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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

貴陽網(wǎng)訊 2021年9月15日,，貴州省市場監(jiān)管局召開貴州省打擊傳銷工作情況新聞通氣會,。會上,，省市場監(jiān)管局會同省公安廳等部門,，經(jīng)過分析研判和篩選，從貴州省近年來辦結的傳銷案件中選取10件典型案例向社會公布,。

會上,，貴州省市場監(jiān)管局反不正當競爭與直銷監(jiān)督管理處處長譚明勇宣讀了10件案例。這些案例有的打著大數(shù)據(jù),、招商引資或連鎖經(jīng)營西部大開發(fā)的旗號進駐貴州?。灰灿幸再I賣酒類,、衣服等為載體從事傳銷活動,；還有與違法違規(guī)金融活動相互交融，具有重大的現(xiàn)實及潛在危害,，相對具有典型性,、代表性，以期達到警示和防范傳銷的效應,。

（貴陽日報融媒體記者 孫維娜）

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貴州省打擊傳銷典型案例

一,、“1040陽光工程”傳銷案經(jīng)調(diào)查，2019年9月,，鄭焱芬,、羅正文等人以“1040陽光工程”為名，通過繳納69800元（21份,，每份3800元）加入該組織,，成為會員，發(fā)展29名下線就可晉升為老總,，宣稱在2至3年可得到1040萬元回報,。該傳銷組織設置有業(yè)務員、組長,、主任,、經(jīng)理、老總等晉升機制,，謊稱“1040陽光工程”是國家秘密,、暗中支持的項目。2020年1月,，公安機關抓獲涉嫌組織,、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人33名，凍結資金300余萬元,。2021年4月,，被告人鄭焱芬、羅正文犯組織,、領導傳銷活動罪,，分別判處有期徒刑一年十個月，并分別處罰金人民幣1.8萬元,；其余人員分別判處一年四個月至一年六個月不等的有期徒刑,。

二、鄧智天等人組織領導傳銷案經(jīng)調(diào)查,，2015年8月,，鄧智天、馮文秀等人成立四川智天金融服務外包有限公司,。該公司對外謊稱在美國上市,，在未取得相關股權交易許可的條件下，公開宣稱公司可以對外銷售原始股權,，并向外公開銷售,。逐步發(fā)展為“代持股”“分紅股”等多種原始股權種類,。該公司通過大團隊帶小團隊的傳銷運作模式，對會員進行定級,、分層實施管理,。2020年3月，被告人鄧智天犯組織,、領導傳銷活動罪,，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣1000萬元,；被告人馮文秀犯組織,、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年,，并處罰金人民幣400萬元,；被告人鄧萍、石俊武,、王國惠分別犯組織,、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年至三年,，并處罰金人民幣300萬元至30萬元,；沒收違法所得6.69億元；涉案財物上繳國庫,。

三,、鐘尉等人組織領導傳銷案經(jīng)調(diào)查，2018年8月,，鐘尉,、蘭銳等人打著經(jīng)營“天津天獅生物發(fā)展有限公司”產(chǎn)品為幌子，將被害人騙至傳銷窩點,，進行非法拘禁,、人身控制，實施毆打威脅,，使其加入傳銷組織,。并以打電話約網(wǎng)友見面、邀約旅游等方式發(fā)展人員,，交納經(jīng)營費,、上會費。組織內(nèi)部分為高級經(jīng)理,、業(yè)務經(jīng)理,、業(yè)務主任、業(yè)務代表、業(yè)務員五個層級開展傳銷活動,。2020年2月,，被告人鐘尉犯組織、領導傳銷活動罪,、非法拘禁罪,、搶劫罪有期徒刑十七年，決定執(zhí)行有期徒刑十五年,，并處罰金人民幣20萬元，剝奪政治權利三年,；判決蘭銳犯組織,、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪,、搶劫罪有期徒刑十五年零六個月,，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣19萬元,，剝奪政治權利二年,；其余人員分別判處有期徒刑一年至十二年。

四,、新平鴻亞商貿(mào)有限公司組織策劃傳銷案經(jīng)調(diào)查,，2018年3月，新平鴻亞商貿(mào)有限公司在貴州省設立全國運營總部及貴州省運營中心,，銷售一款名為“本相·中國?！钡娘嬃稀＠U納1.5萬元,、3萬元購買產(chǎn)品,，獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)縣代理資格,；直接繳納2萬元,、5至10萬元、100萬元,，成為公司合伙人,、股東及投資人，參與利潤分紅,。推薦投資人,、股東、合伙人,、區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理均可獲得推薦獎,，根據(jù)被推薦人相應層級，獲得其繳納金額的一定比例獎金及產(chǎn)品。同時設立省市高管團隊,，通過發(fā)展人員可獲得不同類別的推薦獎勵,。2020年1月，貴陽市南明區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰,，沒收違法所得并處罰款共計163萬元,。

五、貴州省名宇內(nèi)衣有限公司組織策劃傳銷案經(jīng)調(diào)查,，2018年10月,，貴州名宇內(nèi)衣有限公司自主研發(fā)打造“杜娟公主”內(nèi)衣品牌，在自建微信公眾號商城進行銷售,。銷售主要采取會員機制和代理機制,，會員機制采用直接或間接推薦購買產(chǎn)品獲得獎勵的形式，直接推薦購買獎勵100元,，間接推薦購買獎勵10元,。代理機制根據(jù)繳納入門費、發(fā)展團隊人數(shù)和銷售業(yè)績設置代理等級,，設立積分獎勵和復消獎勵,，以此鼓勵代理通過大力發(fā)展下線，獲取高額提成的方式賺取利益,。2019年12月,，畢節(jié)市七星關區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計3228.92萬元,。

六,、楊鵬等人組織傳銷案，經(jīng)調(diào)查：2016年6月,，楊鵬伙同吳春平,、尹長江注冊成立貴州臺醇眾創(chuàng)電子商務有限公司。以每瓶41元的價格購進白酒,，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺宣傳大眾創(chuàng)業(yè),、萬眾創(chuàng)新，以“0元消費,、0元創(chuàng)業(yè),、0元養(yǎng)老”為口號，3600元購買該公司提供的白酒一件（6瓶）,，成為“臺醇眾創(chuàng)”會員,，注冊多個賬號，按照一定規(guī)則組成層級排列,，通過獲取高額動態(tài)收益和靜態(tài)收益的方式,，引誘發(fā)展下線。以發(fā)展人員的數(shù)量和下線業(yè)績作為返利依據(jù)，推出“宣傳有獎,、推廣有獎,、重消有獎”廣告信息。通過“拉人頭”,、逐級返利的方式進行傳銷活動,。2019年12月，被告人楊鵬犯組織,、領導傳銷活動罪,，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣40萬元,；被告人吳春平犯組織,、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月,，并處罰金人民幣33萬元；被告人尹長江犯組織,、領導傳銷活動罪,，判處有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣30萬元,。

七,、趙七妹介紹他人參加傳銷案經(jīng)調(diào)查，2019年8月,，趙七妹利用湖南海濟生物工程有限公司自建APP,，以分享產(chǎn)品為名從事傳銷活動。當事人介紹他人以認購商品的方式變相交納費用,，依據(jù)認購金額大小,，分別成為消費商、經(jīng)銷商,、經(jīng)理,、董事四個層級會員，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格,，牟取非法利益,。2019年10月，盤州市市場監(jiān)管局對當事人依法作出行政處罰,，沒收違法所得并處罰款共計11.34萬元,。

八、貴州創(chuàng)世紀龍耀酒業(yè)有限公司組織策劃傳銷案經(jīng)調(diào)查,，2019年6月,，當事人貴州創(chuàng)世紀龍耀酒業(yè)有限公司為推廣茅臺不老酒，實行“創(chuàng)世紀新零售法”。即參與者在繳納每單1800元后,，獲得1瓶零售價為1000元的茅臺不老酒和2瓶四折的同款酒,，可以在公司自有APP平臺上寄售，寄售后可獲1950元收益,。公司以直推5人為考核標準,，按完成銷售業(yè)績，分獲主任級經(jīng)紀人,、經(jīng)理經(jīng)紀人,、總監(jiān)級經(jīng)紀人、城市運營商,、省級運營商,、全國區(qū)域營運商代理資格，并獲不同獎勵（領導獎,、服務補貼等）,。當事人通過寄售產(chǎn)品等方式以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動,。2019年8月,，貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計418.06萬元,。

九,、黃潔榮、覃毅組織領導傳銷案經(jīng)調(diào)查,，2016年3月,，黃潔榮籌建“全民消費網(wǎng)”，推出VIP會員,，以加入VIP會員為名,，要求參加者繳納資金購買“全民消費網(wǎng)”原始股積分，并按照一定順序組成層級,，直接以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。2016年11月,，覃毅在荔波縣成立“全民消費網(wǎng)荔波服務站”,，大肆發(fā)展下線。2018年11月,，被告人黃潔榮犯組織,、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月,，并處罰金300萬元,；被告人覃毅犯組織,、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年,，緩刑三年,，并處罰金5萬元。

十,、貴州黔億城商貿(mào)有限公司組織策劃傳銷案經(jīng)調(diào)查,，2017年7月，貴州黔億城商貿(mào)有限公司成立以來,，利用黔億網(wǎng)作為平臺,，通過微信群吸引發(fā)展會員。按照交納金額的不同分為初級會員和正式會員,，正式會員根據(jù)業(yè)績又分為黃金,、鉑金和鉆石三個級別。通過設置固定分紅模式和發(fā)展下線獲取不同層級獎勵的模式吸引會員大力發(fā)展下線,，以其滾動發(fā)展的人員數(shù)量給付報酬,。2018年10月貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計108萬元,。