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擾亂金融秩序 多部門(mén)圍剿虛擬貨幣“挖礦”行為



發(fā)布時(shí)間:2021/11/24 8:37:03   來(lái)源:法制網(wǎng)   

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□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 萬(wàn)靜

近日,,國(guó)家發(fā)改委通報(bào):我國(guó)將以產(chǎn)業(yè)式集中式“挖礦”(業(yè)界指虛擬貨幣的生產(chǎn)過(guò)程),、國(guó)有單位涉及“挖礦”和比特幣“挖礦”為重點(diǎn),,全面整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng),。

虛擬貨幣不是真正的貨幣,,不應(yīng)該也不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用,。然而,,近年來(lái)卻流行起用虛擬貨幣進(jìn)行交易的行為,,有的甚至以此進(jìn)行非法集資,、詐騙、傳銷(xiāo),、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng),。

今年以來(lái),多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展全面全鏈條圍剿虛擬貨幣“挖礦”行為,,人民銀行會(huì)同有關(guān)部門(mén)印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》,,明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng);國(guó)家發(fā)改委公開(kāi)征求《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單(2021年版)》意見(jiàn)時(shí),,將虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)列入淘汰類,。

業(yè)內(nèi)專家接受《法治日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說(shuō),虛擬貨幣在中國(guó)沒(méi)有生存的土壤,在中國(guó)境內(nèi)所有與虛擬貨幣有關(guān)的活動(dòng)都將被列為非法金融活動(dòng),,全面取締或關(guān)閉,。

持續(xù)高壓態(tài)勢(shì)

歡迎監(jiān)督舉報(bào)

11月3日,中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布消息,,江西省政協(xié)原黨組成員,、副主席肖毅嚴(yán)重違紀(jì)違法被開(kāi)除黨籍和公職。值得注意的是,,在通報(bào)肖毅違紀(jì)違法的問(wèn)題中有一條提及,,肖毅濫用職權(quán)引進(jìn)和支持企業(yè)從事不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求的虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)。這是我國(guó)首例政府公職人員因涉及虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)受到嚴(yán)肅處理,。

在11月16日國(guó)家發(fā)改委舉行的新聞發(fā)布會(huì)上,,新聞發(fā)言人表示,發(fā)改委將持續(xù)做好虛擬貨幣“挖礦”全鏈條治理工作,,以高壓態(tài)勢(shì)持續(xù)整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng),,建立長(zhǎng)效機(jī)制,嚴(yán)防“死灰復(fù)燃”,。對(duì)執(zhí)行居民電價(jià)的單位,,若發(fā)現(xiàn)參與虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng),將研究對(duì)其加征懲罰性電價(jià),。

對(duì)此,,業(yè)內(nèi)人士評(píng)析,無(wú)論是存量的集中式“挖礦”項(xiàng)目,,還是分散式的個(gè)人“挖礦”,,都是屬于違法行為。此次,,發(fā)改委對(duì)非法“挖礦”持續(xù)整治,,不僅嚴(yán)查國(guó)有單位機(jī)房“挖礦”,個(gè)人行為也存在風(fēng)險(xiǎn),。目前各省市區(qū)已開(kāi)展對(duì)虛擬貨幣“挖礦”行為排查工作,,包括IP地址總數(shù)、IP地址歸屬和性質(zhì)等,。

11月17日,,貴陽(yáng)市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于設(shè)立整治虛擬貨幣“挖礦”舉報(bào)電話的公告》表示,該市將保持整治虛擬貨幣“挖礦”高壓態(tài)勢(shì),,開(kāi)通整治舉報(bào)渠道,,歡迎各界群眾監(jiān)督舉報(bào)。舉報(bào)受理范圍包括:偽裝成數(shù)據(jù)中心享受稅收,、土地,、電價(jià)等方面優(yōu)惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè),;其他多種隱藏形式進(jìn)行“挖礦”企業(yè),、網(wǎng)吧,;為從事虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)提供場(chǎng)地租賃等服務(wù)的企業(yè)和個(gè)人;通過(guò)非法手段獲取電力供應(yīng),,從事虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的企業(yè),。

擾亂金融秩序

消耗能源資源

所謂虛擬貨幣“挖礦”行為,以比特幣為例,,實(shí)質(zhì)是以專用計(jì)算機(jī)節(jié)點(diǎn)為比特幣系統(tǒng)計(jì)算隨機(jī)哈希函數(shù)的正確答案,,進(jìn)而爭(zhēng)奪區(qū)塊的記賬權(quán),從而獲得比特幣獎(jiǎng)勵(lì),。

而非法虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)帶來(lái)的危害,,首先就是擾亂正常的金融市場(chǎng)秩序。

中國(guó)人民公安大學(xué)教授趙輝分析指出,,現(xiàn)如今比特幣的價(jià)格主要是由投資者參與其中,,通過(guò)大量資本的買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出來(lái)推動(dòng)比特幣的價(jià)值不斷上漲。但這種虛擬貨幣具有極高的投資風(fēng)險(xiǎn),,如果有巨量,、大額資本都抽身離場(chǎng),那么比特幣價(jià)格將會(huì)大幅下挫,、縮水,,眾多散戶投資者很有可能賠得一干二凈,造成巨大財(cái)產(chǎn)損失,。

更何況目前還有很多虛擬貨幣主要應(yīng)用于灰色地帶,。近年來(lái)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),很多電信詐騙資金都流入虛擬貨幣市場(chǎng),,騙子用騙來(lái)的錢(qián),,去購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣,因?yàn)樘摂M貨幣是匿名的,,造成的結(jié)果就是難以追回涉案資金,。

這些違法犯罪的資金再加上其他大量投資資金聚集,成為推升虛擬貨幣價(jià)格一路飆升的“背書(shū)資本力量”,,會(huì)給那些參與其中的,,特別是中小投資者帶來(lái)巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí),,虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)還會(huì)消耗大量能源資源,。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全世界在虛擬貨幣的“挖礦”上耗電量為1340億度電,。每“生產(chǎn)”一個(gè)比特幣,,消耗的能量相當(dāng)于三口之家一年的用電量,。大規(guī)模的非法“挖礦”活動(dòng)將對(duì)我國(guó)能源電力消耗造成很大沖擊,不利于我國(guó)碳達(dá)峰,、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

為此,國(guó)家發(fā)改委指出,,虛擬貨幣“挖礦”能源消耗和碳排放量大,,對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技進(jìn)步不具有積極的帶動(dòng)作用,,再加上虛擬貨幣生產(chǎn),、交易環(huán)節(jié)衍生的風(fēng)險(xiǎn)越發(fā)突出,其盲目無(wú)序發(fā)展為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和節(jié)能減排帶來(lái)嚴(yán)重不利影響,。整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)對(duì)促進(jìn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、推動(dòng)節(jié)能減排如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)具有重要意義,。

明確非法屬性

實(shí)施聯(lián)合圍剿

今年以來(lái),,我國(guó)加大力度整治非法“挖礦”活動(dòng)。

9月15日,,中國(guó)人民銀行,、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院,、最高人民檢察院等10部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》,,明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣,、以太幣,、泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù),、以數(shù)字化形式存在等主要特點(diǎn),,不具有法償性,不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用,。

其實(shí),,這已經(jīng)不是央行第一次強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣的非法屬性了。

早在2013年12月初,,中國(guó)人民銀行,、工信部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等五部門(mén)就聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》,,明確比特幣不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行,,不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性,并不是真正意義的貨幣,,不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用,。同時(shí)還強(qiáng)調(diào)公民投資,、使用這類虛擬貨幣需謹(jǐn)慎,一旦發(fā)生糾紛極有可能得不到法律保護(hù),。

9月24日,,國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部,、中國(guó)人民銀行等11部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的通知》,,按照“嚴(yán)密監(jiān)測(cè),、嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn),、嚴(yán)禁增量、妥處存量”的總體思路,,充分發(fā)揮各地區(qū),、各部門(mén)合力,加強(qiáng)虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管,,嚴(yán)禁新增虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目,,加快存量項(xiàng)目有序退出。嚴(yán)禁投資建設(shè)增量項(xiàng)目,,禁止以任何名義發(fā)展虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目,;加快有序退出存量項(xiàng)目,在保證平穩(wěn)過(guò)渡的前提下,,結(jié)合各地實(shí)際情況科學(xué)確定退出時(shí)間表和實(shí)施路徑,。

中國(guó)政法大學(xué)教授施正文分析指出,上述監(jiān)管層的一系列舉措傳遞了十分明確的信號(hào):對(duì)待虛擬貨幣及虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng),,當(dāng)前政策主基調(diào)已經(jīng)明確,,那就是不設(shè)增量,退出存量,。

“未來(lái)中國(guó)將全面退出虛擬貨幣領(lǐng)域,。虛擬貨幣在中國(guó)沒(méi)有生存的土壤,在中國(guó)境內(nèi)所有與虛擬貨幣有關(guān)的活動(dòng)都將被列為非法金融活動(dòng),,全面取締或關(guān)閉,。境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向中國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng),參與人員可能被追究刑事責(zé)任,。那些企圖在中國(guó)境內(nèi)從事虛擬貨幣炒作的機(jī)構(gòu)或平臺(tái)要馬上收?qǐng)?。”施正文說(shuō),。

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