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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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不久前,，本網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)到關(guān)于“OTC上市”騙局,，該文章被廣泛轉(zhuǎn)載傳播，其中懷化網(wǎng)警巡查執(zhí)法以及濰坊網(wǎng)警巡查執(zhí)法轉(zhuǎn)載此文,。

文中提到,，2020年10月,漢驕集團(tuán)股份有限公司(Hanjiao Group, Inc)以反并購(gòu)方式完成OTC掛牌,漢驕集團(tuán)股份有限公司董事局主席田向陽(yáng),在掛牌之前兩個(gè)月,仍然擔(dān)任北京陸機(jī)科技有限公司董事長(zhǎng),陸機(jī)科技自發(fā)展以來(lái),一直因直銷(xiāo)返利,層級(jí)計(jì)酬涉嫌傳銷(xiāo)而飽受詬病,在2019年也因涉嫌傳銷(xiāo)被罰款2000萬(wàn)元,。那么,，以上是否符合事實(shí)呢,？

涉嫌傳銷(xiāo)被罰后：借上市為由圈錢(qián)？

據(jù)企查查顯示,，今年7月6日,，北京陸機(jī)科技有限公司更名為“北京瀛駿科技有限公司”,，法定代表人是田向陽(yáng)。

據(jù)悉,，2020年8月7日,漢驕國(guó)際北京陸機(jī)科技有限公司成功并購(gòu)艾森資本(AS Capital,Inc),伴隨這次重大舉措,陸機(jī)科技成為上市公司控股,并且在國(guó)內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的實(shí)體企業(yè),北京陸機(jī)科技有限公司創(chuàng)始人/董事長(zhǎng)田向陽(yáng)女士,早在兩個(gè)月之前順利接任漢驕集團(tuán)股份有限公司董事局主席,。

但據(jù)老虎證券顯示，漢驕集團(tuán)(代碼HJGP)公開(kāi)財(cái)報(bào)卻是一落千丈,，甚至資不抵債,。據(jù)漢驕集團(tuán)自2018年至2020年,負(fù)債率持續(xù)攀升,2020年總資產(chǎn)比2019年縮水近40%,同時(shí)負(fù)債并無(wú)明顯變化,公司債務(wù)已超過(guò)公司資產(chǎn),負(fù)債率已達(dá)到120.42%,已是明顯的資不抵債。2021年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公開(kāi)資料更是無(wú)法顯示,。

值得注意的是，在經(jīng)營(yíng)方面,在2018,、2019兩年5000余萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入后,2020年?duì)I業(yè)收入僅為67萬(wàn)余元,營(yíng)業(yè)收入下降接近99%,在凈利潤(rùn)方面,2018年凈利潤(rùn)586萬(wàn),凈利潤(rùn)率僅為10%,2019年凈利潤(rùn)133萬(wàn),凈利潤(rùn)更是下降到了2%,2020年,凈利潤(rùn)為-1502萬(wàn),凈利率為-2241%,。相關(guān)人士分析，此種狀況一是涉嫌財(cái)務(wù)造假,二是涉嫌資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,無(wú)論哪種狀況在美國(guó)最嚴(yán)IPO監(jiān)管政策下,一旦面臨審計(jì),結(jié)果肯定是被被重罰并直接退市,。

企查查還顯示,，今年10月12日，北京陸機(jī)科技有限公司被列入被執(zhí)行人,，執(zhí)行標(biāo)的為17,926.00 元,。

除了借上市為由進(jìn)行圈錢(qián)之外，2019年11月,，據(jù)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)報(bào)道,，北京陸機(jī)科技有限公司于當(dāng)年7月5日被山東省沂南縣人民法院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沂南縣法院”)裁定凍結(jié)銀行賬戶(hù)資金9000萬(wàn)元。與陸機(jī)科技同時(shí)被沂南縣法院凍結(jié)銀行賬戶(hù)資金的還有河南愛(ài)洋信息科技有限公司,、杭州盛航計(jì)算機(jī)科技有限公司等五家公司,。

據(jù)《山東省沂南縣人民法院行政裁定書(shū)(魯1321財(cái)保598號(hào))》顯示，今年7月5日,，沂南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沂南縣市場(chǎng)局”)在查處陸機(jī)科技,、河南愛(ài)洋信息科技有限公司、杭州盛航計(jì)算機(jī)科技有限公司,、中冀科技服務(wù)有限公司,、合肥皖發(fā)計(jì)算機(jī)科技有限公司、哈爾濱鑫岳科技有限公司等六家公司涉嫌傳銷(xiāo)一案時(shí),，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金,，向沂南縣法院提出申請(qǐng)，要求凍結(jié)被申請(qǐng)人在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶(hù)存款,。沂南縣法院依據(jù)上述行政裁定書(shū),，裁定凍結(jié)陸機(jī)科技、河南愛(ài)洋信息科技有限公司,、杭州盛航計(jì)算機(jī)科技有限公司,、中冀科技服務(wù)有限公司,、合肥皖發(fā)計(jì)算機(jī)科技有限公司、哈爾濱鑫岳科技有限公司等六家公司名下的銀行存款各9000萬(wàn)元,。

經(jīng)查,，陸機(jī)科技通過(guò)建立的用于宣傳的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司網(wǎng)站和會(huì)員系統(tǒng)吸納會(huì)員參與，讓會(huì)員交納6000元到6萬(wàn)元不等的入門(mén)費(fèi),，分別成為不同級(jí)別的會(huì)員,，同時(shí)陸機(jī)科技贈(zèng)送會(huì)員不同數(shù)量的期權(quán)和水機(jī)、空氣凈化器等,，并實(shí)行隔代獎(jiǎng)金,、引導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金制度。會(huì)員再分別發(fā)展A,、B平行的兩個(gè)區(qū),，A、B再分別發(fā)展自己的兩個(gè)區(qū),，層層發(fā)展,，形成金字塔式的網(wǎng)絡(luò)化布局，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo),。

跳梁小丑為何熱衷海外上市,？

公開(kāi)資料顯示，陸機(jī)科技于2016年在北京股權(quán)交易中心新四板正式掛牌,，對(duì)外宣稱(chēng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為“致力打造一家顛覆傳統(tǒng),、倡導(dǎo)消費(fèi)原生態(tài)的第三方移動(dòng)電商平臺(tái)—‘微客谷’，實(shí)現(xiàn)企業(yè),、國(guó)家,、消費(fèi)者三方共贏”，據(jù)報(bào)道,，“微客谷”在2016年掛牌新四板時(shí)便宣稱(chēng)“在全國(guó)初步建立30家省級(jí)消費(fèi)商公司,，300家市級(jí)消費(fèi)商公司，2000家區(qū)縣級(jí)消費(fèi)者服務(wù)中心,，已發(fā)展10萬(wàn)余名有效會(huì)員”,。

就在陸機(jī)科技掛牌新四板的2016年當(dāng)年，該公司旗下的“微客谷”電商平臺(tái)便已被媒體爆出涉嫌傳銷(xiāo),。2016年9月,，北京青年報(bào)刊發(fā)報(bào)道《“4倍返利”投資平臺(tái)背后有何貓膩》，報(bào)道稱(chēng)：號(hào)稱(chēng)“第三方易物”的微客谷平臺(tái)以一年128倍的巨額回報(bào)為誘餌,，吸引投資者自己投資,，同時(shí)還設(shè)置推廣獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)投資者發(fā)展下線(xiàn)。據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析,，該類(lèi)投資模式回報(bào)率明顯高于市場(chǎng)且高于法律規(guī)定,，有非法集資的嫌疑，其推廣下線(xiàn)的行為也有龐氏騙局的征兆,。

2017年4月18日,，有媒體報(bào)道稱(chēng)，陸機(jī)科技赴納斯達(dá)克上市啟動(dòng)儀式發(fā)布會(huì)于當(dāng)日在北京瑞安賓館會(huì)議中心舉行,，但此后,，陸機(jī)科技赴美上市事宜便再無(wú)下文。此后,，陸機(jī)科技旗下的“微客谷”于2018年11月變更為“賦澤谷”,，并對(duì)外宣稱(chēng)定位為“中老年人商場(chǎng)”，陸機(jī)科技公司官網(wǎng)“陸機(jī)國(guó)際”顯示,，“賦澤谷”商城是公司“傾力打造的惠民消費(fèi)平臺(tái),，使每一位消費(fèi)者都成為平臺(tái)的合伙人，共同參與平臺(tái)分紅”,。

近兩年，利用投資者“一夜暴富”的心理,，大肆兜售海外上市股的騙局在各地愈演愈烈,。對(duì)此，相關(guān)證券人士郭先生表示,，國(guó)內(nèi)許多所謂的美國(guó)上市公司登陸的其實(shí)都是OTCBB,。據(jù)稱(chēng)，在OTCBB市場(chǎng)的公司基本都是不符合主板市場(chǎng)上市或因業(yè)績(jī)不佳而從主板市場(chǎng)上退市的企業(yè),，這就是國(guó)內(nèi)企業(yè)的“殼”資源,。只要買(mǎi)下一個(gè)“殼”并支付相應(yīng)費(fèi)用，再通過(guò)反向收購(gòu)將國(guó)內(nèi)資產(chǎn)注入就可實(shí)現(xiàn)借“殼”上市,。

然而目前,，股民們陷入兩難：如果上告公司，真的查出問(wèn)題,，必將導(dǎo)致股票停牌或股價(jià)大跌,；如果不上告，又擔(dān)心手中的原始股沒(méi)有“戶(hù)口”,，隨時(shí)有可能成為一張廢紙,。因此，借海外上市為由大肆兜售原始股成為不法企業(yè)屢試不爽的圈錢(qián)方式,。