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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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11月6日,，徐州公安局官網(wǎng)發(fā)文《徐州警方“2021漢風(fēng)3號”嚴打整治統(tǒng)一行動,，48小時破獲案件288起》引發(fā)關(guān)注，文中提及“豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙成員31人,，查獲以太坊、泰達幣,、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元,。”

《華夏時報》記者第一時間聯(lián)系星際聯(lián)盟董事長房俊,，截至發(fā)文并未收到回復(fù),。相關(guān)人士向記者透露，抓捕發(fā)生在11月4日,，是上海市閔行區(qū)警方協(xié)助豐縣公安局抓捕,。

定性傳銷

據(jù)徐州公安局官網(wǎng)消息，此次行動是為鞏固深化前期“漢風(fēng)行動”成果,，嚴厲打擊整治秋冬季突出違法犯罪和治安問題,，于11月2日20時至11月4日20時，徐州全市公安機關(guān)組織開展了代號為“2021漢風(fēng)3號”的嚴打整治集中統(tǒng)一行動,。

記者注意到,，在11月5日，星際聯(lián)盟發(fā)布的一則公告顯示,，“近日我司接江蘇省徐州市公安局通知,，協(xié)助其調(diào)查一起案件。由于該案件的嫌疑人向我司采購所支付的資金疑似非法所得,。所以應(yīng)警方要求,，我方已暫時將相關(guān)技術(shù)賬號和權(quán)限交由警方，待其完成調(diào)查后將恢復(fù)正?！?。

11月6日,，在警方發(fā)公告前，星際聯(lián)盟還發(fā)公告稱：“媒體過度解讀星際聯(lián)盟配合徐州警方調(diào)查相關(guān)案件的情況,，已與部分媒體溝通并澄清相關(guān)事實,。”

11月6日,，徐州公安局就已發(fā)消息將星際聯(lián)盟的活動定為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動,，豐縣縣局先后在上海、武漢,、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙成員31人,，查獲以太坊,、泰達幣,、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。

“星際聯(lián)盟的公告或希望穩(wěn)住其投資者,，沒想到11月6日警方就發(fā)布公告了,。他們辦公室目前已經(jīng)關(guān)了，貼著一張‘公司員工在家辦公,，如有事情請撥打客服電話’的紙條,。”其投資者劉先生向記者表示,。

記者撥打星際聯(lián)盟官網(wǎng)公示的電話,，但是多次撥打均未接通。記者隨后收到“感謝致電分布式存儲星際聯(lián)盟,，公司地址：上海市閔行區(qū)漕寶路3299號T6棟3樓,、7樓”短信消息。

記者在星際聯(lián)盟網(wǎng)站咨詢其客服,，也收到“當前沒有客服在線”的提醒,。

據(jù)一些投資者爆料，一些未被抓捕的星際聯(lián)盟工作人員在其社交群中還宣傳“團結(jié)一致,！統(tǒng)一對外,！不被誘導(dǎo)！實事求是,！大家自己的糧食辛辛苦苦經(jīng)營出來的,，總不能被莫須有的帽子拿走！”

據(jù)其官網(wǎng)信息稱,，星際聯(lián)盟總部位于上海市閔行區(qū)新龍路331弄T6棟301室與上海市閔行區(qū)新龍路500弄T2棟10樓,，其在全球有多個辦公地點，在全球范圍擁有超過200家 IDC 數(shù)據(jù)中心資源,。

投資者損失難以挽回

從星際聯(lián)盟的經(jīng)營模式方式看,，假設(shè)投資2臺96T礦機自行封裝,，前期投入1032FIL，總投入1919.6FIL,，回本周期為152天,，挖礦三年將獲得10573.82FIL。記者了解到,，截至發(fā)文虛擬貨幣FIL價格為62美元,。Fil分布式存儲項目的投資一般來說涉及到出售設(shè)備、封裝產(chǎn)幣等經(jīng)營活動,。

星際聯(lián)盟為何會被定位傳銷,？北京德恒律師事務(wù)所顧問、律師劉揚向本報記者分析：“星際聯(lián)盟主要是從事FIL挖礦業(yè)務(wù)的,，F(xiàn)IL挖礦模式具有較為明顯的持幣生息,、借新還舊的本質(zhì)特征。首先,，F(xiàn)IL挖礦需要質(zhì)押FIL代幣,，也即如果投資人向參與挖礦，除了購買礦機,、算力以外,，還需要購買FIL代幣質(zhì)押到項目方節(jié)點上。其次,，質(zhì)押的FIL幣需要540天的鎖倉期,，這個鎖倉期是比較長的，到期之后,，挖礦獲取的FIL并非一次釋放,，而是在跨度較長的時間段內(nèi)分階段釋放。最后,，F(xiàn)IL礦機的銷售模式是其最大的問題,，除了挖礦獲取代幣以外，礦機銷售商往往以拉人頭發(fā)展下線為考核依據(jù),，采取團隊計酬模式,，借助微信群和電報群等所謂的社區(qū)快速傳播，吸引大量沒有任何虛擬貨幣投資經(jīng)驗的人入場參與,?！?

在我國最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中如何定性傳銷,？劉揚指出，以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,，要求參加者以繳納費用或者購買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物,，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,，應(yīng)當對組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

劉揚進一步分析,，包括FIL項目方,、礦機經(jīng)銷商、投資人在內(nèi)的絕大多數(shù)人認為,，F(xiàn)IL挖礦并不是把投資人質(zhì)押的幣作為利潤分階段返還給投資人,，投資人的收益來源于新產(chǎn)生的FIL代幣,，而質(zhì)押的FIL代幣僅僅是起到“保證金”的作用,，這種模式不屬于“借新還舊”。從本質(zhì)來講,，F(xiàn)IL代幣的價值基礎(chǔ)是投資人投入的全部資金,，F(xiàn)IL代幣的增發(fā)必然會導(dǎo)致單幣價值下降，為了維持FIL代幣單幣價格,，只能不斷吸引投資人進場,，把資金盤做大，同時利用所謂的鎖倉機制,，延遲暴雷周期,。

從這個角度看，星際聯(lián)盟的傳銷行為就十分明顯了,。

今年以來,，我國持續(xù)嚴厲打擊虛擬貨幣挖礦與交易等行為。9月24日,，中國人民銀行,、公安部等十部門發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》（下稱《通知》）提到多個相關(guān)行為定性為違法犯罪行為。

《通知》指出,，一旦發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動問題線索后,，地方金融監(jiān)管部門會同國務(wù)院金融管理部門分支機構(gòu)等相關(guān)部門依法及時調(diào)查認定、妥善處置,，并嚴肅追究有關(guān)法人,、非法人組織和自然人的法律責(zé)任,；涉及犯罪的，移送司法機關(guān)依法查處,。各部門,、各地區(qū)將始終保持高壓態(tài)勢，動態(tài)監(jiān)測,、及時處置相關(guān)風(fēng)險,，堅決遏制虛擬貨幣交易炒作風(fēng)氣，嚴厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動和違法犯罪活動,。

此前,，浙江、江蘇剛剛查處上千個虛擬貨幣挖礦IP以及幾十家涉嫌利用公共資源從事挖礦的單位,，查處了一批違紀人員,，并對違規(guī)所得進行了追繳。

目前來看,，無論是虛擬貨幣挖礦中傳統(tǒng)的礦機挖礦還是分布式存儲挖礦,，還是虛擬貨幣交易，均成為我國嚴打?qū)ο?，投資者投資須理性,。

星際聯(lián)盟經(jīng)營活動被定性傳銷犯罪后，投資者損失將難以挽回,。劉揚向記者分析：“在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中,，投資人并不是刑法意義上的被害人，而是集資參與人,，同時,，根據(jù)最新頒布的《防范和處置非法集資條例》第二十五條規(guī)定，因參與非法集資受到的損失,，由集資參與人自行承擔(dān),。因此，在相關(guān)案例中,，相關(guān)違法所得通常都會依法追繳,、上繳國庫?！?

此外,，《通知》強調(diào)，任何投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品的人,，由此引發(fā)的損失自行承擔(dān),；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的,，由相關(guān)部門依法查處,。

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