獨(dú)家揭秘：以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義割韭菜,，看交易所,、項(xiàng)目方,、 基金方如何運(yùn)作

銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦,、公安部,、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局提示：

近期,，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào),，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益,。此類(lèi)活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷(xiāo),、詐騙之實(shí),，主要有以下特征：

一、網(wǎng)絡(luò)化,、跨境化明顯,。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易,，利用網(wǎng)上支付工具收支資金,，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快,。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng),。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱(chēng)獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度,，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng),。這些不法活動(dòng)資金多流向境外,，監(jiān)管和追蹤難度很大,。

二、欺騙性,、誘惑性,、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,，編造名目繁多的“高大上”理論,，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑,，宣稱(chēng)“幣值只漲不跌”“投資周期短,、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”,，具有較強(qiáng)蠱惑性,。實(shí)際操作中，不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì),、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利,。此外，一些不法分子還以ICO,、IFO,、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作,，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性,。

三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn),。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳,，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線(xiàn)獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金,，并利誘投資人發(fā)展人員加入,，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資,、傳銷(xiāo),、詐騙等違法行為特征。

此類(lèi)活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭,，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。請(qǐng)廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈,，不要盲目相信天花亂墜的承諾,，樹(shù)立正確的貨幣觀念和投資理念，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線(xiàn)索,，可積極向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)反映,。