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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |央視新聞

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

近日,，深圳警方對一家涉嫌詐騙的股票類的投資咨詢機構(gòu)展開收網(wǎng)行動,。警方偵查發(fā)現(xiàn),，這家所謂的知名薦股機構(gòu)通過虛假宣傳,、隱瞞真相、承諾收益等方式,，誘導(dǎo)投資人購買“薦股套餐”,，騙取高額服務(wù)費。12名公司高管被依法逮捕,，涉案金額高達27億元,。

▌連環(huán)設(shè)套欺詐股民 知名薦股機構(gòu)被查處

2019年底，深圳市民王女士加入了一個股票推薦群,，群里每天都有人免費推薦三只股票,，王女士發(fā)現(xiàn)推薦的股票大部分確實漲了。在種種假象誘導(dǎo)下,，王女士付了2.8萬元入會費,，進行了所謂的“一對一”投資咨詢服務(wù)。

但在之后的幾周,，王女士覺得越來越不對勁,，該公司所謂的“名師”推薦的股票一買就虧，被深度套牢,。隨后,，王女士通過小號重新加入了該公司另一個股票推薦群，發(fā)現(xiàn)了不少捧場的“老面孔”活躍在群里,。懷疑上當之后,，王女士隨后報了警。警察分析研判發(fā)現(xiàn)，這并不是個案,。

深圳市公安局龍崗分局刑警大隊民警 胡存：僅在我們深圳龍崗轄區(qū)就有五到六個類似這樣的線索,，舉報的內(nèi)容基本上都是稱交了服務(wù)費以后，沒有得到對方承諾的服務(wù),，然后報案稱被詐騙。

市民報案的線索都指向位于深圳福田的大連華訊投資股份有限公司,。經(jīng)過警方9個多月的調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)該公司2015年開始運營，通過網(wǎng)絡(luò)大量投放廣告,，以“免費領(lǐng)取三只金股”為噱頭吸引關(guān)注,。

隨后，業(yè)務(wù)員會主動與受害人聯(lián)系,，并將其拉入“股票交流群”,，每日發(fā)送處理過的盈利截圖、轉(zhuǎn)賬單等業(yè)績,，不斷展示公司“軟實力”,。而群內(nèi)成員大部分是公司業(yè)務(wù)員充當?shù)摹巴小保瑢θ肴旱墓擅穹磸?fù)“洗腦”,，直到受害人購買其收費服務(wù),，分別是28000元、39800元,，最貴的“薦股套餐”售價達128000元,。客戶付費后,，就會發(fā)現(xiàn)承諾的高回報根本實現(xiàn)不了,。

深圳市公安局龍崗分局刑警大隊民警 胡存：比如說他頭一天選擇10只股票，將會是他們公司重點推出的牛股,，等到第二天的時候,，對這10只股票進行篩選，發(fā)現(xiàn)確實漲的就把它篩選出來,。事實上,，有8只股票甚至更多的股票都是下跌的，但是他們不會把這個情況給這些市民講,，目的就是為了讓市民相信他們所謂的實力,，進而騙取市民的服務(wù)費用。

▌“名師”薦股套路多 高回報陷阱須謹慎

警方偵查發(fā)現(xiàn),，這家名為大連華訊投資股份的公司號稱有專業(yè)的研究人員,，但實際上這些人僅僅是經(jīng)過話術(shù)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)員而已。

華訊公司對外聲稱有85位專業(yè)研究員、26位國家頂尖分析師,，公司員工80%以上都具有高級技術(shù)職稱,。據(jù)警方偵查后發(fā)現(xiàn)，該公司近500名員工中,，其中僅4人具有證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格,。

深圳市公安局龍崗分局刑警大隊民警 胡存：這些開發(fā)軟件所謂的算法，也是開發(fā)人員從網(wǎng)上抄襲,、剽竊其他人而來的,，所以并沒有實際的功能和效果。

據(jù)公司員工交代,，在培訓(xùn)時,，有一套完整的話術(shù)教給每個業(yè)務(wù)員，包括如何應(yīng)對客戶提出的各種疑問,。為了逃避監(jiān)管部門查處,，業(yè)務(wù)員只會通過電話或語音連線等口頭方式承諾收益。受害者交費后生成訂單,，業(yè)務(wù)員就會把資料移交給公司風控部門審核,，刪除虛假宣傳、保證收益的聊天記錄,。

深圳市公安局龍崗分局刑警大隊民警 胡存：內(nèi)訴（內(nèi)部投訴）他們通常的處理方法,，拖著這些受害人一直不處理，除非這些受害人說到證監(jiān)局,、公安局去投訴,，甚至是報案，這樣的話就內(nèi)訴轉(zhuǎn)化為外訴（外部投訴）,。他們?yōu)榱吮苊獗O(jiān)管機關(guān)打擊,。對于外訴他們通常會部分或全部退款，進而能夠讓受害人滿意,，達到撤訴的目的,。

今年1月，深圳警方對這一涉嫌詐騙案展開收網(wǎng)行動,，100多名嫌疑人被采取刑事強制措施,，包括董事長周某富在內(nèi)的12名公司高管被依法逮捕。

據(jù)警方初步統(tǒng)計,，此案涉案金額高達27億元,。目前，案件正在進一步偵查中,。

（編輯 豐樹琪）

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