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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（金羊網(wǎng)）

廣州警方抓獲涉電詐“兩卡”嫌疑人689名

羊城晚報(bào)全媒體記者郭思琦 實(shí)習(xí)生成美欣 通訊員柯貞煊 張毅濤 陳玉敏

“出租、出售,、出借銀行卡,、電話卡，利潤(rùn)可觀，足不出戶就能賺錢，干不干？”如果有人向你提出這種賺錢的主意,，請(qǐng)立即打住，因?yàn)檫@很可能涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪了,！近一個(gè)月,，廣州警方開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)抓獲涉電詐“兩卡”犯罪嫌疑人689名。

買賣“兩卡”為何可能涉嫌犯罪,？

任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，都離不開(kāi)電話卡和銀行卡（簡(jiǎn)稱“兩卡”）。理論上,，只要每張卡都實(shí)名實(shí)人,、通訊和轉(zhuǎn)賬信息可追溯，就能及時(shí)確定嫌疑人,，并為事主追回?fù)p失,。然而，詐騙分子為了逃避打擊,，一般采取購(gòu)買電話卡和銀行卡的方式,，這滋生了買賣、租售銀行卡和電話卡的黑灰產(chǎn)業(yè),。近年來(lái),，出售、販賣對(duì)公賬戶,、個(gè)人銀行卡,、電話卡等違法犯罪行為嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，加劇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā),。

據(jù)悉,，10月10日，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議在京召開(kāi),，部署了全國(guó)范圍內(nèi)嚴(yán)打販賣“兩卡”的違法犯罪行為。而作為全國(guó)首個(gè)“斷卡”行動(dòng)試點(diǎn)單位,，廣州市公安局早在9月7日起便有所行動(dòng),，根據(jù)公安部下發(fā)的“兩卡”線索和工作中不斷發(fā)現(xiàn)的買賣“四件套”（電話卡,、銀行卡、身份證復(fù)印件,、U盾）等電詐黑灰產(chǎn)線索,，以在廣州地區(qū)活動(dòng)的開(kāi)卡團(tuán)伙及相關(guān)犯罪行為為打擊重點(diǎn)，精心組織,，強(qiáng)力推進(jìn)“斷卡”工作,。

行動(dòng)試點(diǎn)一個(gè)月以來(lái)，廣州警方共抓獲開(kāi)卡,、帶隊(duì),、收卡、販卡,、行業(yè)“內(nèi)鬼”等5類涉電詐“兩卡”嫌疑人689名,，摧毀作案團(tuán)伙28個(gè)，核破案件563宗,；打掉販賣,、中轉(zhuǎn)涉案“兩卡”窩點(diǎn)39個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲775張涉案銀行卡,、手機(jī)卡454張;通過(guò)與銀行,、運(yùn)營(yíng)商方面聯(lián)動(dòng)，篩查發(fā)現(xiàn)9.1萬(wàn)張涉詐存量銀行卡,，以及新增的830個(gè)電話卡,、422張銀行卡，進(jìn)行封停凍結(jié),聯(lián)合相關(guān)銀行對(duì)所有涉案人實(shí)施懲戒,。

涉案人將面臨什么懲戒,？

下一步，廣州警方將按照上級(jí)部署要求,，采取更堅(jiān)決果斷的措施,，繼續(xù)全力推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)。同時(shí),，警方將嚴(yán)格落實(shí)國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦部署,，對(duì)后續(xù)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的所有涉案人，聯(lián)合銀行部門采取,，“實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶的懲戒措施”,。該措施啟用后,，相關(guān)個(gè)人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款，不能使用網(wǎng)銀和手機(jī)轉(zhuǎn)賬,，不能在淘寶快捷支付購(gòu)物等,，同時(shí)也不能使用微信,、支付寶收發(fā)紅包和掃碼付款等；相關(guān)人員在懲戒期內(nèi)不能在所有銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)辦個(gè)人或?qū)~戶,，不能注冊(cè)支付寶賬戶,，不能開(kāi)通微信支付等。

來(lái)源：金羊網(wǎng)  原文鏈接：https://news.ycwb.com/2020-10/20/content_1229068.htm