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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |李帥娛樂廳

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

近日,，反傳防騙衛(wèi)士從中國(guó)庭審公開網(wǎng)了解到,，梨樹縣人民法院公開審理10名“非洲礦業(yè)AMBC”特大傳銷案涉案人員！

被告人許桂娥,、劉麗俠,、辛雨組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)非洲礦業(yè)為名,，要求參加者以投資的方式獲得加入資格,，并按照 發(fā)展會(huì)員順序組成層級(jí),，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，王志海明知許桂娥進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)積極予以協(xié)助,，被告人辛雨明知孫鵬利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行活動(dòng)而為其介紹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持,，擴(kuò)大傳銷組織，被告人李茂水,、陸朋飛,、晏春山、汲光,、張士騰,、趙娜等人明知孫鵬利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷犯罪活動(dòng)，為其犯罪提供技術(shù)客戶服務(wù)幫助,！

庭審直播

案情回顧：

2020年4月,，四平市梨樹縣公安局民警接到舉報(bào)，轄區(qū)一女子資金流異常,，于是,，辦案民警對(duì)其展開秘密調(diào)查。經(jīng)過近一個(gè)月的調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這名叫劉麗俠的女子使用一款A(yù)PP軟件,，四處拉攏會(huì)員已達(dá)9400多人。

2020年4月14日,，警方經(jīng)深度研判之后,，讓劉麗俠傳喚到辦案區(qū),。

警方在劉某霞所用手機(jī)上發(fā)現(xiàn),，她參加了投資“中非國(guó)際礦業(yè)”虛擬貨幣APP軟件，這款軟件打著“一帶一路”項(xiàng)目旗號(hào),，通過拉攏會(huì)員,，進(jìn)行虛擬貨幣投資返利，是典型的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件,。由于證據(jù)確鑿,，犯罪嫌疑人劉某霞交代了全部過程及上線。

經(jīng)調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)這款APP軟件的服務(wù)器在境外,，客服部,、技術(shù)部及主要組織者、經(jīng)營(yíng)者分布在全國(guó)各地,。通過進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),，客服部、技術(shù)部分別在山東省泰安市和陜西省西安市,，7名組織者,、經(jīng)營(yíng)者在廣西南寧,、遼寧省盤錦市、山東省泰安市等地,。

6月5日,，經(jīng)過主要領(lǐng)導(dǎo)深度研判之后，全局抽調(diào)30余名精干警力分赴陜西西安,、山東泰安,、廣西南寧等地同時(shí)展開抓捕。

2020年6月19劉麗俠被刑事拘留,，7月13日被批準(zhǔn)逮捕,，相繼被批準(zhǔn)逮捕的還有許桂娥、晏春山,、王志海,、汲光、張士騰,、李茂水,、陸朋飛、辛雨,、趙娜等人,，其中張士騰、趙娜系夫妻關(guān)系,。

7月17日,，該案已被公安部列為部督案件，境外主要嫌疑人已上網(wǎng)通緝,，案件正在進(jìn)一步深挖中,。

反傳防騙衛(wèi)士再次提醒：對(duì)于數(shù)字貨幣詐騙以及傳銷的打擊程度已經(jīng)越來越嚴(yán)厲了，這些項(xiàng)目方操盤手雖然說可能一夜暴富,，但是等待你們的終將是法律的制裁,。

原文標(biāo)題：“非洲礦業(yè)AMBC”特大傳銷案10人被公開審理，孫鵬等已上網(wǎng)通緝,！

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