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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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盡管各金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門嚴(yán)防死守，但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案仍時有發(fā)生。在疫情期間,，不法分子蠢蠢欲動,，近期,，泰隆銀行蘇州蠡口支行的工作人員成功堵截了一起詐騙行為,，幫助客戶避免了資金損失。銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人說,，作為直接面對客戶的金融機(jī)構(gòu),，泰隆銀行始終以“守好人民群眾錢袋子”為己任，與公安機(jī)關(guān)密切配合,，重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為,，切實保護(hù)好金融消費者的合法權(quán)益和人民群眾的資金安全。

2月15日下午4點左右,，正值蘇州本輪疫情形勢嚴(yán)峻時,，一位老阿姨急匆匆走入泰隆銀行蘇州蠡口支行營業(yè)大廳辦理匯款業(yè)務(wù)，服務(wù)經(jīng)理陳潔按照流程跟客戶詢問“四必問一核實”,。當(dāng)客戶說要匯款買股票時,，出于職業(yè)敏感性,，服務(wù)經(jīng)理陳潔在心里初步懷疑為電信詐騙，并進(jìn)一步詢問客戶匯款的詳細(xì)情況,，阿姨說最近有一位熟人推薦她購買“星鏈友店”的原始股,，一元一股，購買1萬元送3000股,、購三萬送9000股,，購5萬送20000股,、購10萬送50000股,，購買股票時間截至2022年2月15日。阿姨很焦急地說她今天必須把款項匯出去,，過了今天就不能買了,。而且她是“星鏈友店”的會員，會員是她花5個350元買的,，這個公司的股票只能會員才能購買,，目前這家公司還沒有上市，不過很快就會上市,，到時候她的收益會非?？捎^，她很堅定地說：“一定沒問題,，這個投資進(jìn)去賺得多,，就算虧了我也認(rèn)了?！甭牭竭@里,，服務(wù)經(jīng)理陳潔心里已經(jīng)十分確定這是一起利用老年人想賺快錢的心理的電信詐騙，便對她說：“阿姨,，您先不著急匯款,，現(xiàn)在電信詐騙套路比較多，根據(jù)我們的經(jīng)驗來看,，您可能遇到詐騙了,，原始股外人很難買到的，畢竟這個也是您的血汗錢,，我先幫您確認(rèn)一下真實性好嗎,？”阿姨很爽快地同意了。

因阿姨要購買的“星鏈友店”股票的公司,，跟收款公司“青島康盛企業(yè)管理有限公司”無任何聯(lián)系,，陳潔先在“企查查”上搜索了這家公司。后又在網(wǎng)上搜索了關(guān)于“星鏈友店”的情況,，網(wǎng)上顯示“星鏈友店”打著“區(qū)塊鏈”名義“拉人頭”涉嫌傳銷,。陳潔將搜索到的信息給阿姨看,，阿姨并不相信，并表示推薦股票和這個APP的人她很熟悉,，也十分信任,，那個推薦人將她拉入了一個500人的群，群里每天都有不同的“老師”通過騰訊會議給大家講課,。阿姨打開手機(jī)微信展示給陳潔看群里發(fā)布的課程,，說：“來，小姑娘,，你也一起來看一下,，這個課講得真的非常好，教給我們很多賺錢的方法”,。服務(wù)經(jīng)理陳潔一看這個情況,，阿姨明顯已經(jīng)被洗腦，就立馬將事情報備給支行領(lǐng)導(dǎo),。

支行行長陳浩第一時間來到大廳了解情況,，看阿姨還是非常“固執(zhí)”一定要匯款,，支行行長陳浩結(jié)合自己多年的從業(yè)經(jīng)驗,，向其講解類似詐騙案例、列舉常見電信詐騙手段,、將“企查查”上的收款公司情況一一給阿姨進(jìn)行分析,、在電視上播放電信詐騙視頻讓阿姨進(jìn)行觀看。同時上報運管部和安保部門,，并撥打110報警,。在眾人合力勸解下，阿姨終于打消轉(zhuǎn)賬念頭,。泰隆銀行蘇州蠡口支行行長陳浩說,，銀行網(wǎng)點始終高度重視電信詐騙防范工作，積極履行金融機(jī)構(gòu)的社會責(zé)任擔(dān)當(dāng),，始終堅持以客戶為中心,，多次組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)詐騙案例，使全員熟練掌握防詐騙要領(lǐng),，有力保障老百姓“錢袋子”,，筑牢客戶資金安全的“最后一道防線”。

此外,，據(jù)北青網(wǎng)健康報道,，今年1月11日，有投資者向怡亞通（002183）提問,，董秘你好,，現(xiàn)在網(wǎng)上一直流傳星鏈友店涉嫌傳銷,，星鏈?zhǔn)氢鶃喭▋?nèi)部孵化的項目。公司能不能就此事做一個詳細(xì)的說明,！公司回答表示,，投資者您好，怡亞通及旗下子公司星鏈與星鏈友店沒有任何股權(quán)關(guān)系,。感謝您的關(guān)注,。

據(jù)百度百科顯示，星鏈友店是一家以通證經(jīng)濟(jì)應(yīng)用為依托的通證電商臺,。以供應(yīng)鏈云為基礎(chǔ),，融合通證經(jīng)濟(jì)，深度連接品牌商,、供應(yīng)商,、經(jīng)銷商,、零售商,，通過Token記錄每一次消費和分享對平臺貢獻(xiàn)， 讓價值創(chuàng)造者共享平臺成長收益,。

此外,，關(guān)于星鏈友店涉嫌傳銷的消息也是隨處可見，據(jù)相關(guān)媒體發(fā)布消息顯示,，星鏈友店合伙人共有6個級別分別是銀卡會員,、專員、主管,、經(jīng)理,、總監(jiān)、副總裁,。要加入星鏈友店需要先通過推廣人員的推薦下載星鏈友店APP,，在會員區(qū)自由消費380元成為銀卡會員，拿平臺全年毛利30%分紅,，此時每推薦一個銀卡會員可以獲得100元獎勵以及大約4個星鉆,，間接推薦獲得36個星鉆。銀卡會員推薦5人在星鏈友店消費380元成為銀卡會員后,，該銀卡會員升級為專員,，可以獲得上一周星力值50%的獎勵。成為專員后,，其小市場產(chǎn)出5個專員后,，該專員就升級為主管開始拿周薪300元至8000元，獎勵2萬星力值,。成為主管后,，其小市場產(chǎn)出5個主管后,，該主管就升級為經(jīng)理，周薪3000元至50000元（小市場要求周完成6單）,，獎勵20萬星力值,。依次類推經(jīng)理的下線有5個經(jīng)理后，該經(jīng)理升級為總監(jiān),，周薪2萬元至15萬元（小市場完成新增10單）,，獎勵200萬星力值。小市場培養(yǎng)5個總監(jiān),，可升級為副總裁,，周薪20萬元至80萬元，獎勵500萬星力值,。

周薪計算：星鏈友店平臺拿出100%毛利潤進(jìn)行分配,，主管、經(jīng)理,、總監(jiān),、副總裁這4個級別分別拿18%拆分成三個6%，一是整個平臺的6%,，二是大區(qū)業(yè)績的6%,，三是小區(qū)業(yè)績的6% ，也就是拿公司,、大區(qū)以及小區(qū)的業(yè)績配比分紅,。

根據(jù)星鏈友店推廣人介紹，星鏈平臺中包含兩種形式的通證,，分別為星力值和星鉆,。星力值是星鏈平臺內(nèi)的功能性記賬單位用于記錄用戶對平臺所做的貢獻(xiàn)，總量無上限,，隨著平臺發(fā)展而釋放,，用戶可以通過平臺內(nèi)的挖礦行為獲得星力值，星力值為用戶個人所有,，無法流轉(zhuǎn)和買賣,，主要用于按照定的匯率來兌換星鉆。星鉆是星鏈平臺內(nèi)的獎勵型通證來連接和支持生態(tài)中的各個系統(tǒng),，是激勵用戶的重要工具,，星鉆總量100億枚，上限恒定,，永不增發(fā),，用戶挖礦獲得的星鉆都是由星力值兌換而來，即通過挖礦獲得星力值,，再通過星力值獲得星鉆,。星鉆的挖礦機(jī)制為“貢獻(xiàn)即挖礦”,，星力值挖礦的途徑主要包括：一、消費挖礦,，消費者和商家在星鏈生態(tài)中進(jìn)行消費后即可獲得相應(yīng)數(shù)量的星力值,；二、營銷挖礦,，用戶給星鏈平臺做的營銷推廣行為獲得星力值獎勵,；三、社交挖礦,，用戶提高在平臺內(nèi)的活躍度獲得星力值獎勵,。

對此，相關(guān)人士分析稱,，根據(jù)星鏈友店的合伙人制度分析,，星鏈友店制度存在“門檻費”的概念，晉升制度涉嫌多層級“拉人頭”的傳銷模式,。在星鏈友店平臺雖然用戶可以選擇不推薦新用戶,，只是單純完成任務(wù)獲得星力值，但是大部分用戶賺取收益的主要來源之一就是靠發(fā)展下線,。星鏈友店平臺店主不以自身產(chǎn)品的質(zhì)量與服務(wù)賺取利潤,，而是以發(fā)展下線獲得獎勵和收益分成,，鼓勵拉人頭形成層級網(wǎng)絡(luò),，對于發(fā)展下線的人員明確表明提供物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益（如平臺分紅、星鉆獎勵）,。星鏈友店計算報酬的方式是靠直接或間接發(fā)展人員為標(biāo)準(zhǔn),，下線的銷售業(yè)績會持續(xù)影響上家的收益，且上家所得收益并非來源于銷售商品或服務(wù)等合理利潤,，而是通過不停發(fā)展下家抬高星鉆價格,，引誘人接盤。