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本文來(lái)源 |安徽公安在線

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

2月初,，安慶大觀警方經(jīng)縝密偵查,、連續(xù)奮戰(zhàn),，歷時(shí)1個(gè)多月，一舉破獲孫某某等組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案,，抓獲犯罪嫌疑人8名，成功摧毀了一個(gè)涉及全國(guó)12個(gè)省市的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙,，涉案資金2億余元,。
案件詳情
2021年1月，接群眾報(bào)案稱,，“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”投資平臺(tái)涉嫌傳銷,。在此平臺(tái)交納一定費(fèi)用后，通過(guò)發(fā)展下線以獲取利益,，疑似傳銷組織,。

民警克服重重困難，循線追蹤,、多方取證,，對(duì)該網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的資金流、組織結(jié)構(gòu)體系,、骨干成員身份信息,、公司運(yùn)營(yíng)情況以及網(wǎng)上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。經(jīng)過(guò)深挖研判,，初步查清了以孫某某為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,，并進(jìn)一步查明了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的經(jīng)營(yíng)體系。
經(jīng)查，該平臺(tái)是以安徽一生物科技有限公司創(chuàng)立的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),，該犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”網(wǎng)站,，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，并制定相關(guān)投資檔次,、獎(jiǎng)勵(lì)方式,、提現(xiàn)規(guī)定，蠱惑社會(huì)公眾投資加盟“熊貓金元”項(xiàng)目并享受增值盈利,，誘使他人通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行投資,。以交納入門費(fèi)為會(huì)員，通過(guò)推薦返利,、消費(fèi)返利等模式,，大肆吸納參與者，通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員獲利,，并按照一定的層級(jí)排列,，以發(fā)展人頭為計(jì)酬依據(jù)。為擴(kuò)大規(guī)模,，該平臺(tái)通過(guò)組建團(tuán)隊(duì),、聘請(qǐng)講師、開(kāi)設(shè)微信群等方式給新會(huì)員洗腦并發(fā)展下線,，會(huì)員近2000余人,，遍布安徽、湖南,、浙江等12個(gè)省市,，發(fā)展人員數(shù)量巨大、嚴(yán)重?cái)_亂的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序,，其行為已涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。
經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn),，民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡(luò)及其確鑿違法證據(jù),，輾轉(zhuǎn)多地一舉抓獲涉案人員8名。經(jīng)審訊,，孫某某等人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,。
目前，孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案已被依法移送起訴,，案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中,。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條：
【合同詐騙罪；組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】
有下列情形之一,，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中,，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力,，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物,、貨款,、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
第二百二十四條之一 組織,、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以上有期徒刑，并處罰金,。
警方提醒
遠(yuǎn)離傳銷陷阱
守護(hù)幸福生活
一旦發(fā)現(xiàn)傳銷騙局
請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警

原文標(biāo)題：涉案2億元,！安徽警方打掉這個(gè)傳銷組織

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