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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

邀約話術(shù),、話術(shù)流程,、打電話流程、客戶維護方法……他們運營虛假的網(wǎng)絡(luò)電商平臺,一環(huán)套一環(huán),詐騙金額高達3600余萬元,。1月19日,經(jīng)湖北省公安縣檢察院依法提起公訴,法院一審宣判,高某,、楊某等30人犯詐騙罪,被判處有期徒刑十三年至三年不等的刑罰,并處50萬元至5000元不等的罰金,。高某提出上訴,目前案件正在進一步辦理中,。

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主動邀約“意向客戶”“劉總您好,我是D公司的小溫,我看您運營了一家網(wǎng)站,我們公司正好是做互聯(lián)網(wǎng)運營推廣業(yè)務(wù)的,可以幫您搭建網(wǎng)絡(luò)招商平臺,免費做線上線下推廣,您有興趣了解一下嗎?”2020年9月16日,四川的劉甲(化名)接到這樣一通電話,溫某表示想加劉甲的微信,方便進一步介紹公司業(yè)務(wù),劉甲往常也接到過很多推銷電話,他抱著了解一下的心態(tài)添加對方為好友,。經(jīng)初步溝通,溫某邀請劉甲前往其所在公司參觀,想著眼見為實,劉甲答應(yīng)了,。“他帶我去了D公司,見了經(jīng)理周某,還參觀了公司的環(huán)境和運行狀態(tài),我感覺是個比較正規(guī)的公司?！眲⒓渍f,“周某詳細介紹了搭建網(wǎng)絡(luò)招商平臺的優(yōu)勢和前景,最吸引我的就是有商家可以入駐平臺,這個平臺就相當于一個商場,入駐的商家要向我繳納入駐費用,商家在平臺上進行交易我也可以從中獲取收益,。我問周某收不收費,周某說推廣和招商不收費,等商家入駐繳費了就按照收益的三七來分,他們拿三成我拿七成?！?/span>劉甲認為這個生意可行,決定與D公司合作,。此后溫某一直積極聯(lián)系劉甲,最終雙方簽訂了電子合同,。2020年9月18日,溫某再次聯(lián)系劉甲說網(wǎng)絡(luò)招商平臺已搭建完成,但需要劉甲購買域名,報價3020元使用10年,劉甲毫不猶豫,爽快地轉(zhuǎn)賬了3020元,隨后溫某寄給劉甲兩張域名證書,。冒充外地招商公司2020年9月25日前后,一位自稱上海某科技有限公司工作人員的羅某聯(lián)系劉甲,表示有多名商家要入駐劉甲的網(wǎng)絡(luò)平臺,但劉甲目前的服務(wù)器只能容納50家,其余商家入駐失敗,并以資源超出限制、平臺支付有風(fēng)險,、要上傳商家條形碼及商品信息等理由說平臺無法使用,。劉甲趕緊聯(lián)系溫某,溫某先后讓其購買服務(wù)器、安裝SSL安全控件,、辦理商品備案資格證,還給劉甲發(fā)了電子版及紙質(zhì)版的資格證,。同年10月14日,一位自稱是安徽某科技招商公司工作人員的張某聯(lián)系劉甲,也是以各種理由說商家無法使用平臺。于是,劉甲又在D公司購買服務(wù),包括擴容服務(wù)器,、做平臺安全監(jiān)測,、安裝防火墻。2020年11月9日,一位自稱從事辦理計算機軟件著作權(quán)登記證書的人聯(lián)系劉甲,說他的客戶注冊了劉甲的網(wǎng)站,讓劉甲把優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)給他,劉甲又去聯(lián)系D公司,公司經(jīng)理周某讓劉甲購買了計算機軟件著作權(quán),、兩年的版權(quán)保護,以及代辦平臺客戶滿意度測評書……為了讓自己的生意更紅火,一筆筆錢“投資”出去了,。與D公司合作以來,劉甲前前后后共花費約40萬元。其間,溫某還讓劉甲注冊了一個“曼客多”的公眾號,說是用于收取入駐商家款項并且可以提現(xiàn),劉甲在這個平臺上一共提現(xiàn)約8萬元,。雖然前期投入較大,可現(xiàn)在有收入,這個生意就有賺頭,劉甲對D公司已是深信不疑,但隨后他就慌了神,因為溫某,、周某都聯(lián)系不上了。2020年12月初,劉甲前往成都到D公司查看情況,卻發(fā)現(xiàn)這家公司已被公安機關(guān)查封了,他頓時心里一涼,知道自己被騙了,。連環(huán)詐騙難逃法網(wǎng)2020年10月底,公安縣某居民也被人以相同模式詐騙了13萬余元,同年11月23日,公安機關(guān)一舉搗毀了高某成立的D公司電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團,。“公司運營部設(shè)有6個‘戰(zhàn)區(qū)’,每個‘戰(zhàn)區(qū)’配一個經(jīng)理和幾個業(yè)務(wù)員,專門負責(zé)打電話、發(fā)微信跟客戶溝通,?！鄙頌楣緦嶋H控制人的高某到案后詳細供述了犯罪集團的運作模式。2017年11月,高某成立H公司,自2019年起,高某,、楊某等人以公司為掩護,成立了組織嚴密的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團,設(shè)立業(yè)務(wù)部,陸續(xù)招攬崔某,、王某等人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,聘任鄧某為人事經(jīng)理,邱某為會計,朱某為行政經(jīng)理,崔某某、徐某為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員,。經(jīng)公司統(tǒng)一安排,業(yè)務(wù)員使用公司提供的信息主動聯(lián)系被害人,謊稱公司可以為被害人免費搭建網(wǎng)絡(luò)招商平臺進行招商獲取收益,誘使被害人與公司簽署網(wǎng)絡(luò)平臺運營合同,。之后,公司指使業(yè)務(wù)員假扮某招商公司的員工,以有商家意欲入駐平臺的名義,誘騙被害人購買公司產(chǎn)品來解決商家入駐過程中存在的“平臺服務(wù)器容量不夠”“平臺支付出現(xiàn)安全警示”等問題,。2020年7月,H公司分拆為D公司及Y公司(已被查封),本案30名被告人均轉(zhuǎn)入D公司繼續(xù)從事相同業(yè)務(wù)。經(jīng)審計,2019年7月至2020年11月,D公司涉案總金額為3600余萬元,。 突破防線追贓挽損因被害人眾多,、涉案金額巨大,公安縣檢察院多次依法提前介入,指導(dǎo)公安機關(guān)收集證據(jù),就電子勘驗數(shù)據(jù)、審計涉案金額等方面提出具體的意見和建議,。2021年9月,該案被公安機關(guān)移送審查起訴,。“針對認罪認罰、退贓退賠的被告人,依法從輕或減輕處理;針對大學(xué)畢業(yè)后入職公司時間不長,參與時間短,、參與程度不深,沒有犯罪前科的被告人,堅持以教育,、挽救、懲戒,、警示為主,。”據(jù)辦案檢察官介紹,公安縣檢察院根據(jù)犯罪情節(jié),、認罪認罰,、退贓退賠、一貫表現(xiàn)等情況,認真落實少捕慎訴慎押刑事司法政策,經(jīng)檢察官聯(lián)席會議,、公開聽證,、檢委會討論決定,依法對2名入職時間僅一個多月的應(yīng)屆畢業(yè)大學(xué)生作不起訴處理,以更好地教育幫助他們認識錯誤、悔過自新,。2021年12月15日,法院對該案開庭審理,2022年1月19日,法院作出上述一審判決,。1月26日,高某提出上訴。公安縣檢察院審查后認為,高某無正當理由提出上訴,系其對認罪認罰情節(jié)予以反悔,而一審判決結(jié)果是在高某自愿認罪認罰對其從寬處罰的基礎(chǔ)上作出的,在本案證據(jù)沒有發(fā)生任何變化的情況下,高某提出上訴應(yīng)不再對其適用認罪認罰從寬制度,該院于1月29日提出抗訴,。目前,案件正在進一步辦理中,。

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