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經(jīng)濟(jì)與法 >> 法治視角

宣稱世界第二大虛擬幣實(shí)際是傳銷騙局 被告人獲刑4年4個(gè)月



發(fā)布時(shí)間:2020/7/10 19:54:39   來(lái)源:上海法治報(bào)   

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既能搶松鼠養(yǎng)寵物玩游戲,又能賺錢,,一款A(yù)PP竟能這么神奇,?近日,上海市金山區(qū)人民法院審結(jié)一起組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案,被告人岳某蘭委托他人開(kāi)發(fā)“華特松鼠”APP,,發(fā)展會(huì)員60余人,,涉案?jìng)麂N資金超過(guò)250萬(wàn)元,。

網(wǎng)絡(luò)圖

家住金山區(qū)的陳女士在跟小姐妹小王吃飯時(shí),在小王的慫恿下,,下載了“華特松鼠”APP,,用身份證注冊(cè)了會(huì)員。該APP宣傳頁(yè)面顯示,,區(qū)塊松鼠是華特集團(tuán)和世界第二大虛擬幣:松鼠幣,,聯(lián)合打造而成,采用區(qū)塊鏈技術(shù),,投資利潤(rùn)豐厚,。

陳女士漸漸摸清了游戲規(guī)則,要想盈利,,就要發(fā)展下線,,讓下線來(lái)購(gòu)買自己手中的松鼠。于是,,她發(fā)展了自己的侄女,、同事、好友,,聚會(huì)時(shí)也時(shí)不時(shí)拿出APP當(dāng)眾演示游戲規(guī)則,,借機(jī)發(fā)展更多的下線。

某日,,陳女士突然發(fā)現(xiàn)“華特松鼠”APP再也無(wú)法打開(kāi),,自己的本金和利息都被牢牢地套在了平臺(tái)上無(wú)法提取,周圍參與的姐妹也均反映了相同的事實(shí),,大家迅速向金山公安報(bào)案,。

公安經(jīng)立案?jìng)刹楹螅i定了犯罪嫌疑人岳某蘭,。2019年10月17日,,岳某蘭主動(dòng)投案。

法院經(jīng)審理查明,,被告人岳某蘭為獲利,,委托他人開(kāi)發(fā)“華特松鼠”手機(jī)APP,在金山區(qū)設(shè)立工作室,,通過(guò)面授,、組建微信群等方式發(fā)展APP會(huì)員。會(huì)員下載“華特松鼠”手機(jī)APP后,,在平臺(tái)購(gòu)買“松果”,,并搶購(gòu)“松鼠”;每種“松鼠”對(duì)應(yīng)不同價(jià)格以及收益率,到期后可再次在平臺(tái)轉(zhuǎn)讓獲得固定收益,;會(huì)員發(fā)展下線兩層會(huì)員可以獲得推廣收益,,發(fā)展人數(shù)超過(guò)15人后可以獲得團(tuán)隊(duì)收益。

2019年5月至10月間,,被告人岳某蘭發(fā)展會(huì)員8層60余人,,涉案?jìng)麂N資金超過(guò)250萬(wàn)元,從中非法獲利約30萬(wàn)元,。

法院認(rèn)為,,被告人岳某蘭伙同他人,以投資為名,,要求參加者繳納費(fèi)用購(gòu)買“松鼠”獲得加入資格,,并按照一定順序組成層級(jí),直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,,騙取財(cái)物,組織傳銷活動(dòng)人員共計(jì)8層60余人,,直接或者間接收取傳銷資金超過(guò)250萬(wàn)元,已構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,。

最終,金山法院作出一審判決,,被告人岳某蘭因犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,被判處有期徒刑4年4個(gè)月,,并處罰金10萬(wàn)元,。

提醒:不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳,以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌,,吸引群眾投資,,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴(kuò)充資金池,,具有非法集資,、傳銷、詐騙等違法行為特征,。此類活動(dòng)通常以“金融創(chuàng)新”為噱頭,,實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系,。

同時(shí),,代幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn),包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn),、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等,,投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn),希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。對(duì)各類使用“幣”的名稱開(kāi)展的非法金融活動(dòng),,全區(qū)廣大市民朋友們應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力,及時(shí)舉報(bào)相關(guān)違法違規(guī)線索,。

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