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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |外匯天眼APP

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

還記得GCG鉅富金融嗎？

這個GCG ASIA鉅富就是典型的外匯資金盤,，在2019年的3月底,，印度尼西亞公安部商業(yè)罪案調(diào)查處正式發(fā)出官方通告，稱打著“外匯交易”旗號的GCG Asia鉅富金融集團觸犯了印尼監(jiān)管條例372條,，正式將其定性為有詐騙性質(zhì)的“龐氏騙局”,。警方隨即開始追查這個投資詐騙組織，并鎖定了幾個GCG Asia核心骨干及參與者的銀行賬戶,。

根據(jù)如上圖所示的印尼警方公告可知：

警方接獲多起投訴,，調(diào)查顯示GCG Asia涉嫌違反外匯投資等相關(guān)活動；收到瑞士知名外匯經(jīng)紀(jì)商杜高斯貝（Dukascopy Bank）的官方警告信,，信中控訴GCG Asia未經(jīng)授權(quán)許可,，濫用該銀行標(biāo)志進行不合法的詐騙行為；印尼金融監(jiān)管局已公告大眾,，GCG Asia未持有相關(guān)金融牌照,，且不允許在該國進行外匯投資等活動，并將該公司列入黑名單,；英國FCA,、香港SFC等監(jiān)管機構(gòu)已將GCG Asia列入黑名單；.受害者控訴GCG Asia不兌現(xiàn)承諾,，投資者入金后無法取出本金,；GCG Asia的運營模式屬于龐氏騙局，觸犯了372KUHP法律,；提醒公眾勿參與GCG Asia投資活動,。

一時間,，GCG ASIA鉅富可謂賺足了關(guān)注，老板邱富豪似跳梁小丑一般在東南亞騙了個遍,，吃遍了各個國家的詐騙警告，極大地滿足了其與生俱來的表演欲,。2019年5月17日,，其甚至不惜把自己送進監(jiān)獄走了一遭。

同樣,，GCG鉅富金融的金字塔騙局也波及到了國內(nèi),，有成千上萬的投資者陷入了GCG的陷阱里，其中隨著GCG的崩盤,、老板邱富豪入獄之后,，在國內(nèi)參與發(fā)展下線的經(jīng)紀(jì)人也遭遇了警方的逮捕。

國內(nèi)GCG鉅富金融最新消息：

近日,，由大新縣人民檢察院提起公訴的被告人黃某涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，經(jīng)大新縣人民法院公開開庭審理,，被告人黃某被判處有期徒刑5年10個月,，并處罰金30萬元，追繳違法所得30萬元,。

據(jù)悉,，2018年，作為按摩店老板的黃某經(jīng)某顧客介紹,，注冊了GCG鉅富金融平臺會員并進行投資,。黃某知道該平臺是以發(fā)展會員人數(shù)作為返利依據(jù)后，向顧客鼓吹投資該平臺穩(wěn)賺不賠,，引誘顧客投資,，以“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會員，騙取財物,。至案發(fā)時,，黃某已發(fā)展的下線會員有436人，下屬層級達8級,，從中非法獲取返利費達30萬元,。

大新縣人民檢察院指控，被告人黃某利用GCG鉅富金融平臺炒外匯為名,，大肆發(fā)展下線會員進行投資,，騙取財物，組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,，情節(jié)嚴(yán)重,，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任,。并根據(jù)其坦白,、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，提出具體的量刑建議,。

大新縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,，公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分,，指控的罪名成立,，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納,，遂作出上述判決,。

總結(jié)：

在老板邱富豪鋃鐺入獄之后，還有鉅富殘留的余黨還在謀劃繼續(xù)行騙——設(shè)立數(shù)字銀行等,，最后也不了了之,。資金盤的最終結(jié)局只會是崩盤，而參與其中的無論是主犯還是經(jīng)紀(jì)人都逃不過法律的制裁,，不要妄想任何不義之財和天上掉餡餅的美事,，面對任何高利潤高收益的話術(shù)需時刻保持清醒。

原文標(biāo)題：外匯天眼曝光：資金盤GCG鉅富金融參與傳銷發(fā)展達400人最終獲刑,！

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