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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

以“投資虛擬幣賺大錢”之名引你入坑,，

騙子虛構(gòu)平臺背景故事,、

包裝交易平臺的技術(shù)和理念,、

操縱價(jià)格,，

本想“炒幣暴富”,，

卻落入了詐騙團(tuán)伙的陷阱...

  圖片來源于網(wǎng)絡(luò),，如有侵權(quán)告知后立刻刪除

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不法分子通過自制的虛擬幣平臺,，協(xié)調(diào)講師,、代理等團(tuán)伙成員，以投資虛擬幣為幌子,，通過網(wǎng)絡(luò)等方式招攬誘騙被害人投資,，以此騙取錢款,。

“虛擬幣投資大師”

為保證平臺順利運(yùn)營，“技術(shù)部門”日夜運(yùn)轉(zhuǎn),，負(fù)責(zé)運(yùn)維,。此外，還有備受推崇的“虛擬幣投資大師”通過微信群,、直播間給投資人“講課”,。

騙你沒商量

蔣先生是眾多被害人當(dāng)中的一位。據(jù)他透露,，他當(dāng)時(shí)先是收到陌生的電話,，對方推薦他投資虛擬幣，之后兩人加了微信,。后來蔣先生便進(jìn)入了對方提供的直播間鏈接,，享受講師“免費(fèi)”的虛擬幣投資課程分享。一開始內(nèi)容還算正常,，主要是市場行情分析,、幣市走勢和每日幣市新聞等，不久之后講師便開始在群里推薦涉案的虛擬幣投資平臺,?？吹健叭河选泵咳辗窒淼挠闆r，蔣先生也心動(dòng)了,。在講師的指導(dǎo)下入了第一筆金,。剛開始他小心翼翼地盯著平臺操作，沒想到輕輕松松賺到了第一筆錢,。于是他徹底相信了對方，“買”或是“賣”便完全聽從講師的意見,，誰知沒過多久竟把之前的本金和盈利都虧了個(gè)干凈,。“大部分時(shí)候還是賺的,，不要在意一兩次的得失”,，講師言辭懇切?！叭河选币矂袼骸翱傄阎暗奶澋腻X賺回來,，講師狀態(tài)有好有壞，再給一次機(jī)會,?！庇谑牵Y先生又入了幾次金,，但始終賺少賠多,，最終察覺有異,，他便及時(shí)“止損”了。

蔣先生的遭遇便是這個(gè)犯罪團(tuán)伙的典型套路,。犯罪團(tuán)伙成員的心里如明鏡一般清楚,，在這些平臺上進(jìn)行的交易、客戶的錢其實(shí)根本沒有對接或者進(jìn)入境外真實(shí)的虛擬幣交易市場,，而是進(jìn)入了一些個(gè)人賬戶,。投資人還常常以為自己是正常的虧損，只能自認(rèn)倒霉,。次數(shù)多了,，難免有投資人對講師提出質(zhì)疑，這時(shí)會有業(yè)務(wù)員冒充其他投資人“現(xiàn)身說法”,，打消顧慮,。

涉虛擬幣案件

迷惑性強(qiáng)、危害性大

虛擬幣日益受到追捧炒作,，幣值一路高漲,。正是受到了巨額利益驅(qū)動(dòng)，各種各樣的涉虛擬幣犯罪案件也開始層出不窮,。涉虛擬幣類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)：一是利誘性強(qiáng),，二是欺騙性強(qiáng)，三是可能涉及網(wǎng)絡(luò)跨境,，四是受害人眾多,、危害性大。

民警提示

國家不允許虛擬幣交易平臺在境內(nèi)開展經(jīng)營活動(dòng),。廣大投資者要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng),，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)及權(quán)益受損,。對于號稱“虛擬幣”投資等噱頭，更要提高警惕,，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。

1、不要輕易嘗試不了解的投資項(xiàng)目,。水平一般的“講師”和全靠“話術(shù)”的業(yè)務(wù)員如何能騙到一眾投資人,，說到底還是因?yàn)榇蠖鄶?shù)人對虛擬幣、對“炒幣”的認(rèn)知還停留在“新興投資”“高利潤”的層面上,，對其本質(zhì),、對其規(guī)律缺乏深刻、全面的認(rèn)識,，才會被牽著鼻子走,。因此,，不熟悉、不了解的投資項(xiàng)目,，不管承諾的“收益”如何誘人,，都不要輕易嘗試。

2,、不要受高額利息的誘惑,。從金融的角度來說，“高回報(bào)”通常伴隨著“高風(fēng)險(xiǎn)”,，即便是如同銀行這樣傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的投資理財(cái)項(xiàng)目尚且遵循這樣的規(guī)律,，更何況陌生人推薦的投資項(xiàng)目；那些通過在網(wǎng)絡(luò)上高調(diào)宣傳“高回報(bào)”的項(xiàng)目吸引投資者入金,，實(shí)則將投資款據(jù)為己有的詐騙案不在少數(shù),。投資者在投資的時(shí)候，要保持理智,，不能一味追求“高利潤,、高回報(bào)”，不顧一切資金投入所謂“高回報(bào)”項(xiàng)目中,。

3,、如何識破這樣的騙局？首先,，通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識的,、主動(dòng)聯(lián)系你的“期貨平臺員工”“投資顧問”等身份的人，一定要保持警惕,，“敬”而遠(yuǎn)之,。投資前，一定要多方求證,，再三確認(rèn)投資活動(dòng)的可靠性,，避免“羊入虎口”，血本無歸,！