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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（廣州公安）

“賺錢就像呼吸一樣簡單”“周收益率高達(dá)6%-13%”“發(fā)展會員更可獲得3%-5%的推廣收益”……

從2019年6月起，一款名為“蓋XX商城”的網(wǎng)絡(luò)社交零售APP開始在廣州,、桂林,、成都三地悄然上線,。這款由廣州蓋X控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱蓋X公司）開發(fā)推出的電商平臺APP，打著“互聯(lián)網(wǎng)+”“新零售”“社交電商”等概念標(biāo)簽，通過線下宣講、個人介紹等各種形式,，向人們灌輸其“零批寄售”+“推廣收益”創(chuàng)富模式，以“高額返利”+“層級收益”誘人注冊及發(fā)展會員參與投資,，短時間內(nèi)吸收會員達(dá)1萬余人,。然而僅僅半年后，該平臺便無法再正常運作,。

廣州海珠警方在接到多名平臺會員報警求助并開展前期調(diào)查后,，迅速按照上級要求，將蓋X公司及公司控制人列為“颶風(fēng)2020”專案開展偵查,。專案組經(jīng)過縝密偵查,，最終查明，蓋X公司法人代表兼董事長諸葛XX（男,，37歲）等設(shè)立“蓋XX商城”平臺，設(shè)計“零批寄售”交易模式和復(fù)雜的獎勵制度,，誘人加入平臺“投資”并不斷發(fā)展下線,，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,，涉案資金達(dá)千萬元以上,。

近期，海珠警方在廣西,、重慶與廣東省內(nèi)多地同步收網(wǎng),，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并查獲涉案物品,、凍結(jié)涉案財物一批,。目前，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人已被檢察機關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕,。

■事發(fā)

電商平臺與會員各執(zhí)一詞

是正常交易,，還是投資詐騙？

2019年11月,，多名“蓋XX商城”會員從各地趕來位于海珠區(qū)的蓋X公司總部,，要求公司對會員們在平臺零售區(qū)寄售的商品進(jìn)行退貨處理,，并退還會員們在平臺上的全部本金，但遭到公司拒絕,。雙方協(xié)商不成,，于是報警。

民警到場了解情況,，發(fā)現(xiàn)雙方各執(zhí)一詞,。公司負(fù)責(zé)人堅稱，其公司運營的“蓋XX商城”為合法電商平臺,，平臺為注冊會員提供了一種叫做“零批寄售”的全新社交網(wǎng)購模式,，會員按照規(guī)則買賣商品即可獲利，但同時也要承擔(dān)交易失敗的風(fēng)險損失,，并稱這些都是正常的商品交易,。而前來反映訴求的會員則認(rèn)為蓋X公司曾向其承諾，會確保完成交易,，不存在風(fēng)險,，并認(rèn)為會員在平臺上進(jìn)行的所謂商品買賣交易只是種形式，其實就是在以層級形式投資獲利,。

■初步調(diào)查

涉事公司無實際營收項目卻有大額資金流水

平臺商品售價虛高10倍卻還是不斷有人購買

針對上述情況,，海珠警方經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊迅速介入，對蓋X公司及其開發(fā)運營的“蓋XX商城”平臺展開調(diào)查,。

經(jīng)查,，蓋X公司旗下共有四家子公司，分布于廣州,、桂林,、成都三地，實際控制者為董事長兼法人代表諸葛XX等人,。該公司近年來并沒有經(jīng)營范圍內(nèi)的實際營收項目,，但其資金流水卻高達(dá)千萬元以上，而這些資金均與“蓋XX商城”平臺有關(guān),。

其運營的“蓋XX商城”平臺也是貓膩多多,。這個看起來界面設(shè)計精美的網(wǎng)購平臺所售商品的種類不多，數(shù)量有限,，但售價卻高得離譜,，在零售區(qū)的商品比市場上的同類商品價格高10倍以上。以零售區(qū)銷售的一款紅酒為例,，平臺售價為1080元,，但民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該紅酒的正常進(jìn)貨價只要48元/瓶，成本價更是低至18元/瓶,。如此虛高售價的商品,，卻還是不斷有會員購買，趨之若鶩,，究竟為何,？

在對更多注冊會員進(jìn)行走訪調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn),，原來會員不僅能在買賣這些虛高售價商品的過程中獲利,，而且還熱衷于發(fā)展新會員加入，以獲得“推廣收益”獎勵,。

■專案偵查

“零批寄售”其實是圈錢的陷阱

“推廣收益”關(guān)鍵是“拉人頭”入會

綜合前期調(diào)查情況分析,，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊初步判斷，蓋X公司涉嫌通過其“蓋XX商城”非法斂財,。相關(guān)情況反饋上報后,，海珠警方立即按照上級指示，成立了由經(jīng)偵,、網(wǎng)警等專業(yè)警種組成的專案組,，對蓋X公司及相關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動開展“颶風(fēng)2020”專案偵查,。

隨著偵查工作深入,，民警逐漸查明了蓋X公司及其“蓋XX商城”平臺的內(nèi)幕——

所謂“零批寄售”模式，實際就是圈錢的陷阱

注冊成為“蓋XX商城”會員后,，要在平臺零售區(qū)以高價購物,，才能獲得在零售區(qū)寄售商品的資格，同時會得到相當(dāng)于購物金額一定比例的批發(fā)券,。會員可以用批發(fā)券疊加現(xiàn)金,，在批發(fā)區(qū)以低價購買商品，再將以低價批發(fā)買到的商品放在零售區(qū)高價出售,，賺取差價獲利。

這一看似穩(wěn)賺不賠的“零批寄售”獲利模式隱藏著一個巨大的風(fēng)險,，就是必須建立在不斷有新會員加入,，購買零售區(qū)的高價商品基礎(chǔ)上。一旦不再有新會員加入,，這種“零批寄售”模式的資金鏈就會斷裂,。

以“推廣收益”洗腦會員，目的是通過傳銷層層獲利

為了維持“蓋XX商城”的“零批寄售”模式,，蓋X公司不遺余力地組織以社交創(chuàng)業(yè)為名的大型宣講和免費旅游等活動,。公司講師在每一次的介紹中，都會向會員灌輸“推廣收益”，即：會員分高級經(jīng)銷商—中級經(jīng)銷商—初級經(jīng)銷商—普通消費者四個等級,，初級經(jīng)銷商直接發(fā)展下線,，可獲得下線在零售專區(qū)購買金額3%的收益，下線再發(fā)展下線時,，初級經(jīng)銷商就可升級為中,、高級經(jīng)銷商，再獲得2%,、3%的團(tuán)隊獎勵,。當(dāng)直接發(fā)展的下線與自己平級時，還能獲得平級獎勵,。

正是這些更加誘人的“直推獎勵”“團(tuán)隊獎勵”“平級獎勵”,，讓眾多會員想方設(shè)法通過自己的關(guān)系網(wǎng)吸引更多人加入，搭建起了“蓋XX商城”的傳銷金字塔,。

■ 雷霆出擊

多地同步收網(wǎng)傳銷團(tuán)伙覆滅

10名犯罪嫌疑人已被檢察機關(guān)依法批捕

在充分掌握了蓋X 公司涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，以及諸葛XX等幕后控制人的組織架構(gòu),、活動規(guī)律和犯罪證據(jù)后,，海珠警方立即制定了抓捕方案。

2020年8月9至10日,，海珠警方經(jīng)過周密部署,，組織大批警力分赴廣西、重慶與廣東省內(nèi)多地,，同步收網(wǎng),，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并查獲涉案物品,、凍結(jié)涉案財物一批,。犯罪嫌疑人到案后，專案組迅速組織警力展開審訊,，進(jìn)一步固定了相關(guān)證據(jù),。

9月14日，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人被檢察機關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕,，目前,，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

通過本案,，警方提醒廣大市民群眾,，應(yīng)通過銀行和正規(guī)金融機構(gòu)投資理財，對各類不明APP電商平臺,，切勿為了一時的“高收益”輕易嘗試,，從而落入非法傳銷犯罪的陷阱,。

編輯丨小嗡

來源：廣州公安  原文標(biāo)題： 廣州海珠警方偵破蓋X控股集團(tuán)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案    原文鏈接：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_9413723