）快訊:
近日注意到一個(gè)叫做“MMMBSC”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，打著區(qū)塊鏈,、虛擬貨幣等幌子，以時(shí)間銀行為名，以日利1%的高額利息引誘他人參與投資,，以獲取直接下線投資額5％的推薦獎(jiǎng)及各間接下線投資額一定比例的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，鼓勵(lì)參與者積極發(fā)展下線,。
加入“MMMBSC”月收入高達(dá)30%,？
發(fā)展下線還能獲得動(dòng)態(tài)收益
該平臺(tái)對(duì)外宣稱，“MMMBSC”是去中心化區(qū)塊鏈智能合約系統(tǒng),，是由“MMM”系統(tǒng)核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)在“MMM”創(chuàng)始人Sergey Mavrodi的理論實(shí)踐基礎(chǔ)上,，將“MMM”模式融入去中心化區(qū)塊鏈智能合約，重新打造的金融行業(yè),。
根據(jù)“MMMBSC”規(guī)定,，參與者可通過(guò)火幣，OK等各大虛擬貨幣交易所購(gòu)買“PAX”虛擬貨幣存入“imtoken錢包”,，然后直接通過(guò)“imtoken錢包”上的“PAX”虛擬貨幣參與“排單”投資,。“MMMBSC”網(wǎng)站要求,，參與者首次排單最高不能超過(guò)2000美金,，最低不能少于10美金。
參與者根據(jù)“MMMBSC”網(wǎng)站系統(tǒng)要求申請(qǐng)“PH訂單”,，將購(gòu)買的“PAX”虛擬貨幣打給指定的賬戶,，所謂“提供幫助”。其中,，50％的”虛擬貨幣會(huì)立即與其他的參與者進(jìn)行匹配,，剩余的50％將在1到15天內(nèi)隨機(jī)匹配。在排隊(duì)期間,，參與者每天可以獲得1%的靜態(tài)收益,，最高可以獲得高達(dá)15％的回報(bào)。在全額匹配后,，收入可以高達(dá)30％,。
15天后網(wǎng)站系統(tǒng)會(huì)隨機(jī)指定其他參與人將“PAX”虛擬貨幣打還給參與者，所謂“得到幫助”,。同時(shí)網(wǎng)站會(huì)凍結(jié)參與者的虛擬貨幣,，并要求參與者繼續(xù)投入虛擬貨幣方可解凍。
參與者除了可以獲得上述的靜態(tài)收益外,，還可以通過(guò)發(fā)展下線獲得推薦獎(jiǎng),、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、經(jīng)理獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益,。
其中,，參與者每發(fā)展一名下線加入并“排單”，其就可以獲得5％的推薦獎(jiǎng)。當(dāng)該名參與者直接發(fā)展的下線達(dá)到10個(gè)人并且團(tuán)隊(duì)中有50人,，就可能會(huì)晉升為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人可以獲得四代以內(nèi)下線3％到5％不等的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)。
同時(shí)當(dāng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人直接發(fā)展想下線人數(shù)滿20人并擁有一個(gè)200人的團(tuán)隊(duì)時(shí),，就可能會(huì)晉升為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理可以獲得五十一代以內(nèi)下線0.01％到5％不等的經(jīng)理獎(jiǎng)。
“MMMBSC”實(shí)為“MMM”傳銷騙局
多名傳銷骨干已獲刑
金融騙局預(yù)警通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),，“MMMBSC”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)際上就是臭名昭著的“MMM金融互助社區(qū)”傳銷騙局,。“MMMBSC”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)除了繼續(xù)沿用運(yùn)“MMM金融互助社區(qū)”的模式外,，只是將原來(lái)直接繳納現(xiàn)金的方式改成了虛擬貨幣而已,。
值得注意的是，遼寧省海城市,、浙江省臺(tái)州市,、廣東省四會(huì)市等地法院先后宣判了多起“MMM金融互助社區(qū)”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案,。
2019年9月26日,，臺(tái)州市中級(jí)人民法院對(duì)外披露的判決書上顯示，“MMM金融互助社區(qū)”傳銷組織以資金互助為名,，以日利1%的高額利息引誘他人參與投資,，以獲取直接下線投資額10%的推薦獎(jiǎng)及各間接下線投資額一定比例的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，鼓勵(lì)參與者積極發(fā)展下線,。
另外,，2018年8月24日，海城市人民法院披露的判決書上還顯示,，“MMM金融互助社區(qū)”要求參加者繳納最低不少于60元的費(fèi)用獲得返息資格,；根據(jù)發(fā)展下線人員數(shù)量等情況，“MMM金融互助社區(qū)”內(nèi)部劃分為萬(wàn)組經(jīng)理人,、千組經(jīng)理人,、百組經(jīng)理人、十組經(jīng)理人,、一組經(jīng)理人五個(gè)層級(jí),。
“MMM金融互助社區(qū)”以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，從而引誘參加者發(fā)展他人參加,；參加者通過(guò)介紹下線可獲得下線投資額10%的推薦獎(jiǎng)和5%的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)收益,；根據(jù)發(fā)展下線的不同層級(jí)可獲得不同比例的管理獎(jiǎng)。
2015年8月,，王某祥從鄭某處了解并參與了“MMM金融互助社區(qū)”傳銷活動(dòng)后,，積極推廣“MMM金融互助社區(qū)”,，對(duì)其他參與者進(jìn)行教學(xué)，發(fā)布課程等信息,，并直接或間接發(fā)展徐某等30余人參與該傳銷活動(dòng),。
2015年7月，魏某鳳加入“MMM金融互助社區(qū)”傳銷活動(dòng)后,，以投資為名,，通過(guò)采用向熟人介紹、推薦,，組建名為“3M中國(guó)力量”微信群，在QQ,、朋友圈發(fā)布宣傳信息等手段,，積極發(fā)展下線人員并謀取不正當(dāng)利益68萬(wàn)余元。
四會(huì)市人民法院披露的判決書上提到,，2015年期間,，黎某、李某利用“MMM金融互助”平臺(tái),，通過(guò)微信對(duì)“MMM金融互助”平臺(tái)進(jìn)行宣傳,，以先幫助他人，再獲得他人的幫助作為幌子,，引誘他人加入成為成員,。
至案發(fā)，黎某,、李某組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員均達(dá)30多人且層級(jí)在三級(jí)以上,。
最終，三地法院先后以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，分別判處王某祥、魏某鳳,、黎某,、李某等人緩刑二年到六個(gè)月不等的刑期，并處罰金二萬(wàn)元到3000元不等,。
金融騙局預(yù)警提醒廣大群眾,，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通,，向投資者籌集比特幣等所謂“虛擬貨幣”,，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券,、非法發(fā)行證券以及非法集資,、金融詐騙,、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。
同時(shí),，代幣發(fā)行融資與交易存在虛假資產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)失敗、投資炒作等多重風(fēng)險(xiǎn),，參與傳銷,、投資虛擬貨幣均屬于違法行為，須投資者自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn),，希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。
京公安網(wǎng)備11010802029198
