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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（防騙大數(shù)據(jù)）

黑龍江一犯罪團(tuán)伙,，以“振興東北老工業(yè)基地‘3260’精準(zhǔn)扶貧”為誘餌,，在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行瘋狂詐騙,。蕪湖警方組織近百名精干警力前往黑龍江，歷時(shí)6天5夜,，來回奔襲近萬里,，成功摧毀了這個(gè)特大詐騙犯罪團(tuán)伙。

共抓獲涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙違法犯罪嫌疑人74人,，凍結(jié)涉案資金300余萬,。8月8日，22名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖,。

經(jīng)第一輪核酸檢測(cè),、突審后，專案民警安全將22名主要犯罪嫌疑人押解回蕪湖,，其余涉嫌違法犯罪嫌疑人交當(dāng)?shù)鼐教幚怼?/span>

小案件挖出大線索

今年6月15日,，無為市公安局接到居民喻某(女，69歲,，無城鎮(zhèn)人)報(bào)警稱：今年4月中上旬的某一天,，一個(gè)名叫陶某鳳的人讓她投資“中國(guó)夢(mèng)3260項(xiàng)目”，并承諾有“高回報(bào)”,。4月18日,，喻某決定投資3360元(其中的100元為遷網(wǎng)費(fèi)，實(shí)際“項(xiàng)目投資”為3260元),，并通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將資金轉(zhuǎn)到一個(gè)名叫郭某平的賬戶上,。沒多久，沒有得到任何回報(bào)的喻某感覺自己上當(dāng)受騙了,，于是便報(bào)了警,。

接警后，無為市公安局,、蕪湖市公安局刑警支隊(duì)對(duì)此高度重視,。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn),，該項(xiàng)目正是公安部今年5月份公布的第二批“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙虛假項(xiàng)目和組織之一。蕪湖警方經(jīng)初步研判,，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙主體藏匿于黑龍江省牡丹江市等地,，他們以“振興東北老工業(yè)基地‘3260’精準(zhǔn)扶貧”為誘餌，騙取會(huì)員繳納3260元會(huì)費(fèi),，分層級(jí)提成牟利,。集團(tuán)成員可能達(dá)數(shù)百人，分為多個(gè)層級(jí)進(jìn)行管理,，隱蔽性極強(qiáng),；受騙群眾遍及全國(guó)各地，詐騙數(shù)額特別巨大,。

7月16日,，無為、蕪湖兩級(jí)公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干警力成立“6.15”專案組,。7月27日,，專案小分隊(duì)趕往黑龍江省哈爾濱,、牡丹江市開展前期偵查和協(xié)作事項(xiàng),，周密制定集中收網(wǎng)行動(dòng)方案。

7月24日,，無為市“6.15”專案組派出精干警力前往黑龍江省海林市開展實(shí)地秘密偵查工作,，并將前期偵查情況逐級(jí)上報(bào)蕪湖市公安局,、省公安廳，請(qǐng)求上級(jí)給予支持和技術(shù)指導(dǎo),。

兩省警方協(xié)作摧毀特大詐騙團(tuán)伙

8月初,，專案組趕至黑龍江海林市,、哈爾濱市等地開展秘密偵查,，并就收網(wǎng)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作積極與當(dāng)?shù)鼐竭M(jìn)行對(duì)接，協(xié)調(diào)相關(guān)事宜,。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),，該犯罪團(tuán)伙為逃避打擊，將成員們分散入住到各個(gè)居民區(qū),，從而給抓捕工作帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),。為實(shí)施精準(zhǔn)打擊，確保集中收網(wǎng)萬無一失,，前期偵查人員實(shí)地對(duì)每個(gè)抓捕目標(biāo)進(jìn)行秘密踩點(diǎn),。

在安徽省刑警總隊(duì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，8月4日,，蕪湖,、無為市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)共組織80余名警力，分頭趕赴海林市、林口縣,、哈爾濱市,。為確保摸排、蹲守,、抓捕,、審訊、押解,、轉(zhuǎn)運(yùn)等工作萬無一失,，在正式行動(dòng)之前，兩地警方有關(guān)負(fù)責(zé)人先后開展多輪深入溝通,、磋商,，確保萬無一失。

8月6日凌晨,，皖黑兩地近200名精干警到達(dá)指定位置,。3時(shí)整，分處哈爾濱市,、牡丹江市海林市,、林口縣的28個(gè)抓捕小組同時(shí)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。上午9時(shí)許,，收網(wǎng)行動(dòng)基本結(jié)束,，參戰(zhàn)人員共抓獲74名違法犯罪嫌疑人。嫌疑人中最小的22歲,，最大的67歲,，其中預(yù)定目標(biāo)22名骨干成員均被抓捕歸案。

在多個(gè)現(xiàn)場(chǎng),，民警查扣大量賬目,、培訓(xùn)材料、項(xiàng)目資料等,，依法收繳銀行卡160余張,，手機(jī)40部；繳獲現(xiàn)金70余萬元,，凍結(jié)涉案資金300余萬元,，涉案財(cái)物整整裝了十四個(gè)箱包。

8月8日,，22名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖,。專案組民警、輔警及犯罪嫌疑人在蕪湖市區(qū)一家醫(yī)院全部通過核酸檢測(cè),。8日下午至9日上午,，經(jīng)過一整夜緊張審訊,、體檢后，除一人因身體原因依法被采取監(jiān)視居住外,，其余21名犯罪嫌疑人被無為警方執(zhí)行刑事拘留,。目前案件正在進(jìn)一步深挖中。

此前公安部公布104個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目名單

自2019年以來,，國(guó)家重拳出擊,，偵破民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò),，查明民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織,。公安部先后公布兩批名單，第一批43個(gè),、第二批61個(gè),，合計(jì)104個(gè)。

1,、全國(guó)民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)

2,、中華民族扶貧基金會(huì)

3、中華民族基金會(huì)

4,、中華民族愛心基金會(huì)

5,、梅花協(xié)會(huì)

6、中華民族第九路軍項(xiàng)目

7,、中國(guó)夢(mèng)想啟航基金會(huì)

8,、國(guó)際民族資產(chǎn)最高解凍委員會(huì)

9、民生福利基金會(huì)

10,、專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)

11,、中華博愛大系統(tǒng)

12、中國(guó)人際網(wǎng)項(xiàng)目

13,、精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目

14,、民族改革大業(yè)項(xiàng)目

15、國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目

16,、共產(chǎn)主義社區(qū)項(xiàng)目

17,、共產(chǎn)主義一卡通項(xiàng)目

18,、孫中山扶貧基金會(huì)

19,、福民慈善基金會(huì)

20、愛德李氏基金會(huì)

21,、如意園基金會(huì)

22,、陜西華夏幫扶項(xiàng)目

23、慈善富民總部

24,、精準(zhǔn)慈善項(xiàng)目

25,、江龍慈善聯(lián)盟

26,、解凍民族資產(chǎn)眾籌基金

27、亞投行招聘理事會(huì)項(xiàng)目

28,、三民城項(xiàng)目

29,、皇族資產(chǎn)項(xiàng)目

30、巨龍國(guó)際項(xiàng)目

31,、預(yù)備役項(xiàng)目

32,、海濤扶貧養(yǎng)老平臺(tái)

33、紅十房源基金會(huì)

34,、北斗共享聯(lián)盟

35,、九九歸一項(xiàng)目

36、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣項(xiàng)目

37,、人間情人間愛項(xiàng)目

38,、Y總部綜合項(xiàng)目

39、綠葉大生活項(xiàng)目

40,、安信民生項(xiàng)目

41,、青龍騰飛基金會(huì)

42、五洲聯(lián)合政府

43,、黃氏基金會(huì)

44,、皇家軍收官項(xiàng)目

45、100＋1項(xiàng)目

46,、中國(guó)方圓慈善基金會(huì)

47,、愛心道明基金會(huì)

48、馬鈴薯集團(tuán)

49,、明煥慈善基金會(huì)

50,、五祥慈善基金會(huì)

51、中華人民共和國(guó)精準(zhǔn)扶貧小組

52,、中華愛心基金會(huì)

53,、3030項(xiàng)目

54、林業(yè)基金會(huì)

55,、卿梅協(xié)龍之夢(mèng)慈善事業(yè)

56,、解凍境外民族資產(chǎn)

57、中華民族歷史遺產(chǎn)解凍

58,、普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)

59,、民政一卡通

60、陳立夫雙扶貧

61,、江小龍老人精準(zhǔn)扶貧

62,、范紹贈(zèng)老人精準(zhǔn)扶貧

63、國(guó)際梅協(xié)總裁會(huì)

64,、國(guó)家養(yǎng)老中心

65,、太陽行扶貧平臺(tái)

66,、愛心助老贊助中心

67、振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系

68,、龍綏國(guó)際

69,、中華青山扶貧基金會(huì)

70、中華人民共和國(guó)專項(xiàng)扶貧民生福利基金

71,、中國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)精準(zhǔn)扶貧

72,、中國(guó)夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)

73、中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)

74,、中國(guó)人民解放軍93821預(yù)備役部隊(duì)

75,、國(guó)際紅十字會(huì)扶貧項(xiàng)目

76、華夏協(xié)同感恩善緣項(xiàng)目

77,、世界華人國(guó)際135基金會(huì)

78,、中國(guó)扶民景仙基金會(huì)

79、51勞動(dòng)站

80,、V9菜籃子工程

81,、國(guó)際三聯(lián)公司

82、華夏協(xié)同發(fā)展總基金會(huì)

83,、中華人際網(wǎng)

84,、第三十八軍項(xiàng)目

85、金磚數(shù)字貨幣項(xiàng)目

86,、中國(guó)愛國(guó)者縱隊(duì)

87,、民族大業(yè)西北片區(qū)

88、中國(guó)養(yǎng)老雙創(chuàng)

89,、民聯(lián)基金會(huì)項(xiàng)目

90,、金種子項(xiàng)目

91、愛我中華扶貧項(xiàng)目

92,、愛我中華住房安置項(xiàng)目

93,、智光集團(tuán)民政部一卡通項(xiàng)目

94、中國(guó)劍鷹基金會(huì)

95,、中國(guó)心基金會(huì)

96,、九九歸一世界大同基金會(huì)

97、民聯(lián)慈善基金會(huì)

98,、孫中山慈善基金會(huì)

99,、國(guó)務(wù)院物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目

100、中華民族資產(chǎn)最高管理委員會(huì)

101,、習(xí)永國(guó)愛心創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)

102,、LCF平安116大數(shù)據(jù)系統(tǒng)

104,、中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組民族資產(chǎn)辦公室

公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾：我國(guó)沒有任何“民族資產(chǎn)解凍”類的項(xiàng)目,，凡是打著民族資產(chǎn)解凍的旗號(hào)“找錢”“出資”的都屬于詐騙,。自稱是“皇室后人”“資產(chǎn)繼承人”“守庫(kù)人”等身份，有“國(guó)民政府委托書”“委托人”等證書,、文書,，要解凍資產(chǎn)的都是騙人的。

要管好自己的錢袋子,，遇到不清楚不明確的投資項(xiàng)目,，多咨詢相關(guān)政府職能部門，多向家里人商量,，不要盲目投錢,，發(fā)現(xiàn)被騙及時(shí)報(bào)案。

按照法律規(guī)定,，轉(zhuǎn)發(fā),、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息,，或者組建相關(guān)微信群,、招募會(huì)員、收取費(fèi)用,、進(jìn)京聚集的,，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處,。(原標(biāo)題：74人被抓,！蕪湖警方跨省摧毀一“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團(tuán)伙)

原標(biāo)題：揭秘｜“3260”傳銷詐騙團(tuán)伙被摧毀，警方跨省抓捕74名騙子,！  來源:防騙大數(shù)據(jù)