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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |鞍山微綜治

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

新年伊始,，為嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢頭，鐵西公安分局深入貫徹公安部“斷卡行動”的工作要求,，分局主要領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮,，在積極開展“全民反詐”宣傳的同時,，堅持以涉“兩卡”犯罪線索為抓手，下先手棋,，打主動仗,，于近期成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案,，抓獲犯罪嫌疑人3人，涉案金額50余萬元,。

2021年1月初,，鐵西公安分局刑警大隊對全區(qū)涉嫌買賣銀行卡線索進行集中統(tǒng)一梳理，發(fā)現(xiàn)劉某（男,，33歲,，鞍山人）銀行卡資金流水異常，有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的嫌疑,。

專案組隨即開展偵查,，通過半個月的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組走訪銀行十余家,，調(diào)取核實流水信息近萬條,，發(fā)現(xiàn)其銀行卡涉嫌全國各地多起電信詐騙案件。固定劉某犯罪證據(jù)后,，專案組于1月16日將劉某抓捕歸案,。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某對其出售本人銀行卡供他人實施犯罪,，所得利益用于購買毒品等違法犯罪事實供認不諱,。

經(jīng)審訊，專案組又深挖出一條涉嫌買賣銀行卡灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條,。經(jīng)查,，犯罪嫌疑人劉某于2020年11月在鞍山市辦理的某銀行自己實名銀行卡，并以“四件套”（銀行卡,、手機卡,、U頓、身份證復(fù)印件）的形式轉(zhuǎn)賣給費某（男,，44歲,，鞍山人），獲利500元,。隨后費某收售鞍山地區(qū)多人的銀行卡“四件套”,，轉(zhuǎn)賣給李某（男，44歲,，鞍山人）,，最后通過李某轉(zhuǎn)賣至境外用于進行電信詐騙犯罪，涉案金額50余萬元,。2月,，刑警大隊成功抓獲費某、李某,。經(jīng)審訊,，2人對其犯罪事實供認不諱,。

目前，3名犯罪嫌疑人已被鐵西公安分局刑事拘留,，案件正在進一步調(diào)查中,。

來源：鞍山公安、鐵西公安分局

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