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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

購買理財產(chǎn)品就會有高額回報,，介紹他人成為會員就有提成,，下線發(fā)展業(yè)務上線還能享有“領導獎”……

2016年歷時數(shù)月，湖北省黃岡市浠水縣公安局成功偵破這一特大網(wǎng)絡傳銷案,，境內(nèi)外抓獲犯罪嫌疑人8名,，涉案金額多達5000余萬元,。

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2016年1月以來，浠水男子童某一直向其親屬吳某推薦一款名為“MFC”的理財產(chǎn)品,，聲稱只要購買該產(chǎn)品,，會有高額回報，可以憑此產(chǎn)品致富發(fā)財,。吳某覺得童某行跡反常,，懷疑其陷入了傳銷，遂向當?shù)毓ど滩块T反映,。

很快,，浠水縣工商部門將這一線索反饋至浠水警方。警方立即展開調(diào)查,。

歷時兩個多月摸底,，警方發(fā)現(xiàn)，當?shù)爻潜币痪频陜?nèi),，經(jīng)常有大量人員聚集,，室內(nèi)有授課用的黑板和多臺電腦、點鈔機,、驗鈔機等,，不時能聽到房間內(nèi)傳出授課聲，利用PPT課件介紹一款名為“MBI,、MFC”的游戲理財項目,。

警方初步判定，該處很有可能為傳銷窩點,，于2016年3月22日正式立案偵查此案,。

通過大量走訪摸排，警方查明,，這是一起有組織,、有分工的涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪案件,，涉案人員較多,，涉案金額巨大。犯罪嫌疑人以推廣“MFC”理財產(chǎn)品為幌子,，用虛擬貨幣買賣交易套取錢財,。

辦案民警介紹，“MFC”是一款理財平臺,，屬馬來西亞MBI公司旗下,，MBI公司自稱在在全球范圍內(nèi)投資房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)+商務等項目,，擁有MBI公司自己的海鮮碼頭,、度假村等，是一個擁有雄厚實力的理財投資公司。

2014年7月,，在深圳務工的陳某經(jīng)朋友李云介紹,，加入“MFC網(wǎng)絡理財平臺”。該平臺對外宣稱投資MFC能通過買賣虛擬幣“易物點”盈利,，一年后利潤可達投資額的一倍之多;有意加入者繳納700元、1400元,、3500元,、7000元、14000元,、35000元不等的會員費即可獲得會員資格,。

民警在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，看準“商機”的陳某利用這一平臺特性,，逐步架構起一個龐大的傳銷網(wǎng)絡,。

利用MFC平臺，陳某制定了一套詳細組織規(guī)則,，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù),，用“廣告獎”、“平衡獎”,、“領導獎”引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,。

按照組織規(guī)則，成為會員后介紹他人加入可按比例提成,，獲得“廣告獎”(又稱直推獎);發(fā)展的兩條下線均有業(yè)績時可獲“平衡獎”(又稱對碰獎);假如下線獲得“平衡獎”(又稱管理獎),，其上線便能在下線的六層以內(nèi)獲得“領導獎”。

為發(fā)展MFC會員,，陳某在深圳租用酒店房間成立專門工作室,，并經(jīng)工商注冊成立一電子商務有限公司，先后發(fā)展了下線羅某,，羅某又發(fā)展下線陳某艷,。

2015年6月，陳某艷發(fā)展了下線浠水人李某,。9月,，李某丹在浠水縣一酒店租用房間成立工作室，并在工商登記注冊了一家電子商務公司,，后陸續(xù)發(fā)展了下線陶某,、汪某等人。他們打著理財投資的名號,，宣講虛擬的投資效益,，四處拉人入伙，不斷發(fā)展下線，有的還親自上臺授課,，主持傳銷活動,。

以工作室為依托，李某丹等人發(fā)展了包括童某在內(nèi)的大量MFC會員,，截至案發(fā),，該團伙僅在浠水地區(qū)發(fā)展的會員就達400余人。

查明案情后,，2016年4月28日,，湖北浠水警方分成四個小組，同時在深圳,、廣州,、南寧、浠水等地實施抓捕,，將李某丹等5名嫌疑人及時抓獲,。在深圳邊防部門配合下，浠水警方成功將已逃到泰國,、馬來西亞等地的陳某等3名犯罪嫌疑人抓捕歸案,。