年,，（和）各方面人物打交道。
受害人張女士：我從來(lái)就沒(méi)想到過(guò)自己會(huì)受騙,，腦子里不知道想什么,，當(dāng)時(shí)就進(jìn)去了,，我分六次買(mǎi)的,。
受害人王女士：還我是分七次,。
記者：一共投了多少錢(qián)？
受害人王女士：60多萬(wàn),，我有8萬(wàn)多塊錢(qián)是自己的,，剩下全是借的。
張女士和王女士都在四川成都,，兩人都曾做過(guò)生意,，張女士，這次投入了十多萬(wàn),，而王女士則被騙了60多萬(wàn),，說(shuō)起接觸H幣的起因，他們都說(shuō)最初是莫名其妙被拉進(jìn)了一個(gè)講解股票行情的微信群里,。
詐騙講師：在我交易生涯里面我 很清楚,，真正的賺大錢(qián)，靠的是機(jī)遇,，但是持續(xù)的賺錢(qián)靠的是方法,，昨天到今天，我教大家的這一套功夫,，目的是在于可以讓大家闖蕩江湖,，自保沒(méi)有問(wèn)題。
那時(shí)候,，張女士和王女士相互并不認(rèn)識(shí),，他們被拉進(jìn)的是不同名稱的微信群，一個(gè)叫猛龍過(guò)江,，一個(gè)叫澤英匯,，群里每天都有幾個(gè)老師在早中晚3個(gè)時(shí)間點(diǎn)講解股票知識(shí)，老師們的講課內(nèi)容讓人十分信服,。
受害人張女士：就因?yàn)樗险n嗎,，覺(jué)得他又專業(yè)，然后他又說(shuō)去北京跟誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí),，因?yàn)樵诒痹诒本┡雒娴臅r(shí)候聽(tīng),，聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎？這個(gè)人也這么有名氣的哈,，人家去見(jiàn)他,，不可能是騙子。
張女士和王女士雖然都不懂股票,，但他們?cè)囍蠋熧I(mǎi)了一點(diǎn),，確實(shí)也賺到了些錢(qián)，不過(guò)這樣的課上了約兩個(gè)星期左右,，老師就開(kāi)始講一些新內(nèi)容,。
就開(kāi)始講那個(gè)H幣,，然后就說(shuō)你們可以嘗試一下買(mǎi)點(diǎn)，哎,，這個(gè)是剛發(fā)布發(fā)布出來(lái)的那個(gè)一個(gè)數(shù)字貨幣,，跟比特幣一樣。
老師們講了很多新名詞,，數(shù)字貨幣,、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈,、H幣這些新詞大家都聽(tīng)得似懂非懂,，老師們還在上課時(shí)曬出了一些照片和小視頻，說(shuō)這種H幣是香港的一家知名上市公司發(fā)行的新型數(shù)字貨幣,，當(dāng)時(shí)張女士他們也通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索過(guò),，確實(shí)也找到了一些相應(yīng)的介紹。
H幣是濟(jì)州島在香港做資的公司開(kāi)發(fā)的那個(gè)就是數(shù)字貨幣,，嗯,，然后又說(shuō)他們?nèi)タ疾鞚?jì)州島，發(fā)了很多視頻,，然后是真實(shí)的,。
老師們還介紹說(shuō)，韓國(guó)濟(jì)州島那里著名的度假村和酒店都是香港這家上市公司開(kāi)發(fā),，公司的發(fā)展勢(shì)頭很好,，所以H幣也是一路看漲。
正是因?yàn)榭吹缴鲜泄?、度假村,、房地產(chǎn)項(xiàng)目都真實(shí)存在，還有老師,，每天在微信群中的專業(yè)講解,，張女士和大家才抱著試試看的心理買(mǎi)進(jìn)了一些。
受害人張女士：我剛開(kāi)始也不相信我就買(mǎi)了713塊錢(qián)的嘛,，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的人民幣兌換那個(gè)美元就是713塊錢(qián)兌換100塊錢(qián)的美元,，他當(dāng)時(shí)說(shuō)的是多少，零點(diǎn)幾來(lái)著一股,，我還在想能不能拿出來(lái),，我又試了一下，把我那100塊錢(qián),，結(jié)果又退出來(lái)了,。
這種幣購(gòu)買(mǎi)過(guò)程復(fù)雜，要按美元計(jì)算,，還要在專門(mén)的網(wǎng)站上操作,，公司還有專業(yè)的客服人員耐心講解操作過(guò)程,，王女士不太會(huì)用電腦，客服人員甚至通過(guò)遠(yuǎn)程控制他的電腦幫他買(mǎi)入,。
受害人王女士：他直接在電腦上操作就完了，我也不懂電腦的,。
記者：他操作完了,，你都不知道他怎么轉(zhuǎn)的，不是你的錢(qián)不在你的銀行卡嗎,？
受害人王女士：對(duì)啊,，我自己，他讓你輸密碼,，你就輸密碼,。
張女士和王女士分別通過(guò)六次和七次操作購(gòu)買(mǎi)了H幣，同在微信,，群里的不少成員也紛紛購(gòu)買(mǎi),，看到每天發(fā)布的數(shù)據(jù)喜人，微信群里的成員們都?xì)g欣鼓舞,。
受害人陳女士：他那個(gè)系統(tǒng)里面就顯示今天收益了百分之幾,，然后全部給你顯示到上面的，一點(diǎn)都看不出來(lái)是假的,。
受害人張女士：意思就說(shuō)半年之后,，不會(huì)讓虧本，能翻一倍,，為啥,，然后他把自己的賬號(hào)打開(kāi)，你們看我買(mǎi)了這么多,，他買(mǎi)了是1000多萬(wàn),，如果大家都在跟著他掙到錢(qián)，咱們共同去做點(diǎn)善事,，捐獻(xiàn)一個(gè)希望小學(xué)怎么著的,？然后我就覺(jué)得這人還挺有善心，應(yīng)該挺正直的,。
主持人：俗話說(shuō)當(dāng)局者迷啊,，幾位投資者都是聰明人，也都知道投資需謹(jǐn)慎,?？墒潜晃⑿湃豪锏睦蠋焸儯@么一講就相信了H幣穩(wěn)賺不賠,，這使得他們當(dāng)然不知道一個(gè)陷阱已經(jīng)給他們挖好了,。
主講老師突然消失,，投資網(wǎng)站被關(guān)閉，投資者的微信群里竟然大都是騙子,。
投資神話的破滅
就在張女士和王女士投入大量資金的半個(gè)月后,，微信群里面的主講老師發(fā)布了一個(gè)令人意外的消息。
詐騙講師：今天晚上的話是我們最后一次的交流了,，特別的難舍啊,，沒(méi)有辦法的家人呢，確實(shí)是陪伴的太少了,。加上放暑假了,，這個(gè)小孩子要出去游學(xué)，只能說(shuō)帶著一家四口一起過(guò)去,。
2019年7月9日晚上,，主講老師突然說(shuō)要出國(guó)旅游，此后就再群里消失了,，幾乎同時(shí),，那家上市公司也發(fā)出公告，聲明說(shuō),，發(fā)現(xiàn)有人未經(jīng)許可發(fā)布集團(tuán)照片及文件,，上市公司與H幣公司沒(méi)有合作，發(fā)行任何加密貨幣或數(shù)碼貨幣,，濟(jì)州神話世界與其它公司也沒(méi)有任何關(guān)聯(lián),。
受害人王女士：發(fā)了一條公告，我連夜1點(diǎn)多,，我就去報(bào)警,，我就一夜沒(méi)睡，報(bào)警以后我,，我三天都沒(méi)睡覺(jué),，在這兒坐著呢，為啥你自己被騙了,，我知道,。
王女士報(bào)警后，馬上想到聯(lián)系群里的其他投資者,，想聯(lián)合大家要回自己的錢(qián),，他一個(gè)個(gè)加群里其他成員的微信，這才發(fā)現(xiàn)群 里多數(shù)投資者竟然都是詐騙團(tuán)伙的人冒充的,。
受害人王女士：不是有群?jiǎn)?？有四五十個(gè)人，挨著問(wèn)，結(jié)果所有人都是騙子,。
努力了很久,，王女士還是想方設(shè)法聯(lián)系到了500多名被騙的投資者，大家身處,，全國(guó)各地少的被騙了幾萬(wàn)元,，最多的被騙了300多萬(wàn)元。
受害人張女士：我剛在北京去的時(shí)候,。我一塊錢(qián)的公交車(chē)都舍不得坐,，就買(mǎi)仨饅頭吃，一天,，我就想著我辛辛苦苦掙得這點(diǎn)錢(qián)，讓他們給我騙走了,，再加上又遇上我老媽肺癌晚期,，所有的壓力全在我身上。
受害人王女士：頭發(fā)一把一把的掉過(guò),，現(xiàn)在說(shuō)我根本不敢摸頭發(fā),，一摸全掉。
而四川省達(dá)州市公安局在抓捕兩名嫌疑人后,，又通過(guò)詐騙團(tuán)伙發(fā)工資的銀行卡,，這個(gè)線索研判出34名，在四川省內(nèi)的犯罪嫌疑人,，其中有部分嫌疑人也去過(guò)犯罪團(tuán)伙,，設(shè)在菲律賓的公司也有幫詐騙集團(tuán)洗錢(qián)的人員，警方先將這34名嫌疑人抓捕,。
四川省達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局反詐中隊(duì)長(zhǎng) 賈東明：他們大部分都是一個(gè)小組,，因?yàn)槿绻粋€(gè)小組的話，他們平時(shí)生活,、工作都在一起相互去認(rèn)識(shí),。
通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查和審訊工作，警方摸清了這個(gè)詐騙公司集團(tuán)幾年來(lái)的活動(dòng)情況,，據(jù)警方偵查,，這個(gè)詐騙公司的大老板是30多歲的女性下家和他的弟弟夏濤。
四川省達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局渡市派出所所長(zhǎng) 黃海：他們是四川省金堂縣土橋鎮(zhèn)的人,，他們這個(gè)家庭其實(shí)很普通,，夏佳第一份職業(yè)就是一個(gè)醫(yī)院的，一個(gè)相當(dāng)于是前臺(tái)導(dǎo)醫(yī),，接觸到這個(gè)金融產(chǎn)品行業(yè)是在廣州這邊,，泓社黃金這個(gè)這個(gè)公司。
四川達(dá)州市公安局刑偵支隊(duì)侵財(cái)案件偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 樊華林：他認(rèn)識(shí)了一個(gè)姓白的一個(gè)人，然后這個(gè)人呢,，長(zhǎng)期就是在那個(gè)菲律賓,，柬埔寨活動(dòng)，他相當(dāng)于就是帶夏佳進(jìn)行入門(mén),，在廣州組建的詐騙窩點(diǎn),，然后開(kāi)始招募人員，最開(kāi)始他們最早是從事這種黃金期貨的投資,，其實(shí)也是一種詐騙方式,。
至今，人們還能在網(wǎng)絡(luò)上搜索到夏佳的黃金期貨 公司舉辦活動(dòng)的畫(huà)面,，精致的妝容,、奢華的禮服模特走秀、明星助陣,。
當(dāng)時(shí)這個(gè)公司看起來(lái)似乎很有實(shí)力,，上臺(tái)發(fā)言的人就是公司的董事長(zhǎng)下家，而據(jù)警方調(diào)查,，從2018年起,，下家的公司就不斷變換花樣實(shí)施詐騙，詐騙的名目,，先后用過(guò)比特幣,、H幣等詐騙窩點(diǎn)，大多設(shè)在境外,，也曾設(shè)在廣州,。
四川省達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局渡市派出所所長(zhǎng) 黃海：它都有一個(gè)網(wǎng)站，公司兩三個(gè)月的一個(gè)周期,。詐騙完了過(guò)后,，他這個(gè)平臺(tái)數(shù)據(jù)就被他們銷毀了。
記者：網(wǎng)站就消失了,？
對(duì)啊,，（被害人）發(fā)現(xiàn)被騙了，然后就報(bào)案了,。其實(shí)這個(gè)時(shí)候這個(gè)的犯罪集團(tuán)就在掃尾,，就在銷毀證據(jù)。
陳女士他們購(gòu)買(mǎi)H幣時(shí),，是這個(gè)詐騙集團(tuán)偽裝最下工夫的一次,，在騙取大量被害人錢(qián)財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，夏佳,、夏濤兩姐弟的生活則十分奢靡,，揮金如土。
四川達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局反詐中心民警 吳謙：通過(guò)他的銀行流水里面看到的，在那個(gè)香港,，他一次性就購(gòu)買(mǎi)了兩塊那個(gè)奢侈品牌的手表,。90多萬(wàn)，她光那張臉整容就花了200多萬(wàn),，然后就是她的弟弟,，就喜歡車(chē)。2019年二月份的時(shí)候,。不到2個(gè)月就夠買(mǎi)兩輛車(chē),，一輛就是阿斯頓馬丁，一輛就是那個(gè)奔馳大G,。
此外,，夏佳還在成都買(mǎi)過(guò)3000平米的不動(dòng)產(chǎn)和66個(gè)車(chē)位。
四川達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局反詐中心民警 吳謙：她買(mǎi)了一平層,，1900多個(gè)平方,，近2000個(gè)平方，她這個(gè)房子是一次性結(jié)清的,，你想一下2019年,，當(dāng)時(shí)我們民警看到那個(gè)平放（數(shù)）的時(shí)候就說(shuō)這得騙了多少人的錢(qián)??！全是剩的錢(qián)堆出來(lái)的。
在到案的嫌疑人中,，有公私財(cái)物,，也有公司總監(jiān)，從他們那里,，警方查到了平臺(tái)運(yùn)作模式,、話術(shù)、劇本以及一些被害人的信息,。
四川達(dá)州市公安局刑偵支隊(duì)侵財(cái)案件偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 樊華林：所以說(shuō),，通過(guò)這些我們掌握了這個(gè)重要證據(jù)之后，我們才進(jìn)一步的確定,，這就是一個(gè)規(guī)模比較龐大的一個(gè)集團(tuán)化,、有組織的一個(gè)詐騙團(tuán)伙。
警方通過(guò)分析,，研判發(fā)現(xiàn),，這幾年的詐騙活動(dòng)中，前后曾經(jīng)在這個(gè)詐騙集團(tuán)里做過(guò)事的嫌疑人遠(yuǎn)不止400人,，而是多達(dá)上千人,，達(dá)州市公安局向上級(jí)層層匯報(bào)后，決定于2020年5月9日展開(kāi)大規(guī)模的抓捕行動(dòng)。
抓嫌疑人肯定是保密措施要強(qiáng)的,，我們到了廣州之后,，我才按照上級(jí)的部署，一人一檔,，一個(gè)嫌疑人,，一個(gè)檔案袋，然后才下發(fā)到我們具體的抓捕人員的手上,。
嫌疑人大多數(shù)是年輕人,，有的還是夫妻，姐弟,，還有的是親戚,，同學(xué)。
四川省達(dá)州市公安局通川區(qū)分局治安大隊(duì)民警 蘇勇：其中,，我們?cè)谧ゲ兑粋€(gè)嫌疑人的時(shí)候,，在一個(gè)窩點(diǎn)竟然發(fā)現(xiàn)了，他的兄弟姊妹,，同學(xué)這些一下就逮了五六個(gè),，這五六個(gè)人都是這個(gè)案子的嫌疑人，我們就一并帶回來(lái),。
警方抓捕時(shí),，詐騙團(tuán)伙的很多嫌疑人回國(guó)了，正值疫情期間,，他們沒(méi)有再到詐騙公司,，有的甚至找了正式的工作，面對(duì)突然出現(xiàn)的警察,，他們才意識(shí)到要為自己犯過(guò)的錯(cuò)負(fù)法律責(zé)任,。
四川省達(dá)州市開(kāi)江縣公安局副局長(zhǎng) 喬盛斌：成都當(dāng)時(shí)抓到一個(gè)機(jī)場(chǎng)。一個(gè)工作人員輔警,。他（被）抓了過(guò)后就流淚,。他覺(jué)得當(dāng)時(shí)可能他去的時(shí)候，他沒(méi)有感覺(jué)到自己是犯罪,，曾經(jīng)兩三頓不吃飯,，怎么吃不下去飯，心里非常難過(guò),。
記者：那他是怎么去的呢,？
他也是一些朋友介紹，許以高額的工資,，一般都是5000塊錢(qián)一個(gè)月還加抽成,。這對(duì)年輕人是一個(gè)巨大的誘惑,。
還有一些嫌疑人在熟悉了詐騙公司的套路和話，術(shù)后自己拉人開(kāi)始在國(guó)內(nèi)展開(kāi)新的詐騙活動(dòng),，此次行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人868人,，另外，還有一部分嫌疑人在警方勸說(shuō)下,，主動(dòng)從境外回國(guó)投案自首,。羅某曾經(jīng)是詐騙公司的一名經(jīng)理，回國(guó)后在廣州被抓獲,。
犯罪嫌疑人 羅某：2019年H幣出事的時(shí)候,，老板讓我們逃跑，逃到國(guó)外菲律賓去,，然后,，那時(shí)候我也是不敢跟家里人商量，沒(méi)人商量情況下,，我自己就糊里糊涂地跟著他們就去國(guó)外了,。然后后來(lái)2019年年底，他們又告訴我說(shuō)國(guó)內(nèi)已經(jīng)警方開(kāi)始抓人了,，我當(dāng)時(shí),。我已經(jīng)決定，不想再跟他們有任何糾纏,，因?yàn)槲壹胰诉€在國(guó)內(nèi),，我爸爸媽媽已經(jīng)老了，他把我養(yǎng)那么大我,，不可能把他們拋棄,，然后去當(dāng)一個(gè)亡命之徒,。
大學(xué)畢業(yè),，他也曾努力工作，最終卻投身詐騙團(tuán)伙,。
投資神話的破滅
羅某27歲,，廣東梅州市人，他大專學(xué)的是經(jīng)濟(jì)管理,，畢業(yè)后開(kāi)始加入這家公司,，從一個(gè)普通業(yè)務(wù)員，最后做到了經(jīng)理,，那么一個(gè)詐騙公司是如何一步步讓被害人投入了大量錢(qián)財(cái)還對(duì)他們的投資深信不疑的呢,。
羅某交代，公司吸引投資者很有一套,，他們業(yè)務(wù)員一進(jìn)公司,，公司就配給他們很多部手機(jī),，讓他們通過(guò)微信或QQ號(hào)碼偽造身份跟投資者互動(dòng)。
犯罪嫌疑人 羅某：每個(gè)員工會(huì)配一個(gè)配8到10個(gè)手機(jī),，每個(gè)手機(jī)會(huì)分身,，一個(gè)手機(jī)可以登兩個(gè)微信，也就是說(shuō),，每個(gè)員工手上應(yīng)該有20個(gè)左右微信,，然后每個(gè)微信上的話都會(huì)有50個(gè)左右的客戶。
張女士,，他們?cè)趺匆矝](méi)有想到,，看起來(lái)微信群里50多名投資者，其實(shí)只有幾個(gè)人是被害人,，其余都是公司的業(yè)務(wù)員假扮的業(yè)務(wù)員,，每天的工作就是按照公司編造好的話術(shù)，假扮不同的身份,，跟有投資意向的被害人交流,。
四川省達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局渡市派出所所長(zhǎng) 黃海：然后你的工作就是養(yǎng)號(hào)，給你3部手機(jī),，你要包裝成3個(gè)角色啊,，比如說(shuō)白富美、高富帥,、資深股民,，或者股票小白，比如說(shuō)包裝成白富美的話,，公司就有一套白富美的資料給你,，你每天更新你的朋友圈，什么在一些呃場(chǎng)合什么吃飯,，旅游,，保持你的朋友圈是是一種鮮活狀態(tài)，這個(gè)號(hào)養(yǎng)好過(guò)后,，你建群一個(gè)微信號(hào),，每天建群是將近300個(gè)群。
犯罪嫌疑人 羅某：比如說(shuō)總監(jiān),，他會(huì)把所有的話術(shù)流程都打好,，要分發(fā)到每個(gè)員工，這句話該你發(fā)的時(shí)候,，他發(fā)完之后,，下一個(gè)員工發(fā)下，一個(gè)員工又下一個(gè)員工發(fā),，每個(gè)員工都不斷的循環(huán),，把它一個(gè)話術(shù),，劇本全部做完。
記者：您自己會(huì)炒股嗎,？
犯罪嫌疑人：不會(huì),，我就是一個(gè)一個(gè)普通的那個(gè)建筑工人，我們是冒充的,，這跟這些真正的股民去聊天,，聊股票。然后我們不懂,，他就就有人專門(mén)教你怎么弄,。
至于被害人的微信號(hào)碼詐騙，公司內(nèi)部有專門(mén)的技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)獲取客戶信息,，而建立聊天群之后,，首先登場(chǎng)的就是令被害人深信不疑的講課老師們。
犯罪嫌疑人 賴某：我們?cè)诰W(wǎng)上一般用的都是那種藝術(shù)處理的名字,。
記者：你主要講的內(nèi)容就是關(guān)于股票的知識(shí),？
犯罪嫌疑人 賴某：對(duì)股票。
賴某32歲有多年炒股經(jīng)驗(yàn),，也曾給別人上過(guò)炒股課,，詐騙公司專門(mén)雇他作為普通講師，跟其他六名講師一起到韓國(guó),，住在神話度假酒店里,，給微信群里的投資者們講課，而所講的關(guān)于H幣的一套內(nèi)容,，也是公司告訴他要他講的,。
犯罪嫌疑人 賴某：韓國(guó)就是為為了讓我們更好熟悉在韓國(guó)的項(xiàng)目嗎？以他當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn),，還有他的賭場(chǎng),，還有他的酒店作為一種資源，然后去發(fā)行一種類似比 特幣的那種虛擬貨幣,，在就相當(dāng)于比特幣一樣,，一開(kāi)始很多人都不相信,，但是他確實(shí)是炒得很火,，就這種新精尖的東西，就是在我們年輕人看來(lái),，它的新就代表它有機(jī)會(huì),。
被害人想不到的是，詐騙集團(tuán)會(huì)高薪聘請(qǐng)講課老師,，老師用的都是假名,，連聲音也經(jīng)過(guò)了變聲,，在微信群里他們也從來(lái)不敢露臉。
犯罪嫌疑人 羅某：每一輪講課,，大概會(huì)有八到十個(gè)老師,，然后，但是呢,，公司會(huì)配備備用老師,，所以老師的話，應(yīng)該會(huì)有20個(gè)左右,。
講課老師們?cè)谖⑿湃豪飼癯龅氖找鎴D,，曲線圖和投資者購(gòu)買(mǎi)H幣時(shí)所用的網(wǎng)站鏈接等等，當(dāng)然也都是假的,。
四川省達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局渡市派出所所長(zhǎng) 黃海：對(duì)被害人看到的這個(gè)所有的一切的,，溝通交流，還有交易,，都是基于微信,、聊天軟件，然后給你發(fā)送的APP也是微信給你發(fā)的鏈接,。你買(mǎi)的幣也是給你發(fā)了一個(gè)APP鏈接,，你下載過(guò)后。你在APP里面實(shí)現(xiàn)的,。
記者：總之就是這團(tuán)火自己做出來(lái)的,？
對(duì)，假的東西,，買(mǎi)進(jìn)過(guò)后給你許個(gè)諾,，180天過(guò)后，你的幣才能夠提現(xiàn),，其實(shí)根本就根本就要不了180天,，打錢(qián)的那一刻，你的所有錢(qián),，犯罪分子通過(guò)他們專業(yè)的那個(gè)洗錢(qián)渠道,，然后進(jìn)行洗錢(qián)，這個(gè)錢(qián)其實(shí)已經(jīng)進(jìn)入了那些犯罪分子的腰包啊,，你在那個(gè)APP上面看到的數(shù)字啊,。其實(shí)僅僅就是一個(gè)數(shù)字而已。
張女士最初是試著在網(wǎng)站存了713元,，后來(lái)又取了出來(lái),，不過(guò)是詐騙公司為了放長(zhǎng)線釣大魚(yú)的招數(shù)。
犯罪嫌疑人 羅某：其實(shí)它也是一種營(yíng)銷方式,、刺激方式,，前期小魚(yú),，可以讓你去體現(xiàn)，讓你放松警惕戒備,。
而還有一點(diǎn)是張女士,，他們當(dāng)初沒(méi)有注意到的，那就是轉(zhuǎn)賬時(shí),，公司提供給他們的都是私人賬戶,。
四川省達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局反詐中隊(duì)長(zhǎng) 賈東明：就是比如說(shuō)一些投資盤(pán)，它不可能是通過(guò)私人賬號(hào)啊,，有些給你一個(gè)張三李四的私人賬號(hào),，讓你把錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)去，像類似這種情況的話,，大家一定要謹(jǐn)慎,，因?yàn)楹苡锌赡苣愕腻X(qián)轉(zhuǎn)過(guò)去之后，就再也找不到了,。
此外,，詐騙公司為了要讓這個(gè)投資神話，看起來(lái)像真的一樣,，內(nèi)部分工很細(xì),，設(shè)有業(yè)務(wù)部、講師部,、技術(shù)部,、后勤部、資金部等等,，多個(gè)部門(mén),，職員們還常常為了拼業(yè)績(jī)，而加班到深夜,。
犯罪嫌疑人：那個(gè)老總他,，隔三差五他要開(kāi)大會(huì)開(kāi)大會(huì)，就是每個(gè)小組的業(yè)績(jī)都要寫(xiě)到,，小黑板上全體開(kāi)會(huì),，她就坐比拼，讓下面員工有積極性的那種,。
就讓業(yè)務(wù)員在那兒坐,，那我也正在坐在那里，我就盯著他們,，有時(shí)搞到（夜里）十二點(diǎn),、一點(diǎn)、兩點(diǎn),，那是經(jīng)常的事,。
目前，羅某和其他嫌疑人均因涉嫌詐騙罪被移送起訴至法院,。
主持人：今天我們演播室當(dāng)中請(qǐng)到的嘉賓是中國(guó)人民公安大學(xué)偵查學(xué)院副教授井曉龍,。
經(jīng)過(guò)警方的調(diào)查，針對(duì)于這個(gè)詐騙集團(tuán)的報(bào)案,，全國(guó)各地將近600起,，所以說(shuō)是否可以這么理解，僅靠一個(gè)派出所或者是當(dāng)?shù)氐墓膊块T(mén),，很難能夠徹底打掉這樣一個(gè)犯罪集團(tuán)似的,？
中國(guó)人民公安大學(xué)偵查學(xué)院副教授 井曉龍：是的，在本案當(dāng)中,，我們可以看到,，目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪體現(xiàn)出這么一種集團(tuán)化和高智能化，那么,，單憑某一個(gè)派出所或某一個(gè)分局是無(wú)法實(shí)現(xiàn)這種打擊任務(wù)的,，那么這些年來(lái)呢，我們深入推進(jìn)了像斷卡行動(dòng),，云劍行動(dòng)等專項(xiàng)行動(dòng),，那比如說(shuō)這個(gè)段卡行動(dòng)吧，我們發(fā)現(xiàn),，現(xiàn)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)的一大根源就是這些騙子在大量的購(gòu)買(mǎi)一些電話卡和銀行卡,，那么，如果我們把這兩個(gè)卡給他斬?cái)嗔?，就等于給騙子斷糧,。
我們現(xiàn)在還在會(huì)同檢察院、法院以及金融和電信等部門(mén)形成合力,，就要斬?cái)囹_子的資金鏈,、網(wǎng)絡(luò)鏈和技術(shù)鏈，形成一個(gè)合力,，那么在本案當(dāng)中,，我們看到犯罪分子的詐騙窩點(diǎn)在境外，面對(duì)這種情況呢,，我們公安機(jī)關(guān)也在積極地開(kāi)展國(guó)際警務(wù)合作,，就要鏟除詐騙分子的這個(gè)溫床。
主持人：究竟每一個(gè)人如何防范自己被騙,？
中國(guó)人民公安大學(xué)偵查學(xué)院副教授 井曉龍：至少有這么四點(diǎn)：陌生鏈接不點(diǎn)擊,，陌生電話不輕信，個(gè)人信息不透露，轉(zhuǎn)賬匯款要核實(shí),，這才是最好的個(gè)人防范,。
主持人：經(jīng)過(guò)執(zhí)法人員一年多艱苦奮戰(zhàn)，該案因涉嫌詐騙罪移送起訴人員559人,，扣押涉案房產(chǎn),，資產(chǎn)等近億元，制作證據(jù)卷宗1687卷,，目前,，夏佳、夏濤等28名涉案嫌疑人仍然在逃,，警方已對(duì)其展開(kāi)突擊,。
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