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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

4年時(shí)間里,，浙江杭州一家資產(chǎn)管理公司的女員工謝某某向社會(huì)公眾非法吸收存款2.1億元,，自己獲得691萬的高額傭金的同時(shí),，卻導(dǎo)致投資人損失7700萬。謝某某日前已被杭州市西湖區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪提起公訴,。

2012年10月23日, 章某某在杭州市拱墅區(qū)注冊(cè)成立浙江某投資管理有限公司,，2014年4月15日變更為浙江某控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲集團(tuán)”），實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為杭州市西湖區(qū)某寫字樓,。

自公司成立后,，章某某（系甲集團(tuán)董事長(zhǎng)、實(shí)控人）伙同虞某某（系甲集團(tuán)股東兼執(zhí)行總裁）,、孫某某（系甲集團(tuán)副總裁和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人）,、付某某、徐某某等骨干人員,，明確分工,，相互配合，由孫某某隨意尋找投資項(xiàng)目并設(shè)計(jì)出理財(cái)產(chǎn)品原型,，由付某某和徐某某帶領(lǐng)各自團(tuán)隊(duì)根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品原型,，虛構(gòu)事實(shí)、捏造項(xiàng)目數(shù)據(jù),，包裝成高額回報(bào)的融資虛假標(biāo)的,。隨后他們以借款融資用于項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)為幌子,，由虞某某帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)，采取口口相傳,、推介會(huì)和路演等方式,，承諾7%至16%不等的年化收益，鼓吹項(xiàng)目前景,，作虛假宣傳,，騙取投資者信任，面向社會(huì)不特定公眾非法集資,。

經(jīng)審計(jì),，自2012年至案發(fā)，章某某通過甲集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司,，向社會(huì)公眾非法集資人民幣330余億元,，造成投資人實(shí)際損失人民幣100余億元。日前,，章某某、虞某某,、孫某某等人已被另案處理,。

40歲的謝某某是杭州市蕭山區(qū)人，是浙江某控股集團(tuán)有限公司旗下銷售公司杭州某資產(chǎn)管理有限公司的業(yè)務(wù)員,。

2016年至2019年11月期間,，謝某某通過本人和本人歸屬團(tuán)隊(duì)的其他業(yè)務(wù)員，許諾還本付息,，面向社會(huì)不特定群眾非法吸收公眾存款,。經(jīng)審計(jì)，謝某某非法吸收公眾存款211093000元人民幣,，至案發(fā)時(shí)投資人實(shí)際損失77024518.3元人民幣,。謝某某從中獲得傭金6914795元人民幣，期間,，她代墊投資人本金利息返傭等共計(jì)18萬元,。

截至目前，謝某某已退繳40萬元人民幣,。在公安機(jī)關(guān)立案之前,，謝某某已向某集團(tuán)法定代表人陳某某個(gè)人賬戶返還222萬元人民幣。2021年3月26日,，謝某某向公安機(jī)關(guān)投案,。

檢察院認(rèn)為，謝某某伙同他人非法吸收公眾存款,，擾亂金融秩序,，數(shù)額巨大,，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任,。謝某某在共同犯罪中起次要,、輔助作用，系從犯,。