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本文來源 |風(fēng)清揚(yáng)防騙管家

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

風(fēng)清揚(yáng)反傳銷網(wǎng)訊：廣西傳銷大案頭目竟然23歲,，五年傳銷上總后進(jìn)監(jiān)獄

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑訴〔2021〕Z39號

被告人徐某某,，男,，1997年**月**日出生于山東省鄆城縣,，公民身份號碼：3729281997********,，漢族,，高中文化,，戶籍所在地：山東省鄆城縣**鄉(xiāng)**村**號,，住南寧市良慶區(qū)**路**號**,。2020年10月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留,，同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié),，以被告人徐某某涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年1月24日向本院移送審查起訴,。本院受理后,，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人,，聽取了被告人及值班律師意見,，審查了全部案件材料。被告人徐某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月,，被告人徐某某在傳銷人員張某某（另案處理）等人的邀約下,，在南寧市**區(qū)**洞出租屋申購加入了名為“資本運(yùn)作”的傳銷組織。該傳銷組織通過鼓吹“資本運(yùn)作”是國家暗中扶持的行業(yè),，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào),，邀請親戚、朋友到南寧市考察投資項(xiàng)目,，誘使他人交納申購款購買虛擬份額加入傳銷組織,，從而形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級關(guān)系。

該傳銷組織以申購份額的形式,，要求參加者交納3300元（人民幣,，下同）至69800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，即加入者至少申購1份份額,，第一份份額為3800元,，第二份起均為3300元，每個(gè)身份證最多可以申購21份,。該傳銷組織采用“五級三晉制”,，對參加人員進(jìn)行分級。

廣西傳銷大案頭目竟然23歲,，五年傳銷上

即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況不同,，將組織人員進(jìn)行層級排位,，并規(guī)定低級別晉升高級別必須具備相應(yīng)的條件。所謂“五級”,，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別,，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級別,，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別,，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別,，600份以上是老總級別,。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種辦法,，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計(jì)到10份以上即可,，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外,，還必須有2名直接下線人員為主任級別,，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外,，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別,。

被告人徐某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展發(fā)展了劉某某、徐某甲,、徐某乙,、藍(lán)某某、徐某丙,、劉某甲,、張某甲等下線人員。2019年5月1日,，被告人徐某某根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級別,，并履行了老總的職責(zé)，起到組織,、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用,。

2020年10月16日，被告人徐某某被公安人員抓獲歸案,，其歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行,。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表,、立案決定書,、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過,、銀行賬戶開戶資料,、交易流水清單及交易對手明細(xì),、網(wǎng)絡(luò)圖、戶籍證明等書證,；

2.證人謝某某,、謝某甲、閔某某,、劉某乙,、姜某某、周某某,、王某某等人的證言,；

3.被告人的徐某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等,。

上述證據(jù)收集程序合法,，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí),。被告人徐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,，被告人徐某某違反國家法律規(guī)定,，以參與“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級,，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織,，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí)充分,，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰,，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理,。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,，提起公訴，請依法判處,。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 張牡丹

2020年2月22日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所,。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《量刑建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份,。

5．《適用簡易程序建議書》一份,。

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