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傳銷概念層出不窮,，手段紛繁復(fù)雜,。近年來(lái),，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱,，以“區(qū)塊鏈”,、“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮,。近日,，鷹鑒發(fā)現(xiàn)一家叫做“Utopia”（烏托邦）的平臺(tái)就假借“區(qū)塊鏈”噱頭,，以“存幣生息”的模式,，大肆拉人頭,，發(fā)展下線，涉嫌傳銷和非法集資等違法行為,，建議大家遠(yuǎn)離,。
投500美元回報(bào)近12萬(wàn)
假借“區(qū)塊鏈”噱頭大肆斂財(cái)
“Utopia”對(duì)外宣稱是一個(gè)基于區(qū)塊鏈，去中心化的金融社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，是由一群世界各地?fù)碛泄餐繕?biāo)的人,，自愿組成的非正式網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)精密計(jì)算的經(jīng)濟(jì)模型結(jié)合BTC(比特幣)匯率增長(zhǎng)曲線,，讓“Utopia”會(huì)員擁有長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利,。并鼓吹投資者可以獲得高達(dá)617%的年回報(bào)率。
“Utopia”平臺(tái)規(guī)定,，投資者必須通過(guò)推薦人的推薦,，并在指定的比特幣地址注冊(cè)后，才能成為會(huì)員,。成為會(huì)員后將300美元的“比特幣”轉(zhuǎn)入“Utopia”平臺(tái),，就可以參加“新人禮包”活動(dòng)。參與該活動(dòng)的新人除了每天可以獲得利息，10天就能拿回本金外,，如果發(fā)展下線還能獲得4%的推薦獎(jiǎng)。
“Utopia”平臺(tái)除了投資300美元的“新人禮包”外,，還有投資500到3萬(wàn)美元不等投資額的多種玩法,。假若投資500美元，會(huì)員若選擇先回本的玩法,，139天就可以拿回本錢,，剩余226天還可以獲得1044美元的返利；如果選擇三年的玩法,，到期后可以獲得117443美元的返利,。且宣稱投資金額越高返利就會(huì)越多。
這是龐氏騙局
涉嫌非法集資
實(shí)際上,，這就是典型的龐氏騙局,。龐氏騙局剛開(kāi)始時(shí)，會(huì)按時(shí)給投資者足額的高回報(bào),，等投資者嘗到甜頭后,，就會(huì)加大投資額，同時(shí)會(huì)拉自己的親朋好友進(jìn)來(lái)投資,。當(dāng)投資的金額越來(lái)越大時(shí),，后面的資金已無(wú)法兌現(xiàn)前面投資人的收益，這時(shí)就會(huì)崩盤,，投資者不僅收益無(wú)法兌現(xiàn),，還損失本金。
另外,，“Utopia”平臺(tái)上述的投資行為已經(jīng)觸犯我國(guó)相關(guān)的法律,，涉嫌非法集資。根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律的規(guī)定,，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),，以發(fā)行股票、債券,、彩票,、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣,、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為,。
發(fā)展下線能年入120萬(wàn)美元
不過(guò)是一場(chǎng)傳銷騙局
另外，“Utopia”的會(huì)員還可以通過(guò)發(fā)展下線獲得直推獎(jiǎng),、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng),、管理獎(jiǎng)以及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)分享獎(jiǎng)勵(lì)。
“Utopia”平臺(tái)規(guī)定，老投資者只要直接發(fā)展一名新的投資者,，就可以獲得從5%到10%不等的直推獎(jiǎng),。該平臺(tái)鼓吹，自己投資的等級(jí)越高,，獲得的直推獎(jiǎng)就越多,，當(dāng)自己團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)美金，收入最低有10萬(wàn)美元,，年收入高達(dá)120萬(wàn)美元,。
同時(shí)，“Utopia”平臺(tái)的后臺(tái)系統(tǒng)根據(jù)投資者發(fā)展的下線,，自動(dòng)按照雙軌制進(jìn)行排列,。當(dāng)下面每來(lái)一個(gè)新的投資者，上線就能獲得見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng),，見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)最多可以拿十五層,。并在見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)之上建立了管理獎(jiǎng)。
“Utopia”泰國(guó)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
除了上述回報(bào)外,，“Utopia”平臺(tái)還規(guī)定,，當(dāng)投資者的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到一定的數(shù)量以后，還可以拿無(wú)限代的業(yè)績(jī)獎(jiǎng),，最高可拿30%,。
根據(jù)我國(guó)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，“Utopia”平臺(tái)上述“拉人頭”的行為,，已經(jīng)涉嫌傳銷,。傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用,，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,，被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系,，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬,，牟取非法利益。
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