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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】     

本文來源 |環(huán)球網(wǎng) 

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

本文轉(zhuǎn)自【檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng)】,；

在公司簡介一欄，宣稱青島杜邦為國家定點(diǎn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，專業(yè)從事農(nóng)用化學(xué)藥劑的研發(fā),，擁有自營進(jìn)出口權(quán)，年銷售收入超27億元,，技術(shù)通過多方權(quán)威認(rèn)證等,，在這些虛假的光環(huán)下——

他們包裝了一家“國際知名企業(yè)”

租間房子做廠房，將從農(nóng)資市場(chǎng)采購的原料按比例混合,，手工灌裝到精美的包裝中,，就成了公司網(wǎng)站上宣傳的大牌農(nóng)藥。如此生產(chǎn)的假農(nóng)藥,，通過互聯(lián)網(wǎng),、微信銷往全國，銷售記錄2000筆,，涉案金額近800萬元,。

公訴人出庭支持公訴

經(jīng)山東省青島市城陽區(qū)檢察院提起公訴，2月8日，法院以生產(chǎn),、銷售偽劣產(chǎn)品罪分別判處被告人張某蒙,、霍某永和王某恩有期徒刑十五年，并處罰金100萬元至300萬元不等,。三名被告人不服一審判決,，提出上訴。目前,，該案正在二審審理中,。

公司在青島為何從鄭州發(fā)貨

2018年，山東某地經(jīng)營農(nóng)資站的齊先生從雜志上看到了一家名為青島杜邦化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“青島杜邦”）宣傳農(nóng)藥的廣告,，齊先生在網(wǎng)上查詢了這家公司,，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上顯示該公司的信息很齊全，看上去很正規(guī),。

于是,，齊先生根據(jù)網(wǎng)站上留的電話聯(lián)系到了這家公司的工作人員，接電話的是一名自稱蘇蔓的女子,，后齊先生加了對(duì)方的微信,，告訴對(duì)方自己想買一些阿維菌素和多菌靈。之后,，齊先生將6000余元貨款打入了蘇蔓提供的一個(gè)收款人為陳某某的賬戶,，該賬戶開戶行在青島。

其間,，因物流問題,，齊先生與蘇蔓進(jìn)行聯(lián)系，蘇蔓給了齊先生一個(gè)名叫“陳宇”的經(jīng)理的微信,。經(jīng)輾轉(zhuǎn),，齊先生終于收到了自己訂購的農(nóng)藥。但細(xì)心的齊先生從快遞單上發(fā)現(xiàn)了一些反常信息：發(fā)貨地址是河南省鄭州市,。青島杜邦所在地是青島市城陽區(qū),，為何貨是從鄭州發(fā)的？于是,，齊先生聯(lián)系陳宇,，準(zhǔn)備問個(gè)究竟，但陳宇沒有回應(yīng),。賣家的態(tài)度使齊先生對(duì)這批農(nóng)藥的“身世”產(chǎn)生了懷疑,。經(jīng)一番思索，齊先生決定到該公司所在地一探究竟,。

根據(jù)公司網(wǎng)站上注明的地址，齊先生來到青島市城陽區(qū)工業(yè)園區(qū)，但他在這里沒有找到青島杜邦,，于是齊先生打電話向青島市城陽區(qū)政府熱線反映了此事,，并將購買的部分農(nóng)藥提供給了青島市城陽區(qū)綜合行政執(zhí)法局。

經(jīng)調(diào)查,，青島杜邦無登記信息,，齊先生提交的青島杜邦生產(chǎn)的40%多菌靈懸浮劑，經(jīng)檢驗(yàn)為不合格,。上述農(nóng)藥的登記號(hào)系冒用其他農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè),，屬于未取得農(nóng)藥登記證而生產(chǎn)的農(nóng)藥。根據(jù)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定,，齊先生購買的農(nóng)藥是假農(nóng)藥,。

該線索很快被移交給了公安機(jī)關(guān)。經(jīng)前期調(diào)查和研判,，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)居住在河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)的張某蒙,、霍某永和王某恩等人有重大作案嫌疑。2019年5月29日,，三人被抓獲歸案,。

現(xiàn)場(chǎng)查扣的加工假農(nóng)藥的工具及原材料

公安人員從王某恩簡陋的生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)，查扣了12種正在生產(chǎn)的假農(nóng)藥,、7噸加工用的化工原液和產(chǎn)品包裝,。至此，一個(gè)銷售時(shí)間長達(dá)五年,、銷售范圍覆蓋全國的假農(nóng)藥窩點(diǎn)被搗毀,。

宣稱公司為

國家定點(diǎn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)

張某蒙和霍某永是一對(duì)夫妻，生于1990年的張某蒙大學(xué)畢業(yè)后曾在河南一家農(nóng)藥銷售企業(yè)工作過,，這份工作經(jīng)歷使她熟悉了農(nóng)藥銷售的基本流程,，并掌握了一些農(nóng)藥的專業(yè)知識(shí)。

2015年前后,，張某蒙和霍某永決定自立門戶,。他們找人制作了“青島杜邦化工集團(tuán)有限公司”的網(wǎng)站，將這個(gè)虛構(gòu)的企業(yè)定位在山東省青島市城陽區(qū)工業(yè)園,。在公司簡介一欄,，宣稱青島杜邦為國家定點(diǎn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，專業(yè)從事農(nóng)用化學(xué)藥劑的研發(fā),，擁有自營進(jìn)出口權(quán),，年銷售收入超27億元，技術(shù)通過多方權(quán)威認(rèn)證等,。在這些虛假的光環(huán)下,，青島杜邦被包裝成了一個(gè)致力于專業(yè)農(nóng)藥生產(chǎn),、研發(fā)的國際知名企業(yè)。

有了炫目精美的外包裝,，接下來,，張某蒙和霍某永便找到了王某恩。50歲出頭的王某恩,，是河南鄭州郊區(qū)的一個(gè)普通農(nóng)民,，沒有任何農(nóng)藥的生產(chǎn)資質(zhì)。他在鄭州市惠濟(jì)區(qū)某小區(qū)租了一間房子作為廠房,，根據(jù)張某蒙夫婦的“訂單”制作相應(yīng)的“農(nóng)藥”,。制藥的過程很簡單：將從農(nóng)資市場(chǎng)上采購的原料按比例混合，手工灌裝到張某蒙夫婦提供的包裝袋中,，就成了網(wǎng)頁中宣傳的大牌農(nóng)藥,。如果訂單量大，王某恩還會(huì)臨時(shí)找人進(jìn)行灌裝,。

假農(nóng)藥生產(chǎn)出來后,，王某恩會(huì)按照張某蒙和霍某永夫婦提供的買家地址、購買農(nóng)藥名稱數(shù)量等信息,，通過快遞發(fā)貨,。之后，張某蒙會(huì)和王某恩結(jié)算物流費(fèi)用,。

經(jīng)統(tǒng)計(jì),，2015年至2019年，張某蒙夫婦將王某恩制作的假農(nóng)藥銷往了除港澳臺(tái)地區(qū)以外的全國所有省份200多個(gè)城市,，銷售記錄2000筆,。

夫妻二人分別扮演六七個(gè)角色

為了讓青島杜邦看上去更加正規(guī)，也為了不暴露自己的真實(shí)身份,，張某蒙夫婦使用虛假的身份信息注冊(cè)了多個(gè)手機(jī)號(hào)碼和微信賬戶,，利用網(wǎng)絡(luò)的掩護(hù)開始了“一人千面”的生活。

今天他們是銷售人員“蘇蔓”,，明天就成了“陳經(jīng)理”,，后天可能是“杜邦會(huì)計(jì)”。就這樣,，夫妻二人分別扮演了六七個(gè)角色,。霍某永甚至還借了自己同學(xué)陳某某的身份證,，專門到青島開了四個(gè)銀行賬戶,，用于銷售農(nóng)藥收款使用，讓買家對(duì)青島杜邦的存在深信不疑,。

案發(fā)后,，公安機(jī)關(guān)根據(jù)銷售記錄前往全國各地尋找農(nóng)藥的購買者,。購買者普遍反映，雖然這些農(nóng)藥比正規(guī)農(nóng)藥價(jià)格便宜一點(diǎn),，但效果不好,，根本達(dá)不到殺蟲、除草的目的,，用后不得不多次返工，既損害了莊稼又賠上了人工,。

2019年7月,，該案移送青島市城陽區(qū)檢察院審查逮捕。初到案時(shí)正常供述的張某蒙,，在審查批捕階段一反常態(tài),，全盤翻供，稱自己對(duì)一切一無所知,，都是丈夫霍某永在經(jīng)營,，自己只是偶爾幫霍某永接聽電話；霍某永雖然沒有翻供,，但也“心有靈犀”地開始替妻子“脫罪”,，稱妻子很少參與，主要是自己在經(jīng)營,。

辦案檢察官根據(jù)部分買家的證言,、交易記錄、物流信息等證據(jù),，認(rèn)定張某蒙夫婦的辯解并不可信,，張某蒙不但知情，還是主要的犯罪實(shí)施者,，三人均已達(dá)到逮捕條件,，遂依法批準(zhǔn)逮捕三人。

多年的辦案經(jīng)驗(yàn)和敏銳的職業(yè)嗅覺,，讓辦案檢察官從這出“妻唱夫隨”中認(rèn)識(shí)到必須在客觀證據(jù)方面做扎實(shí),，才能保證將來在法庭上打贏這場(chǎng)“仗”。

細(xì)核19本手寫賬本揭開迷霧

2019年9月,，該案移送城陽區(qū)檢察院審查起訴,。偵查機(jī)關(guān)依照補(bǔ)充偵查提綱補(bǔ)充了相關(guān)證據(jù)，找到了更多買家,，調(diào)取了銀行賬戶流水,，將19本手寫賬簿以銷售地區(qū)分類整理成了電子版。根據(jù)賬簿整理后計(jì)算的總額,，偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴的犯罪數(shù)額為800余萬元,，但對(duì)張某蒙夫婦和王某恩的犯罪數(shù)額未作區(qū)分,。

犯罪嫌疑人沒有正規(guī)的記賬簿，張某蒙夫婦的生產(chǎn)銷售記錄就是偵查機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)扣押的19本手寫賬簿,。這19本賬簿以時(shí)間和“銷售人員”的名字作為分類,，如“2015年蘇蔓”就是2015年以“蘇蔓”的身份銷售的情況。密密麻麻的賬目記錄著每一筆買家的個(gè)人信息,、購買品種,、銷售金額等關(guān)鍵信息，看似是條目清晰簡單的流水賬,，但細(xì)看發(fā)現(xiàn)其中還摻雜著只有記錄者才明白的特殊記載方式和規(guī)律,，每一個(gè)符號(hào)、每一種顏色都代表著不同的意思,，其中的含義連霍某永都不明白,，只有記錄者張某蒙才知道。

查獲的19本手寫賬簿

這19本銷售記錄是本案的關(guān)鍵證據(jù),，偵查機(jī)關(guān)也是將這些銷售記錄中記載的數(shù)額疊加后認(rèn)定了800余萬元的犯罪金額,。辦案檢察官認(rèn)為，這種計(jì)算方式在證明力上存在兩個(gè)問題：一是除了已經(jīng)找到的小部分買家通過證言,、轉(zhuǎn)賬記錄等能夠證實(shí)的之外,，如何向法庭證明這19本賬簿中記錄的其余的每一筆賬都是真實(shí)銷售了呢？根據(jù)偵查機(jī)關(guān)的初步統(tǒng)計(jì),，19本賬簿中記錄的賬目有2000筆,，涉及買家近千人，散布于全國各個(gè)省份,，找到全部買家確有困難,。二是如何確定王某恩的犯罪數(shù)額？

根據(jù)法律規(guī)定,，生產(chǎn),、銷售偽劣產(chǎn)品罪銷售金額200萬元以上應(yīng)當(dāng)判處十五年有期徒刑或者無期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn),。因此,，詳細(xì)計(jì)算每名犯罪嫌疑人的犯罪數(shù)額，直接影響著他們最后的量刑,。

辦案檢察官?zèng)Q定從賬目,、銀行轉(zhuǎn)賬的關(guān)聯(lián)性入手，只要賬目中記載的買家姓名,、金額,、購買時(shí)間能與銀行記錄一致，即可形成一條完整的證據(jù)鏈,，就可認(rèn)定三人的銷售數(shù)額,。然而,，這看似簡單的一步卻需要大量的工作和縝密的思維。已知的涉案銀行賬戶有7個(gè),，張某蒙夫婦從2015年開始生產(chǎn)經(jīng)營假農(nóng)藥,，至案發(fā)時(shí)有將近五年的時(shí)間，這其中的交易流水不但數(shù)量大,，而且在時(shí)間上交錯(cuò)復(fù)雜,，要厘清手寫賬簿、銀行流水,、買家之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系不是一件易事,。

辦案檢察官?zèng)Q定，將19本手寫賬簿的所有信息再全部整理一遍,。

辦案檢察官從第一本賬簿開始，將銷售記錄中的重要信息逐字整理在Excel表上,，不斷改進(jìn)Excel表的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目,。最終與偵查機(jī)關(guān)掌握并提取的“陳某某”名下四個(gè)賬戶自2015年開戶至2019年的流水信息核對(duì)，有1185條銷售記錄與銀行流水完全相符,，共計(jì)771.75萬余元,。

張某蒙、霍某永的犯罪數(shù)額已經(jīng)查清,，王某恩的犯罪數(shù)額又該如何認(rèn)定,？初到案時(shí)，張某蒙對(duì)自己的“記賬符號(hào)”有過解釋：“不是每一筆訂單都單獨(dú)給王某恩結(jié)賬,，而是會(huì)隔一段時(shí)間將訂單數(shù)額湊一湊再一起付,，付賬的時(shí)間和金額會(huì)畫一條線然后寫在線下。”通過將這些有特殊標(biāo)記的賬目進(jìn)行匯總和整理,，再將同一時(shí)間賬簿中張某蒙給王某恩結(jié)算的金額與二人之間賬戶進(jìn)行對(duì)比,，最終得出2015年至2019年，張某蒙給王某恩轉(zhuǎn)賬的71筆記錄與賬本中記載的一致,，共計(jì)333.2萬余元（含在771.75萬余元之中）,。

辦案檢察官對(duì)張某蒙夫婦和王某恩的犯罪數(shù)額進(jìn)行了精確的區(qū)分和計(jì)算，三人均應(yīng)被判處十五年有期徒刑,，但法庭在判處罰金時(shí)對(duì)三人進(jìn)行了區(qū)分,，體現(xiàn)了罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。

來源：檢察日?qǐng)?bào)

作者：郭樹合 韓秋艷

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