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本文來源 |直銷報道網(wǎng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò),，如有侵權(quán)請聯(lián)系后刪除

近年來,，以集團(tuán)化為依托的私募基金非法集資風(fēng)險事件日漸增多，投資者往往因私募機(jī)構(gòu)宣傳的“集團(tuán)實力”背景和私募基金產(chǎn)品的“高息回報”誘惑而放松警惕,，掉入非法集資陷阱,。

近日，平臺接到多個粉絲咨詢并舉報“大連瀚澤資產(chǎn)管理有限公司(下稱大連瀚澤)”,。據(jù)宣傳資料顯示,，大連瀚澤從2014年成立至今，號稱管理客戶資金17.54億元,，是從事基金募集,、股權(quán)管理、上市并購等服務(wù)的公司,。

而從內(nèi)部會員了解到,，其已經(jīng)更換幾波股權(quán)或基金項目，從2020年10月起在深圳設(shè)立辦事處并吸納投資會員達(dá)數(shù)千人,，半年吸納投資金額超2億元,，但從2021年6月起已不能正常提現(xiàn),。

所以,，大連瀚澤到底是在做基金股權(quán)私募還是非法集資呢?我們一起來探究竟。

據(jù)了解,，大連瀚澤以所謂的投資A股為由,，運(yùn)用資產(chǎn)管理和證券投資到概念，為消費(fèi)者運(yùn)用領(lǐng)先的專屬AI量化技術(shù)為支撐,，當(dāng)天公開交割單,。

雖為資產(chǎn)管理性質(zhì)公司,，但是筆者以及部分會員通過走訪和電話了解，其注冊地址為遼寧省大連沙河口區(qū)知鄰園10號1單元8層2號,，但查無此公司,，深圳辦事處也早已撤銷，法人代表米俊也未能聯(lián)系上,。據(jù)悉,，從未有會員見過米俊廬山真面目。

另外,，值得玩味的是,，其宣傳稱2015年獲“私募基金管理人牌照”并在中國基金業(yè)協(xié)會備案登記，但筆者打電話去證監(jiān)會查詢,，未查到任何備案,，不具備私募資格，所以大連瀚澤為什么可以公開向公眾募集資金進(jìn)行投資呢?

大連瀚澤是怎么運(yùn)作的呢?

大連瀚澤號稱與美國資本公司以及眾多美國融投專家合作發(fā)起“SPAC”,，尋找優(yōu)質(zhì)平臺和項目,，其目的是需要在24個月內(nèi)搜尋到有發(fā)展前的目標(biāo)公司完成并購，幫助目標(biāo)公司快速實現(xiàn)上市目的,。

宣傳資料中寫道：“SPAC是一家美國主板上市的 ‘空殼公司’,，公司只有現(xiàn)金，沒有實際業(yè)務(wù),?！钡降资切滦蜕虡I(yè)模式，還是真空殼公司呢?

其成立SPAC的唯一目的是搜尋到有發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)企業(yè),，與其完成并購,，幫助其快速實現(xiàn)上市目的，為己實現(xiàn)超額收益,。目標(biāo)公司與SPAC成功完成合并,，目標(biāo)公司即可完成美國主板上市，并同時獲得SPAC IPO所募集到的資金,，股票流通二級市場,。如果在24個月內(nèi)SPAC沒有完成并購，將面臨清盤,，所有SPAC托管賬戶內(nèi)的資金附帶利息全額歸還給投資者,。

目前，筆者只通過官方宣傳資料獲知已經(jīng)做募集的產(chǎn)品為：瀚澤聚富1號和瀚澤聚富2號,。未查詢到相關(guān)備案資質(zhì)和備案號,，也未查詢到聯(lián)合發(fā)起SAPC項目的相關(guān)募集企業(yè)平臺名稱和資料。

所以由此看出,，大連瀚澤是通過以尋求所謂的項目,，發(fā)起SPAC,，運(yùn)用證券股權(quán)杠桿，首先向公眾發(fā)行私募基金,，通過繳納投資金方式進(jìn)行加盟,。

據(jù)線人提供的資料和圖片顯示，最近10月大連瀚澤仍在山東,、鄭州,、佛山等地開展招商活動。其中一位王姓女領(lǐng)導(dǎo)瘋狂的鼓動會員投資,。該公司號稱收款是合格投資人,，結(jié)果一直運(yùn)用第三方收款賬號，收款打款都用第三方賬號,，造成眾多會員賬號被凍結(jié)因此血本無歸,，投訴無門。若是正規(guī)的資金管理或證券金融服務(wù)公司,，為什么會使用第三方賬號呢?為什么會員賬號被凍結(jié)一直冷處理甚至無回復(fù)?很多會員表示存疑,。

大連瀚澤的模式制度

收益放大3倍

1、分享傭金

按個人投資金額來賺取分享傭金(新增業(yè)績)

個人投資金額

1萬 – 4.99萬：5%

5萬 – 99.99萬：7%

10萬元以上：10%

2,、精英計劃

三個等級,，級差比例分別: 3%，5%,，8% (新增業(yè)績)

(1)三級經(jīng)理：個人總業(yè)績累積達(dá)到30萬,，獎勵提成: 3%

(2)二級經(jīng)理：個人總業(yè)績累積達(dá)到100萬，獎勵提成: 5%

(3)一級經(jīng)理：個人總業(yè)績累積達(dá)到1000萬,， 獎勵提成: 8%

3,、平級級差經(jīng)理獎勵: 10%

—— 限于一級經(jīng)理級別

4、經(jīng)理業(yè)績提成: 10%(三級經(jīng)理以上)

考核兩個下級經(jīng)理業(yè)績,，按小區(qū)業(yè)績的比例來計算 10%

5,、國際股東分成(5%加權(quán)分紅)

升級為金牌經(jīng)理，考核標(biāo)準(zhǔn): 擁有三個不同區(qū)域一級經(jīng)理;

公司每天A股實操的交易收益,，分潤5%給所有金牌經(jīng)理,。

1萬 —4.99萬(放大2倍)

認(rèn)購1萬，按2萬來計算每日收益

0.3%遞減,，2倍出局

5萬 ~ 9.99萬(放大2.5倍)

認(rèn)購5萬,，按12.5萬來計算每日收益

0.3%遞減，2.5倍出局

20萬以上(前期活動: 10萬放大3倍)

認(rèn)購10萬,，按30萬來計算每日收益

0.3%遞減,，3倍出局

對此,，專業(yè)人士和專家認(rèn)為,，從以上制度可看出,，大連瀚澤涉嫌三級傳銷金字塔制度，具有很明顯的大小區(qū),、團(tuán)隊計酬和級差制,。據(jù)內(nèi)部線人透露，大連瀚澤目前在全國據(jù)不完全統(tǒng)計已擁有數(shù)千會員,，單廣東,、山東市場業(yè)績已超億元。

而另外,，對于大連瀚澤是否涉嫌以私募基金的名義進(jìn)行非法資金,，這需要進(jìn)行進(jìn)一步核實，部分私募機(jī)構(gòu)打著“私募基金”的幌子,，實際上是從事著非法集資活動,，希望大眾能夠擦亮眼睛，提高警惕,，不要害得自己傾家蕩產(chǎn)過“冷冬”,。

《禁止傳銷管理條例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

01

行為一

(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益,，下同)，牟取非法利益的;

02

行為二

(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用,，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

03

行為三

(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬,，牟取非法利益的,。

據(jù)公安機(jī)關(guān)普及的知識來看，當(dāng)前私募基金領(lǐng)域突出的經(jīng)濟(jì)犯罪有四類：

第一,，部分私募機(jī)構(gòu)打著“私募基金”的幌子,，實際上是從事著非法集資活動。

第二,，個別的私募機(jī)構(gòu)突破私募基金行業(yè)最重要的合格投資者底線,，采取公開宣傳的方式，從事非法集資犯罪活動,。

第三,，個別的私募機(jī)構(gòu)沒有按照合同約定進(jìn)行基金運(yùn)作，甚至虛構(gòu)投資項目或者操縱成立空殼公司轉(zhuǎn)移侵吞基金資產(chǎn)和投資人募集款，實施合同詐騙,，挪用資金或者職務(wù)侵占等犯罪,。

第四，個別私募機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員違反法律規(guī)定,，實施內(nèi)幕交易和操縱市場等犯罪,。