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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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貴州鄉(xiāng)村小學(xué)教師楊華（化名）有一事壓在心底一年了,，一直不敢向丈夫透露只言片語：2016年2月,，她在表妹游說下，投資國宏新能源汽車項目4.5萬元,，成為會員,，4個月后，等到警察找上門,，她才知自己身陷傳銷,，一年的工資打了水漂。

楊華當(dāng)時收到的表妹發(fā)來的宣傳信息

該傳銷組織會員遍及全國31個省,，會員之間存在著推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共6級41層,，會員人數(shù)達(dá)31700余名，組織頭目接收會員資金17億余元,。

2017年貴州黔東南公安抓獲馬某某等犯罪嫌疑人41人,。“與傳統(tǒng)限制人身自由的傳銷不同,，該傳銷組織以投資新能源汽車,、鎳碳電池為名，打著私募,、眾籌的旗號,，發(fā)展下線會員，而私募,、眾籌均是當(dāng)下投資新模式,，極具迷惑性?！辟F州省黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人說,。

以私募、眾籌為名,，發(fā)展下線募集資金

2016年4月,，黔東南州公安局網(wǎng)安民警在日常巡查中發(fā)現(xiàn)，有當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)民反映家住黔東南的李某某以“國宏金橋基金”,、“國宏眾籌”的名義,，發(fā)展下線會員，交錢后,，卻沒有回報,，懷疑被騙。經(jīng)偵查,，黔東南州公安局發(fā)現(xiàn)一個以馬某某為首的傳銷團(tuán)伙,，而李某某僅是區(qū)（縣）“召集人”,。2016年6月在北京、浙江,、廣西警方配合下,，黔東南州公安局組織集中展開統(tǒng)一行動，抓獲馬某某等犯罪嫌疑人41人,。

馬某某時年47歲,，擔(dān)任北京東方財星國際資本管理有限公司（簡稱東方財星）董事長、北京中科泰能科技集團(tuán)有限公司（簡稱中科泰能）執(zhí)行董事,、國宏汽車集團(tuán)董事長,、北京國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長等職務(wù)。在發(fā)展下線的宣傳語中,，他碩士畢業(yè)于美國理工學(xué)院,，曾擔(dān)任北京微電子技術(shù)研究所、北京北辰置業(yè)房地產(chǎn)有限公司等機(jī)構(gòu)的管理咨詢專家組組長,。辦案民警鈕警官介紹,，2014年2月，馬某某以東方財星董事長,、國宏發(fā)展院院長的身份,，在北京召開“國宏金橋基金”動員大會，成立北京國宏金橋財星創(chuàng)業(yè)投資中心,，東方財星是該基金的管理公司,。會上，馬某某任命陳某某,、劉某等人為合伙企業(yè)總裁、常務(wù)副總裁等,，構(gòu)成該傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)層,。2014年4月23日，東方財星取得中國證券投資基金協(xié)會《私募投資基金管理登記證書》,?！皷|方財星”雖然拿到了登記證書，但根本沒有按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》,、《合伙企業(yè)法》,、《證券法》等法律、規(guī)章的規(guī)定開展經(jīng)營活動,，尤其是雖然打著”私募“的旗號,，但嚴(yán)重違反了“合格投資者投資單支私募資金的金額不低于100萬元”以及不得“以公開方式向不特定對象宣傳”的規(guī)定，更超出了“投資者累計不能超過200人”的底線,。

2014年3月,，“國宏金橋基金”以投資中科泰能鎳碳電池項目為名,，借助河北恩洋科技投資有限公司與會員簽訂《借款協(xié)議》進(jìn)行傳銷。該“基金”按照每手3萬元,，交一手為信息專員,，三手為信息主管，六手為信息經(jīng)理,，三十手為市級代理,，六十手為省級代理的模式進(jìn)行。

此后,，馬某某感覺到他們的違法犯罪行為可能暴露,，于2015年4月底對國宏基金進(jìn)行封盤。次月,，他們以投資“中科泰能二期”,、“國宏汽車”為名，打著眾籌的旗號,，進(jìn)行第二階段傳銷,。

警官介紹，“國宏眾籌”依托因為所以餐飲公司銷售消費(fèi)卡發(fā)展會員,，并以公司與會員簽訂投資協(xié)議的方式來購買消費(fèi)卡,，每手4.5萬元，會員改稱為召集人,，按“國宏金橋基金”入會購買手?jǐn)?shù)依次改稱為預(yù)備召集人,、單店召集人、區(qū)縣總召集人,、市總召集人,、省總召集人?！皬幕鸬奖娀I,，我們是有問題的，我們的銷售采取了傳銷式的分級多銷模式,，這與我們當(dāng)初約定的模式是不一致的,。”馬某某在接受澎湃新聞采訪時說,，他雖然在后來發(fā)現(xiàn)這一問題,，因需要源源不斷的資金，就放任未管,。黔東南州公安局查明,，從2014年3月至2016年6月案發(fā)前，該涉嫌傳銷組織的會員人數(shù)達(dá)31700余人次,，共6級41層,，接收會員資金17億余元,。

北京東方財星國際資本管理有限公司的內(nèi)部刊物上，多是對其“驕人”成績的宣傳,。

以“部委原領(lǐng)導(dǎo),、專家”共同發(fā)起為噱頭，夸大宣傳

正如馬某某所說,，為維持公司運(yùn)營,，需要源源不斷的資金來補(bǔ)充維持。而這些資金全部來源會員會費(fèi),，所謂的投資項目并無盈利,。這也意味著只有不斷發(fā)展會員，繳納會費(fèi),，才能保證資金鏈不斷,。于是，為吸引會員入會,，他們在宣傳上做足了功夫,。辦案民警胡警官說，在社會面上,，馬某某以東方財星為主站臺,，在全國各地組織召開項目投資說明會、推介會,、報告會,，以“國家部委退休領(lǐng)導(dǎo)、專家,、學(xué)者”共同發(fā)起的“國宏金橋基金”和“國宏眾籌”為噱頭,，宣傳“中科泰能鎳碳電池”和“國宏汽車”等項目，夸大項目投資前景和上市回報利潤,?！八v課的內(nèi)容和實(shí)際情況有出入，描繪的都是幾年后的美好情景,，許諾上市后有幾倍甚至十倍的回報，實(shí)際上這些項目還只是在起步階段,，與構(gòu)想差距很大,。”周某某系東方財星的財務(wù)總監(jiān),，他曾聽過馬某某的講課,，他說，這樣做的目的是對外樹立良好形象,，給投資者一些信心,。馬某某在接受采訪時說,，他們收取的會員費(fèi)主要用于企業(yè)投資，包括中科泰能電池,、國宏汽車等項目,。他還堅稱，一些項目已初具規(guī)模,，取得一定的收益,。不過，據(jù)專案組偵查發(fā)現(xiàn),，他們對外宣傳的鎳碳電池10個生產(chǎn)基地中僅有天津基地可進(jìn)行試驗性小規(guī)模生產(chǎn),，且產(chǎn)品未經(jīng)國家質(zhì)量檢測尚不能上市流通。以眾籌名義吸納會員資金的“國宏汽車”項目也與馬某某所描繪的美好前景相距甚遠(yuǎn),。專案組調(diào)查核實(shí),，他們對外宣傳擁有4個汽車產(chǎn)業(yè)園，實(shí)際生產(chǎn)基地僅有天津生產(chǎn)基地,，生產(chǎn)3214輛新能源汽車,，銷售上牌1891輛，其中大部分車輛銷售給了關(guān)聯(lián)公司,，使用的資金也是會員繳納的會費(fèi),。

比如，其中671輛車系銷售給天津時越汽車租賃有限公司,，而工商登記信息顯示,，天津時越汽車租賃有限公司法人為馬某某的弟媳孫某某，股東為馬的母親劉某某,，實(shí)際控制人仍為馬某某,，買車的3500多萬元用的都是會員的錢。另據(jù)該公司負(fù)責(zé)人盧某某證實(shí),，這671輛車的電動機(jī),、充電機(jī)、控制器故障率達(dá)100%,。

當(dāng)時網(wǎng)上流傳著“中科泰能鎳碳電池在2014年12月上海國際客車技術(shù)展上獲得50億元的訂單”的消息,。不過，馬某某的下屬陳某某,、張某某等人證實(shí),，這是馬某某授意旗下公司之間簽訂的一份虛假協(xié)議?！岸际菄昶嚨挠唵?，這是對外宣傳的一種手段，很多企業(yè)都這么做的,?！?北京國宏金橋創(chuàng)業(yè)投資中心CEO陳某某供述說,。張某某是國宏汽車集團(tuán)有限公司的總經(jīng)理，他供述稱：“當(dāng)時馬某某叫我去會上和中科泰能集團(tuán)簽訂一份電池采購協(xié)議,，協(xié)議上沒有數(shù)量,、時間，當(dāng)時簽訂這份協(xié)議就是為了宣傳,，沒有實(shí)際交易產(chǎn)生,，兩家公司都屬于馬某某?！?/span>

在偵查中,，專案組還發(fā)現(xiàn)，馬某某以自己,、母親,、妹妹及公司員工等人的名義，注冊了181家公司,，除6家公司有實(shí)體運(yùn)營外,，其他175家均是空殼公司。

“這樣做一方面是為了資金流轉(zhuǎn),，另一方面資金流轉(zhuǎn)后,，還可形成一個有很多公司在投資鎳碳電池和國宏汽車項目的假象，對外好宣傳,，吸引會員加入,。”犯罪嫌疑人周某某說,。

邀傳銷犯罪前科人員入伙,，發(fā)展下線給予返利

臺上有投資項目的夸大宣傳，而在臺下,，該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)層的趙某某等人,，還通過講師上課，宣傳若發(fā)展下線會員,，可得多種獎勵津貼,，積極鼓動群眾加入并發(fā)展下線會員。楊華記得,，她表妹當(dāng)初向她推薦“國宏汽車”項目時說,，現(xiàn)在投資4.5萬元，2018年公司上市以后會得到10倍以上的返利,。“表妹還勸我找其他親戚投資,，說這是改變命運(yùn)的機(jī)會,?！睏钊A被說服后，將身份證和錢交給了表妹,，之后,，她的表妹通過上線，在“國宏眾籌”的會員管理系統(tǒng),，錄入楊華的身份信息,。也正是循著這一信息，警方在偵查時找到了她,。根據(jù)“國宏眾籌”的返利機(jī)制,，拉楊華入伙后，她的表妹可以以“國宏金橋基金”一手3萬元為基數(shù)獲得8%的返利即2400元,，而她表妹的上線也可獲得2400元基礎(chǔ)上10%的返利(管理津貼),，即240元(2400*10%=240)。這僅是發(fā)展下線的“紅利”之一,。專案組胡警官介紹,，該傳銷組織各層級以發(fā)展下線人員數(shù)量和層級為依據(jù)計算返利，所有繳納會費(fèi)的30%作為獎勵資金,，以信息津貼,、合作津貼、管理津貼,、領(lǐng)導(dǎo)津貼,、區(qū)域津貼和報單補(bǔ)貼的形式返利給各層級傳銷人員。這些津貼依托于該組織的會員管理系統(tǒng),，按照一定比例和公式,，自動進(jìn)行計算分配，十分繁瑣復(fù)雜,，人工計算幾乎不可能,。而馬某某等7名頭目也以下層會員發(fā)展人數(shù)的數(shù)量，計算獎勵津貼,，并約定每10天分紅一次,，所得津貼分為8份，馬占2份,，其他6人各占1份,，至2016年6月案發(fā)前，7人共提取獎金數(shù)千萬元,，僅馬就提取了1800多萬元,。而這還僅僅是馬的一部分非法獲利，會員繳納的大量的資金被他用于歸還自己公司的欠款、貸款,，以及購買其他公司從而轉(zhuǎn)為他自己控制的資產(chǎn),。該會員管理系統(tǒng)由領(lǐng)導(dǎo)層成員林某某負(fù)責(zé)維護(hù)管理。專案組胡警官介紹,，林某某此前因涉北京祥天公司傳銷案獲緩刑,。2013年12月24日，馬某某與王某等人到湖北鐘祥市看守所,，將林某某接出監(jiān)所,，邀林某某參加國宏金橋基金，擔(dān)任副總裁,。此后,，林某某將其在北京祥天公司期間使用的會員管理系統(tǒng)的大致框架寫出來，經(jīng)該組織領(lǐng)導(dǎo)層研究同意然后交給一家IT公司開發(fā),。

“傳統(tǒng)的傳銷模式是把人軟禁起來,，進(jìn)行洗腦宣傳，隨著社會發(fā)展,，這種形式越來越少,，不過傳銷的本質(zhì)未變?！辟F州黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人說,，若組織層級超過3級，人員規(guī)模超過30人,，同時許以高利回報,，實(shí)際上是以提取人頭費(fèi)為目的，均涉嫌傳銷,。