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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（中國(guó)直銷(xiāo)維權(quán)投訴中心）

近日,，社交財(cái)經(jīng)注意到中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布一則組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一審刑事判決書(shū),，據(jù)該刑事判決書(shū)顯示,，舟山市普陀區(qū)人民檢察院以舟普檢二部刑訴〔2020〕125號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某飛,、陳某燕,、陳某燕犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，于2020年6月12日向本院提起公訴。

“九級(jí)分成”變“三級(jí)分成”

值得注意的是,，公訴機(jī)關(guān)指控合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司”)成立于2011年8月5日,。2015年10月18日至2017年8月22日，合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司以在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)展房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)代理,、商品銷(xiāo)售等為名開(kāi)展宣傳,，實(shí)行會(huì)員加盟制度，參加者繳納相應(yīng)加盟費(fèi)可成為初級(jí),、中級(jí),、高級(jí)門(mén)店會(huì)員，門(mén)店會(huì)員即為付費(fèi)會(huì)員,。合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下級(jí)付費(fèi)會(huì)員,，后臺(tái)系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄上下線會(huì)員，形成多層級(jí),、金字塔型的組織結(jié)構(gòu),。

2015年10月18日至2016年8月7日，該公司實(shí)行“九級(jí)分成”制度,，被推薦的會(huì)員繳納加盟費(fèi)后,，根據(jù)后臺(tái)記錄的上下線關(guān)系，在其之上的九個(gè)層級(jí)會(huì)員可獲得加盟費(fèi)5%-20%不等的返利,，返利以積分形式發(fā)放到合發(fā)APP會(huì)員個(gè)人賬戶,，積分可以直接提現(xiàn)。2016年8月8日至2017年8月22日,，該公司實(shí)行“三級(jí)分成”制度,，返利比率為10%-25%，以注冊(cè)券形式發(fā)放到會(huì)員個(gè)人賬戶,，注冊(cè)券不能直接提現(xiàn),，但可用于注冊(cè)新的門(mén)店會(huì)員，也可在會(huì)員之間流轉(zhuǎn),。

2015年11月17日,，被告人孫某飛經(jīng)他人推薦繳納加盟費(fèi)成為門(mén)店會(huì)員;2015年12月10日，被告人陳某燕經(jīng)被告人孫某飛推薦成為門(mén)店會(huì)員,，同日發(fā)展被告人陳某燕成為門(mén)店會(huì)員,。被告人孫某飛、陳某燕,、陳某燕不斷對(duì)外宣傳合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司的會(huì)員政策、經(jīng)營(yíng)模式,、返利模式等,，發(fā)展新的付費(fèi)會(huì)員獲取返利,。至2017年8月22日，被告人孫某飛推薦下線層數(shù)為21層,，累計(jì)推薦付費(fèi)會(huì)員1915人;被告人陳某燕推薦下線層數(shù)為14層,，累計(jì)推薦付費(fèi)會(huì)員555人;被告人陳某燕推薦下線層數(shù)為13層，累計(jì)推薦付費(fèi)會(huì)員478人,。

2019年11月12日,，被告人孫某飛、陳某燕,、陳某燕被民警抓獲歸案,。此外，上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰決定書(shū)證明：合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司因?yàn)閭麂N(xiāo)行為被行政處罰,。

最終,，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款,、第二十七條,、第七十二條第一款、第三款,、第七十三條第二款,、第三款、第六十四條之規(guī)定,，判決如下：

一,、被告人孫某飛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，判處有期徒刑一年二個(gè)月,，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元,。

二,、被告人陳某燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，判處有期徒刑十個(gè)月,，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元,。

三,、被告人陳某燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，判處有期徒刑十個(gè)月,，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元,。

四,、被告人孫某飛退出的違法所得人民幣四十五萬(wàn)九千零八十三元,、被告人陳某燕退出的違法所得人民幣三十四萬(wàn)二千二百五十八元、被告人陳某燕退出的違法所得人民幣三十三萬(wàn)四千零四元予以沒(méi)收,。

從涉嫌傳銷(xiāo)到“上市”原始股騙局

據(jù)天眼查APP顯示,，合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司成立于2011年8月5日，實(shí)繳資本 1242.061萬(wàn)元,，萬(wàn)炳勤擔(dān)任法人,、執(zhí)行董事。該公司最大股東是張曉梅,，持股91%,，王峰持股9%。

值得注意的是,，合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司多次進(jìn)行法人的變更,，最近的是2020年6月4日，該公司法人由BARRY WAN變?yōu)槿f(wàn)炳勤,。2020年6月8日,，因“發(fā)票違法”被國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稽查局稽查檢查稅務(wù)處理稅款6400元及罰款13200元。

此外,，2018年9月7日,，因“違反組織策劃傳銷(xiāo)行為”被浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局沒(méi)收違法所得1200.55275萬(wàn)元，罰款220.0000萬(wàn)元,。

此外,，值得注意的是，美籍華人萬(wàn)百萬(wàn)(真名：萬(wàn)炳水)伙同其妻子張曉梅及謝正云等人注冊(cè)登記合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司,、合發(fā)電子商務(wù)有限公司,、合耀(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司，以推廣門(mén)店RM為由,，投資共分為三擋,，一檔初級(jí)會(huì)員1萬(wàn)元，二檔中級(jí)會(huì)員3萬(wàn)元,，三檔高級(jí)會(huì)員5萬(wàn)元,，一檔會(huì)員發(fā)展一名一檔會(huì)員，即可獲得3000元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),，三檔會(huì)員每發(fā)展一名三檔會(huì)員,，在前一段時(shí)間搞的優(yōu)惠活動(dòng)中，能獲得高達(dá)4萬(wàn)元的豐厚回報(bào),。

不僅如此,，合發(fā)全球還以贈(zèng)送期權(quán)為誘餌，一檔會(huì)員能獲得50份，二檔會(huì)員150份,，三檔會(huì)員250份,，而后,，期權(quán)股會(huì)變成原始股再變成原始股票,，最后變成交易股票，等合發(fā)在美國(guó)納斯達(dá)克上市之后,，他們的投資就能成百上千倍的增長(zhǎng),，實(shí)現(xiàn)人人變成大富翁。

據(jù)相關(guān)人士透露,，本來(lái)一直鼓吹2019年8月28日在納斯達(dá)克上市,，但8月28日在納斯達(dá)克演出了一起上市簽約鬧劇，把上市推遲,。至于期權(quán)如何變成股票過(guò)去鼓吹“期權(quán)是股權(quán)的爸爸,，原始股的爺爺，股票的祖宗”,，每個(gè)級(jí)別以20-60的倍數(shù)裂變,，現(xiàn)在開(kāi)始改口“期權(quán)為贈(zèng)送，至于漲多少看市值,，并禁止會(huì)員談?wù)?/span>”,。

劣跡斑斑的合發(fā)公司仍非常活躍

合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司高調(diào)賣(mài)期權(quán)股引起舟山市有關(guān)部門(mén)注意并將案件移交上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局,，2017年12月,，該舟山分公司辦理注銷(xiāo)登記。此后至2018年5月,，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)“合發(fā)房銀”仍在舟山發(fā)展會(huì)員,。經(jīng)查，確認(rèn)合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司舟山分公司注銷(xiāo)后,，其涉嫌違法活動(dòng)實(shí)質(zhì)上仍未停止,，改由后成立的舟山某實(shí)業(yè)有限公司組織實(shí)施。

社交財(cái)經(jīng)注意到,，2019年7月26日和9月26日,，上海的閔行區(qū)法院和普陀區(qū)法院對(duì)上海合發(fā)公司的三名骨干進(jìn)行了宣判。以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，分別判處被告人盧某安、張某,、邱某瓊有期徒刑,，并處罰金。同年10月17日，閔行區(qū)檢察院對(duì)上海合發(fā)公司的另外三名骨干人員提起公訴,。并建議分別判處被告人項(xiàng)某,、梁某、史某有期徒刑,，可適用緩刑,，并處罰金。

盡管各地方不斷有參與合發(fā)公司傳銷(xiāo)行為的會(huì)員被判以及罰款,，但是絲毫沒(méi)有觸動(dòng)合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司繼續(xù)行騙的腳步,，去年12月底，有網(wǎng)友舉報(bào)稱,，“合發(fā)全球”傳銷(xiāo)活動(dòng)疑似死灰復(fù)燃,，據(jù)相關(guān)會(huì)員透露，最近幾天相關(guān)的群組里面在宣傳萬(wàn)炳水已經(jīng)“出獄”,，并在12月16日在上海舉辦了“代理商創(chuàng)新年會(huì)”,。

據(jù)悉，上海合發(fā)公司傳銷(xiāo)案案發(fā)后,，在“合發(fā)”APP下架的同時(shí),，出現(xiàn)了一個(gè)“合美惠”電商APP，根據(jù)其官方網(wǎng)站備案查詢得知,，“合美惠”電商APP屬于合耀(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱：上海合耀公司)旗下的一款產(chǎn)品,。該公司除了“合美惠”外，還有合耀興房產(chǎn),、全球家酒店,、東西柜新零售、 新媒體營(yíng)銷(xiāo)多個(gè)項(xiàng)目,。值得注意是,，上海合耀公司的原法人張曉梅是上海合發(fā)公司的最大股東。

對(duì)此,，社交財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注合發(fā)全球相關(guān)情況,。

文章來(lái)源：社交財(cái)經(jīng)，特此鳴謝,！

原文標(biāo)題：公訴機(jī)關(guān)指控上海合發(fā)公司涉嫌傳銷(xiāo)：3人因參與合發(fā)房銀被判緩刑  來(lái)源：中國(guó)直銷(xiāo)維權(quán)投訴中心    原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1680608916530751727&wfr=spider&for=pc