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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

記者9月15日從深圳市光明區(qū)檢察院獲悉,，近日,，光明區(qū)檢察院以組織,、領(lǐng)導傳銷活動罪批準逮捕犯罪嫌疑人李某,。該案是光明區(qū)檢察院辦理的首宗組織、領(lǐng)導傳銷活動案。

經(jīng)查,，2019年犯罪嫌疑人李某通過朋友介紹加入甲公司,，目前為公司總代理。該公司注冊地位于香港,，以銷售港貨產(chǎn)品為名,，通過“加盟”的方式發(fā)展下線。公司收取加盟費后從香港郵寄與加盟費等額標價商品,，商品可賣給實體店或轉(zhuǎn)給發(fā)展的下線,。最終，根據(jù)參加者投資金額和發(fā)展下線人數(shù)決定在公司的級別和獲得返利以及提成,。

犯罪嫌疑人李某通過組織線上線下培訓,、收取下線加盟費、發(fā)放報酬,，在傳銷活動中起到管理協(xié)助的作用,。

一、利用檢警配合,，開展提前介入

該案是光明區(qū)檢察院接觸的首宗涉嫌組織,、領(lǐng)導傳銷活動案，同時偵查機關(guān)也缺少此類辦案經(jīng)驗,，難以把握案件定性,，借助光明區(qū)檢察院與光明公安分局會簽的《重大刑事案件公安機關(guān)聽取檢察機關(guān)意見和建議工作辦法（試行）》，偵查人員主動邀請檢察官介入,。

案件介入時,，偵查時間僅剩4天，面對時間緊,、案件定性不明,、犯罪嫌疑人拒不認罪的不利局面，檢察官介入案件后,，與辦案民警共同探討該案犯罪模式，充分閱卷知悉現(xiàn)有證據(jù)狀況,，引導偵查人員把握案件定性,、有效收集證據(jù)、確定指控標準,，為案件辦理指明了偵查方向,。

二、嚴格審查證據(jù),，揭開傳銷面紗

不同于直接“拉人頭”的傳統(tǒng)傳銷手法,，該傳銷組織隱蔽性、迷惑性極強：熟人介紹參與培訓，培訓期間全程陪同監(jiān)視,，利用群聊話術(shù)不斷洗腦,，夸大現(xiàn)存危機打擊參與者，并宣傳產(chǎn)品包治百病,，讓參與者消除顧慮,。針對被洗腦成功但資金短缺的參與者還會熱心提供貸款平臺，為了逃避偵查打擊,，也會同意退還部分貨款,。

承辦檢察官在紛繁復雜的證據(jù)中抽絲剝繭，審查出該組織仍存在傳銷的本質(zhì)特征——“拉人頭”發(fā)展下線,，并根據(jù)“拉人頭”的數(shù)量計算提成,。

經(jīng)審查，該公司確系披著合法外衣的傳銷組織,，而嫌疑人李某在該傳銷組織中起管理,、協(xié)調(diào)、宣傳,、培訓作用,，系組織者、領(lǐng)導者,，光明區(qū)檢察院依法予以批準逮捕,。

三、引導繼續(xù)偵查,，確保成功起訴

目前該案涉及人數(shù)達四十余人,，其中報案人員近二十人。作為傳銷組織的參與者,，他們同時也是被該組織蒙蔽的受害者,。這些人員涉及各行各業(yè)，跨越各年齡層,，他們期待高投入高回報最后卻血本無歸,，甚至欠下高額貸款，被親友責罵,，成為社會的不穩(wěn)定因素,。

為了案件成功起訴，檢察官制作補充偵查提綱,，引導偵查人員進一步取證,，爭取將該案辦成經(jīng)得起檢驗的鐵案，達到政治效果,、法律效果,、社會效果的統(tǒng)一,。