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2021年10月27日上午10點(diǎn)左右,，浙商銀行宜興支行的客戶李阿姨帶著一位中年女子來(lái)該行辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù),，金額15萬(wàn)元,，用途為投資，收款方為：**金業(yè)（深圳）有限公司,。
大堂經(jīng)理一看收款單位名稱就警覺(jué)起來(lái)，立刻匯報(bào)給營(yíng)業(yè)主管,，經(jīng)過(guò)一番溝通后,，了解到李阿姨前期通過(guò)同行的中年女子（宣稱是多年認(rèn)識(shí)的老朋友）接觸到一高息投資項(xiàng)目，承諾購(gòu)買(mǎi)10克黃金可送16克黃金,，再通過(guò)變現(xiàn)可在短期內(nèi)獲得數(shù)倍超額收益,。
聽(tīng)聞客戶描述，大堂經(jīng)理與營(yíng)業(yè)主管判斷這是一起典型的傳銷詐騙,，隨即向客戶講解這種交易存在的巨大風(fēng)險(xiǎn),，勸說(shuō)其放棄取款及轉(zhuǎn)賬,，但是李阿姨出于對(duì)老朋友的信任及高額誘惑仍然想要轉(zhuǎn)款,，同行中年女子也不斷鼓吹其產(chǎn)品特性。數(shù)分鐘后,，客戶表露出不耐煩的情緒,，甚至開(kāi)始責(zé)怪工作人員擋了自己的財(cái)路。
營(yíng)業(yè)主管當(dāng)即安排大堂經(jīng)理,、柜員通過(guò)登陸“企查查”網(wǎng)站查詢,、撥打相關(guān)查詢電話等方式，幫助客戶分析事實(shí)真相,，揭露詐騙騙局,，但幾番勸說(shuō)均未成功。同行中年女子見(jiàn)狀,，試圖拉李阿姨出去,，通過(guò)其它途徑轉(zhuǎn)賬匯款。為了防止客戶再次上當(dāng)受騙,，宜興支行工作人員一方面耐心對(duì)其進(jìn)行了面對(duì)面的防詐宣傳以穩(wěn)住客戶,，另一方面撥打110讓派出所民警及時(shí)前來(lái)。民警到達(dá)后,，將客戶和涉嫌人員分開(kāi)詢問(wèn),、調(diào)查。
經(jīng)過(guò)多次的勸說(shuō)和教育,，李阿姨最終打消了投資轉(zhuǎn)賬的念頭,，避免了個(gè)人經(jīng)濟(jì)損失。后來(lái)經(jīng)證實(shí),，這家名為**金業(yè)（深圳）有限公司的確涉及傳銷,，是一家無(wú)任何監(jiān)管的黃金交易平臺(tái)，其商業(yè)模式是“買(mǎi)黃金送黃金”，采用高額返利模式拉人頭發(fā)展下線牟利,，之前曾被國(guó)內(nèi)多家法院凍結(jié)資金并重罰千萬(wàn)元,。
浙商銀行南京分行要求轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員、大堂經(jīng)理及理財(cái)經(jīng)理通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn),、每日晨會(huì),、案例分析及同業(yè)金融機(jī)構(gòu)案情通報(bào)等方式開(kāi)展學(xué)習(xí)，不斷提升網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)詐騙案件的敏感性和警惕性,。此次詐騙事件的成功堵截充分展現(xiàn)了分行員工的責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),，在保障客戶資金安全的同時(shí)，也收獲了一份信任與肯定,。
一直以來(lái),，浙商銀行始終積極履行社會(huì)責(zé)任，將防詐騙作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作常抓不懈,，不斷提升營(yíng)業(yè)人員反欺詐能力,，深入周邊社區(qū)，向社會(huì)公眾講解電信詐騙防范知識(shí),，提升廣大群眾防范電信詐騙安全意識(shí),，充分發(fā)揮銀行從業(yè)者的積極作用，切實(shí)為客戶筑牢堵截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“最后一道防線”,，切實(shí)守護(hù)好老百姓的“錢(qián)袋子”,。

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