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本文來源 |荊楚網(wǎng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

荊楚網(wǎng)（湖北日報(bào)網(wǎng)）訊（通訊員 曾長羽）3月2日,，筆者從宜城市公安局了解到,，在襄陽刑偵支隊(duì)反詐中心大力協(xié)助下，宜城公安抓獲汪某仁等5名電信詐騙洗錢犯罪嫌疑人,。至此,，盤踞在宜城的汪某仁,、王某杰販卡洗錢團(tuán)伙16名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)全部落網(wǎng)，警方共扣押銀行卡117張,、作案手機(jī)46部,、手機(jī)卡40余套、作案電腦3臺,，一舉斬?cái)?/span>4條通向東南亞地區(qū)的洗錢線路,，有力配合了全國“斷卡”行動(dòng)。

2020年10月,，襄陽市公安局反詐中心在研判中發(fā)現(xiàn),，一批銀行卡涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供轉(zhuǎn)帳、洗錢,，數(shù)額巨大,。這批銀行卡所屬人集中來自宜城,。反詐中心立即部署，聯(lián)合宜城市刑偵大隊(duì)偵查,。

經(jīng)過警方將近4個(gè)月的深度調(diào)查,，一個(gè)有組織的販卡洗錢團(tuán)伙逐步浮出水面。經(jīng)查,，宜城人汪某仁通過在網(wǎng)上聊天結(jié)識了一網(wǎng)友,，網(wǎng)友介紹他一條“生財(cái)之道”，他被拉進(jìn)一個(gè)“跑分”群里,，按照“上線”要求用自己的銀行卡或收購別人的銀行卡,，為東南亞電詐團(tuán)伙洗錢，從中分成,。汪某仁在“上線”指揮下,，試著用自己的銀行卡接收了上線轉(zhuǎn)來的幾萬元錢，再按照要求把這筆錢拆分成幾部分,，分別轉(zhuǎn)入另外一些指定的銀行卡中,，果然得到了“提成”。

為了得到更多“提成”,，汪某仁不斷發(fā)展下線,。團(tuán)伙人數(shù)不斷增長，隨著洗錢“業(yè)務(wù)”越來越多,，汪某仁和另外一骨干成員王某杰同時(shí)聯(lián)系上這樣的跑分群20多家,，相繼網(wǎng)羅了16名當(dāng)?shù)厝俗鳛閳F(tuán)伙成員。王某杰業(yè)務(wù)越做越熟練,，他和手下10名“下線”成員都不用自己名下的銀行卡,，而是以幾十元一套到幾百元不等的數(shù)額大量收購他人銀行卡、信用卡和卡主的個(gè)人信息,，然后再用這些信息和卡接收“上線”轉(zhuǎn)賬,，再將銀行卡的錢分散到多個(gè)銀行卡上，根據(jù)“上線”要求提現(xiàn)或者再次轉(zhuǎn)移,，從中收取1.5%--2%的傭金,。而這些“上線”轉(zhuǎn)來的錢，就是境外電詐團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)電信詐騙來的黑心錢,。所謂的“跑分”群,，就是詐騙團(tuán)伙發(fā)展的“洗錢群”。

宜城市刑偵大隊(duì)賈穎介紹,，不到半年時(shí)間,，汪某仁和王某杰16人團(tuán)伙，逐步形成4條固定的洗錢鏈條,，先后為境外電詐團(tuán)伙洗錢多達(dá)幾千萬元,。獲利30多萬元,。受騙被害人涉及全國各地。目前,，襄陽刑偵支隊(duì)聯(lián)合宜城市局,，已初步查明20多起案件，被騙群眾經(jīng)濟(jì)損失約500余萬元,。

目前,，汪某仁及其團(tuán)伙成員16人均被刑拘。該案在進(jìn)一步深挖中,。

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