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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

央廣網(wǎng)蘇州3月1日消息（記者鄭楚豫）盡管各金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門嚴(yán)防死守,，但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案仍時(shí)有發(fā)生,。在疫情期間,，不法分子蠢蠢欲動(dòng),，近期,，泰隆銀行蘇州蠡口支行的工作人員成功堵截了一起詐騙行為,，幫助客戶避免了資金損失,。

銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō),，作為直接面對(duì)客戶的金融機(jī)構(gòu),，泰隆銀行始終以“守好人民群眾錢袋子”為己任，與公安機(jī)關(guān)密切配合,，重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為,，切實(shí)保護(hù)好金融消費(fèi)者的合法權(quán)益和人民群眾的資金安全。

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2月15日下午4點(diǎn)左右,，正值蘇州本輪疫情形勢(shì)嚴(yán)峻時(shí)，一位老阿姨急匆匆走入泰隆銀行蘇州蠡口支行營(yíng)業(yè)大廳辦理匯款業(yè)務(wù),，服務(wù)經(jīng)理陳潔按照流程跟客戶詢問(wèn)“四必問(wèn)一核實(shí)”,。

當(dāng)客戶說(shuō)要匯款買股票時(shí)，出于職業(yè)敏感性,，服務(wù)經(jīng)理陳潔在心里初步懷疑為電信詐騙,，并進(jìn)一步詢問(wèn)客戶匯款的詳細(xì)情況，阿姨說(shuō)最近有一位熟人推薦她購(gòu)買“星鏈友店”的原始股，一元一股,，購(gòu)買1萬(wàn)元送3000股,、購(gòu)三萬(wàn)送9000股，購(gòu)5萬(wàn)送20000股,、購(gòu)10萬(wàn)送50000股,，購(gòu)買股票時(shí)間截至2022年2月15日。阿姨很焦急地說(shuō)她今天必須把款項(xiàng)匯出去,，過(guò)了今天就不能買了,。

而且她是“星鏈友店”的會(huì)員，會(huì)員是她花5個(gè)350元買的,，這個(gè)公司的股票只能會(huì)員才能購(gòu)買,，目前這家公司還沒(méi)有上市，不過(guò)很快就會(huì)上市,，到時(shí)候她的收益會(huì)非?？捎^，她很堅(jiān)定地說(shuō)：“一定沒(méi)問(wèn)題,，這個(gè)投資進(jìn)去賺得多,，就算虧了我也認(rèn)了?！甭?tīng)到這里,，服務(wù)經(jīng)理陳潔心里已經(jīng)十分確定這是一起利用老年人想賺快錢的心理的電信詐騙，便對(duì)她說(shuō)：“阿姨,，您先不著急匯款,，現(xiàn)在電信詐騙套路比較多，根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,，您可能遇到詐騙了,，原始股外人很難買到的，畢竟這個(gè)也是您的血汗錢,，我先幫您確認(rèn)一下真實(shí)性好嗎,？”阿姨很爽快地同意了。

因阿姨要購(gòu)買的“星鏈友店”股票的公司,，跟收款公司“青島康盛企業(yè)管理有限公司”無(wú)任何聯(lián)系,，陳潔先在“企查查”上搜索了這家公司。后又在網(wǎng)上搜索了關(guān)于“星鏈友店”的情況,，網(wǎng)上顯示“星鏈友店”打著“區(qū)塊鏈”名義“拉人頭”涉嫌傳銷,。

陳潔將搜索到的信息給阿姨看，阿姨并不相信,，并表示推薦股票和這個(gè)APP的人她很熟悉，也十分信任，那個(gè)推薦人將她拉入了一個(gè)500人的群,，群里每天都有不同的“老師”通過(guò)騰訊會(huì)議給大家講課,。阿姨打開(kāi)手機(jī)微信展示給陳潔看群里發(fā)布的課程，說(shuō)：“來(lái),，小姑娘,，你也一起來(lái)看一下，這個(gè)課講得真的非常好,，教給我們很多賺錢的方法”,。服務(wù)經(jīng)理陳潔一看這個(gè)情況，阿姨明顯已經(jīng)被洗腦,，就立馬將事情報(bào)備給支行領(lǐng)導(dǎo),。

支行行長(zhǎng)陳浩第一時(shí)間來(lái)到大廳了解情況，看阿姨還是非?！肮虉?zhí)”一定要匯款,，支行行長(zhǎng)陳浩結(jié)合自己多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向其講解類似詐騙案例,、列舉常見(jiàn)電信詐騙手段,、將“企查查”上的收款公司情況一一給阿姨進(jìn)行分析、在電視上播放電信詐騙視頻讓阿姨進(jìn)行觀看,。同時(shí)上報(bào)運(yùn)管部和安保部門,，并撥打110報(bào)警。

在眾人合力勸解下,，阿姨終于打消轉(zhuǎn)賬念頭,。泰隆銀行蘇州蠡口支行行長(zhǎng)陳浩說(shuō)，銀行網(wǎng)點(diǎn)始終高度重視電信詐騙防范工作,，積極履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng),，始終堅(jiān)持以客戶為中心，多次組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)詐騙案例,，使全員熟練掌握防詐騙要領(lǐng),，有力保障老百姓“錢袋子”，筑牢客戶資金安全的“最后一道防線”,。