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本文來源 |法制網(wǎng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

近年來,，當(dāng)虛擬貨幣在國外交易市場上掀起一股投資狂潮的同時(shí),，敏感又狡猾的電詐犯罪分子們開始把“殺豬盤”和虛擬幣投資相結(jié)合，披上情感的外衣大肆作案，讓許多人沉淪其中,，上當(dāng)受騙。2021年11月間,，江蘇省鹽城市大豐區(qū)公安局通過兩個(gè)多月的縝密偵查,，搗毀一個(gè)境外詐騙回流團(tuán)伙，先后抓獲涉案嫌疑人8名,，扣押贓款10余萬元,。

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2021年2月初,，年逾六旬的李大媽在刷小視頻時(shí),，一個(gè)成熟帥氣的中年男子在網(wǎng)絡(luò)上關(guān)注了她。之后,，男子對李大媽一陣恭維,，稱贊她的視頻很好，最后申請加個(gè)微信好友聊一聊,。毫無警惕的李大媽一點(diǎn)沒有意識到,，這就是“殺豬盤”電詐案件中的引流橋段，看似漫不經(jīng)意的搭訕,，實(shí)則是在選“豬崽子”,。

接下來的幾天，兩人很快從陌生人變成了無話不談的“忘年交”,。男子自稱姓黃,，在福建的一家金融公司上班，營造出一個(gè)年富力強(qiáng),、談吐得體,、收入豐厚的完美形象。李大媽則在久違的感情慰藉中,，逐步把自己家庭情況泄露個(gè)“底朝天”,，甚至把自家舊房即將拆遷，可以獲得大量拆遷款的事情都告訴了黃某。

第一次試探緊接著就來了,。2021年5月,，黃某向李大媽普及了一陣虛擬貨幣的知識，聲稱投資虛擬貨幣時(shí)間短,、收益高,、保障強(qiáng)，可以帶李大媽一起賺錢,。恰巧當(dāng)時(shí)網(wǎng)上屢屢爆出虛擬貨幣大漲的信息,，李大媽一下就心動了，在他的介紹下,，先后加入了多個(gè)投資群,，并在群內(nèi)接觸到了一些買賣虛擬貨幣的網(wǎng)站和平臺。在上面鋪天蓋地大漲信息的刺激下,，李大媽紅了眼,。苦于沒有多少資金,，當(dāng)時(shí)她并沒有入彀,，但禍端卻就此埋下。

9月下旬,，兩人認(rèn)識了整整八個(gè)月,，就在李大媽家的拆遷補(bǔ)償款下來時(shí)，在黃某的花言巧語下,，李大媽先后分兩次向他轉(zhuǎn)賬共80萬元用于投資一種虛擬貨幣——U幣,。黃某承諾短期內(nèi)將至少連本帶利賺到120萬元。但錢打過去后,，黃某很快就將李大媽的賬號拉黑,，銷聲匿跡。

案件發(fā)生后,，大豐區(qū)公安局根據(jù)線索追查,，發(fā)現(xiàn)被騙資金被轉(zhuǎn)了七八次手后流進(jìn)了境外某地。此時(shí),，行騙得手的黃某和他的詐騙同伙正在境外的歌舞廳,、賭場和酒店里肆意揮霍這筆錢。

事實(shí)上,，“殺豬盤”只是該團(tuán)伙諸多詐騙手法中的一種,，隨著警方調(diào)查的深入,，更加狡猾的詐騙手法也浮出水面,。據(jù)了解，為營造接近真實(shí)的虛擬貨幣交易假象，該團(tuán)伙先后注冊多家空殼公司,，制作了足夠以假亂真的虛擬貨幣交易軟件,，并真實(shí)購買了一批名為U幣的虛擬貨幣。之后,，他們大肆宣傳可以通過內(nèi)部渠道以低于國外市場行情4至6個(gè)百分點(diǎn)的價(jià)格購買U幣,。

該團(tuán)伙藏在國外，以假公司為名,，在網(wǎng)絡(luò)上招聘了大量不知情的國內(nèi)員工,，在簡單培訓(xùn)后，讓員工攜帶虛假交易軟件,，與被引流成功的國內(nèi)受害人見面,。為增加可信度，他們讓員工現(xiàn)場操作軟件,，再派送10余個(gè)甚至上百個(gè)真實(shí)U幣（每個(gè)U幣約價(jià)值人民幣6元）作為內(nèi)部優(yōu)惠,。當(dāng)受害人見到員工實(shí)地操作，再見到真實(shí)收益后,，便深信不疑,，紛紛上鉤，在虛假的交易軟件上進(jìn)行交易,。

隨著國家對境外詐騙團(tuán)伙打擊勸返力度的加大,，詐騙分子在境外的日子過得越來越難。大豐區(qū)公安局在鹽城市公安局統(tǒng)一部署下,，組織大量警力在全國各地取證,，先后抓捕該團(tuán)伙回流成員7人。2021年12月3日,，李大媽的“忘年交”黃某也被抓捕歸案,。據(jù)其供述，在境外,，他每天都在持槍人員的看守中度過,，除了詐騙外不允許做其他任何事，否則還會被打被罵,。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，該團(tuán)伙長期潛伏境外，通過高薪招聘的幌子,，召集國內(nèi)人員前去打工,，實(shí)際從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，團(tuán)伙成員通過預(yù)設(shè)話術(shù),，以網(wǎng)絡(luò)炒股,、投資虛擬貨幣等方式實(shí)施詐騙,，涉案金額上千萬元。辦案民警提醒,，電詐犯罪形式多樣,，大家要時(shí)刻警惕，捂緊自己的“錢袋子”,，做投資時(shí)一定要擦亮眼睛,，非法金融活動不受法律保護(hù)，違法犯罪活動終將被依法查處,。

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