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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】   

本文來源 |行業(yè)觀察者

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

經(jīng)查，2014年以來,，犯罪嫌疑人劉某某伙同多名親屬，大肆虛假宣傳陽光工程項目,，慌稱該項目由廣西省北海市政府進行扶持,，并以高額回報為誘餌，吸引群眾以每人投資69800元“資格費”加入該項目,。然而該陽光工程項目并沒有實際開工,，推薦人僅僅通過發(fā)展下線來非法獲利，并依據(jù)發(fā)展下線的層級,、數(shù)量進行計酬返利,。

目前，犯罪嫌疑人劉某,、李某某,、劉某某、曹某某,、汪某五人被公安機關(guān)依法刑事處罰,，案件仍在進一步審理中。

警方提醒

“傳銷致富是陷阱,，天上不會掉餡餅”,，所謂的“高回報、零風(fēng)險”是不可能的,，只有勤奮工作,，誠實做人才能走向成功。

新聞鏈接：鄭州離奇墜樓引出億元詐騙大案,！

此前,，鄭州新區(qū)收費站，隨著鄭州市副市長,、市公安局長馬義中連夜帶領(lǐng)偵查員驅(qū)車押解的嫌疑人從河北保定悉數(shù)抵鄭,，一個覆蓋全國范圍，以假借國家扶持,、資金運作可獲取千萬利潤的特大詐騙犯罪團伙被鄭州警方一舉摧毀,，抓獲詐騙犯罪嫌疑人61名,，涉案金額近億元，成功打響鄭州市“云劍”行動第一槍,。

離奇墜樓 引出傳銷詐騙大案

2019年5月,，鄭州市公安局鄭東分局接報警稱，祭城一小區(qū)內(nèi)有一男子從4樓墜樓,。經(jīng)走訪,，墜樓男子并非不慎墜樓，而是自己跳樓,。更讓民警感到奇怪的是,，該男子對自己的身份和跳樓原因始終閃爍其詞，但其與民警在交談中無意間提到的一個叫做“1040陽光工程”的項目,，立即引起了警方的高度重視,。

警方了解到，該跳樓男子陳某,，河北人,，2019年5月經(jīng)朋友介紹被帶到了鄭東新區(qū)，這時一些自稱為“經(jīng)理”的人熱情接待了他,，并以“1040陽光工程”項目能夠解決就業(yè),、帶動當?shù)亟?jīng)濟為由邀請其繳費參加。陳某多次提出要離開,，但此時那些“經(jīng)理”馬上變了臉,，對其謾罵毆打，甚至限制其人身自由,，并揚言要對其家人予以報復(fù),，在被逼無奈之下，陳某只得選擇跳樓逃走,。

所謂的“1040陽光工程”項目已存在多年,，其形成初期實際上是一個傳銷類犯罪團伙編造的洗腦騙局，隨著全國各地警方不斷加大對此類犯罪的打擊力度,，大量犯罪嫌疑人被繩之以法,。但近年來，仍有個別利益熏心的漏網(wǎng)人員糾集在一起,，再次利用這個“1040陽光工程”的幌子,，將作案手段翻新升級，由原先的大范圍現(xiàn)場組織,，變化成為遠程控制實施,，單一的傳銷犯罪演變?yōu)槎喾N手段掩蓋下的詐騙犯罪，且作案范圍覆蓋全國各地,。

鄭州市副市長,、市公安局長馬義中指令鄭東分局迅速成立專案組,，依法果斷予以打擊。

多管齊下 迅雷出擊力擒眾犯

針對該案主要犯罪嫌疑人采取外地遙控作案的特點,，6月2日,，專案組立即趕赴河北等地開展先期查證工作。

河北方面,，偵查人員迅速出擊對該案件團伙中的骨干成員劉某,、劉某洋、季某,、田小某等28人展開集中抓捕,。鄭州方面，專案組在對藏匿于鄭州市區(qū)內(nèi)的其他犯罪嫌疑人展開抓捕,，出動警力和綜治力量1000余人,，對轄區(qū)摸排出的5個重點居民小區(qū)進行了統(tǒng)一集中清理清查，抓獲積極參與人員16人,。

6月14日，馬義中帶領(lǐng)市局相關(guān)警種負責(zé)同志驅(qū)車趕赴河北,，成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人17名,，查獲涉案車輛10輛，一舉將該特大詐騙犯罪團伙的組織架構(gòu)徹底摧毀,，成功打響全市“打詐騙,、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動第一槍,。

層層設(shè)套 回報千萬實為詐騙

嫌疑人劉某供述,，為逃避警方打擊，他們不斷變換作案手段,，宣揚“1040陽光工程”是被國家暗中支持的資本運作項目,。只要每個人投入3800元，然后再尋找29個人入股,，就能獲得1040萬元巨款,。

“為逃避警方的打擊，犯罪嫌疑人不再制定宣傳資料,、指導(dǎo)書籍,，完全憑口口相傳。種種證據(jù)顯示,，該團伙已由原先的傳銷犯罪,，演變?yōu)樵p騙犯罪?！编崠|分局案件偵辦大隊大隊長張慷介紹,，此“1040陽光工程”詐騙犯罪是一個借鑒傳銷模式的“金字塔”作案方式,，犯罪嫌疑人為了便于實施犯罪，他們將各個層級定義為業(yè)務(wù)員,、直接主任,、間接主任、三代經(jīng)理,、二代經(jīng)理,、一代經(jīng)理、總經(jīng)理等,，利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理,，編造政府支持等理由，通過“高額回報”等名目吸納大量的普通民眾投資,。

投資3800元,，就能得到1040萬元回報？犯罪團伙層層設(shè)套,，最初將投資的金額定位在3800元,，一旦交費加入，其就會再次聲稱,，3800元無法獲取1040萬元的回報資格,，要想得到回報就必須最低交夠6.98萬元。如果有被害人交夠6.98萬元索要回報時,，犯罪嫌疑人便再次要求其必須滿足尋找29人入股等條件,，通過不斷變換和增加條件，直到徹底達到最終非法占有的目的,。

挖空心思 各種明目巧設(shè)陷阱

受害人王某一反眏,，自己起初也對項目的真實性和合法性表示過懷疑。但項目“經(jīng)理”一番繪聲繪色地講解之后,，他被徹底“征服”了：“我第一次看到這么漂亮高大的建筑,，通過‘經(jīng)理’的介紹，我才知道這些都是政府使用我們‘項目’的資金建造的,，每一個地方的標志都是精心設(shè)計,，那些大傘一樣的建筑是項目邀請三人投資的原型，廣場的大門建筑就是我們通往成功之門,，龍舟賽現(xiàn)場附近的空調(diào)代表著國家的中央調(diào)控……”但當民警將這些犯罪嫌疑人的所作所為擺在王某一的面前時,，他如夢初醒、懊悔不已,。

據(jù)辦案民警介紹,，嫌疑人經(jīng)常會駕駛租來的高檔汽車、吸著高檔香煙,，拍攝一些旅游的畫面,，以此營造投資回報致富的假象,，吸引更多的受害人出資。

擦亮雙眼 莫要貪利落入圈套

在偵查中,，民警還發(fā)現(xiàn),，這伙犯罪嫌疑人為徹底打消受害人顧慮，甚至帶著部分受害人到公檢法等部門的門前進行“拍照留念”,。他們不斷編造諸如“咱們的項目對國家有巨大貢獻,，所以大家在這拍照是合法的”、“我們的項目是合法的,，國家都知道,，我們拍照都是國家對我們項目的特許”等等彌天大謊。

對此,，辦案民警特別提醒廣大市民,，日常生活中要不斷提高防范意識，不要親信任何不勞而獲的高利益回報,，對于各種所謂的資本投資必須詳細了解,，清醒認識。一旦發(fā)現(xiàn)上當受騙要及時到公安機關(guān)報案,。同時,，鄭州警方敦促相關(guān)涉案人員能夠盡快到公安機關(guān)投案自首，爭取寬大處理,。

[此文來源：反傳聯(lián)盟綜合綏德公安,，鄭說廣播

來源：https://www.163.com/dy/article/GA6MTBEJ0517S64I.html