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4月2日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)提醒，虛擬貨幣交易平臺(tái)存在機(jī)器人程序刷量,、篡改數(shù)據(jù)等行為,，還會(huì)采用各種操縱市場手段侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn),。廣大消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),，不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機(jī)行為,。
2017年,，人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動(dòng),，并開展清理整頓工作。
為逃避監(jiān)管打擊,，一些虛擬貨幣交易平臺(tái)注冊(cè)或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外,，繼續(xù)從事相關(guān)活動(dòng)。這些平臺(tái)常以各種噱頭吸引消費(fèi)者眼球,，比如,，近期國際金融市場波動(dòng)較大，有平臺(tái)開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險(xiǎn)資產(chǎn)”概念,，而實(shí)際情況則是其價(jià)格大幅下跌致使消費(fèi)者損失慘重,。不僅如此，這些平臺(tái)還通過機(jī)器人程序刷量,、篡改數(shù)據(jù)等行為,，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。通過對(duì)部分平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)抽樣分析,，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%,，70多種日換手率超過50%，在幣種交易單價(jià)和市值均不高的情況下刷出巨額交易量,，還有平臺(tái)直接采用粗陋手段,，爬取其他平臺(tái)信息，完全復(fù)制偽造交易量,。
在誘導(dǎo)消費(fèi)者入場后,，平臺(tái)會(huì)采用各種操縱市場手段侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。一是在消費(fèi)者不知情的情況下,，平臺(tái)通過高買低賣,，高頻交易等惡意操作程序侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。二是平臺(tái)使用橫盤,、拉盤,，砸盤等技術(shù)手段操縱交易，消費(fèi)者完全不知道實(shí)際交易情況,。三是平臺(tái)常通過宕機(jī),、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯,，參與杠桿交易的消費(fèi)者因無法主動(dòng)平倉引發(fā)爆倉而損失慘重,。
須注意的是，由于“出海”經(jīng)營,，這些平臺(tái)運(yùn)營主體較為隱蔽,，其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址，以及采取線上導(dǎo)流線下交易等方式,，逃避監(jiān)管部門打擊,，其運(yùn)營主體注冊(cè)地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同,，消費(fèi)者往往無法確定運(yùn)營者身份,，一旦發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失很難追回。
為此,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)提醒,，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人都應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與虛擬貨幣交易活動(dòng)及相關(guān)投機(jī)行為,。會(huì)員機(jī)構(gòu)還應(yīng)恪守行業(yè)自律要求,，主動(dòng)抵制非法金融活動(dòng)，不為其提供便利,。廣大消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),，不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機(jī)行為，如發(fā)現(xiàn)有任何機(jī)構(gòu)涉及此類非法金融活動(dòng),，及時(shí)向有關(guān)監(jiān)管部門或中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)舉報(bào),，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,。
京公安網(wǎng)備11010802029198
