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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |區(qū)塊鏈評(píng)說

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

不知從什么時(shí)候開始,，網(wǎng)絡(luò)上流傳著這么一句話：人無(wú)股權(quán)不富,！很多網(wǎng)絡(luò)傳銷組織紛紛宣傳投資送股權(quán)，送期權(quán)等噱頭,，典型代表：智天金融,、七億入口,、中銷聯(lián)合、短期期權(quán)等等,，近日又有一起打著投資送股權(quán)的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局開庭審理,，8名地方負(fù)責(zé)人,、骨干參與者紛紛獲刑。

3月20日,，邵陽(yáng)市北塔區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，8名被告人加入“云吉祥、吉祥北斗,、共創(chuàng)吉祥”傳銷組織,，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，被告人宋某昌、唐某耘等8人犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，判處有期徒刑五年至二年不等，并處罰金,。

經(jīng)審理查明,，2016年以來，潘某4伙同張某,、許某2,、張某樓、鄒某容等人（另案處理）注冊(cè)成立了貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱吉祥公司）,。該公司在互聯(lián)網(wǎng),、微信群中發(fā)布購(gòu)買產(chǎn)品投資送期權(quán)的宣傳鏈接和廣告，面向社會(huì)拉會(huì)員,，至案發(fā)時(shí)止共從事了三期傳銷活動(dòng),。

第一期項(xiàng)目叫云吉祥，時(shí)間從2016年5月至2017年1月,，引誘參與人購(gòu)買1000,、3000、6000,、10000,、20000、50000元不等的道具產(chǎn)品云吉祥酒,，就可注冊(cè)成為會(huì)員,，同時(shí)公司口頭承諾送等值的期權(quán),。

至2017年1月因第一期期權(quán)無(wú)法兌現(xiàn),，吉祥公司稱第一期名額已滿，啟動(dòng)第二期項(xiàng)目吉祥北斗,，網(wǎng)址與第一期的相同,，時(shí)間從2017年1月至2017年6月,、2017年10月至2018年4月，引誘參與人購(gòu)買1000,、3000,、6000、10000,、20000,、50000元不等的道具產(chǎn)品云吉祥酒、茶葉,、化妝品等,，就可注冊(cè)成為會(huì)員，同樣口頭承諾送等值的期權(quán),。

2017年6月,，山東淄博公安機(jī)關(guān)對(duì)吉祥公司以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)罪對(duì)法人代表潘某4等人打擊處理,，因此吉祥公司網(wǎng)上銷售平臺(tái)于2017年6月8日至2017年10月18日暫停,。

第三期項(xiàng)目叫國(guó)嘉大健康或共創(chuàng)吉祥，時(shí)間從2018年4月中旬至案發(fā),，道具產(chǎn)品及送期權(quán)的承諾與第二期的相同,，潘某利系山東共創(chuàng)吉祥實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱山東共創(chuàng)公司）法人代表。2018年7月,，新疆博爾塔拉公安機(jī)關(guān)對(duì)從事第三期共創(chuàng)吉祥的潘某利等人（另案處理）以涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪打擊處理。

為吸引老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員,，公司在三期傳銷活動(dòng)中均設(shè)置了直推獎(jiǎng),、對(duì)碰獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金制度，發(fā)展一名會(huì)員按照該會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品業(yè)績(jī)的10%提成即直推獎(jiǎng),；以老會(huì)員購(gòu)買道具產(chǎn)品的不同等級(jí),，按其下級(jí)銷售金額少的一區(qū)（每人直接下線2人，分左右兩區(qū),，呈金字塔形）的會(huì)員業(yè)績(jī)的8%至14%提成即對(duì)碰獎(jiǎng),；在第一期、第二期中,，每發(fā)展一個(gè)會(huì)員還可得到30元的見點(diǎn)獎(jiǎng)（最多可拿十層,，左右兩區(qū)各1024個(gè)點(diǎn)位）。

公司為推廣道具產(chǎn)品,，在各省設(shè)立省級(jí)代理商,，負(fù)責(zé)各省會(huì)員的宣傳、發(fā)展和管理，在各地市設(shè)立實(shí)體店,、代理商,，一方面經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，一方面發(fā)展會(huì)員,。經(jīng)鑒定,，至案發(fā)時(shí)止，吉祥公司第三期共創(chuàng)吉祥傳銷活動(dòng)共發(fā)展會(huì)員458150人,，共98層,，下級(jí)層數(shù)97層，投資回報(bào)總收益為146862897元,，吸納傳銷資金（計(jì)算收益的金額）1468628867元,。

2016年6月份至2017年3月，被告人宋某昌在吉祥公司負(fù)責(zé)對(duì)接貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱茅臺(tái)保健酒公司）云吉祥1949酒的生產(chǎn)以及發(fā)貨,，2017年3月份至2017年11月,，負(fù)責(zé)與茅臺(tái)保健酒公司對(duì)接酒的生產(chǎn)，2017年11月份至2018年6月份,，被潘某4安排在國(guó)嘉大健康（科技）北京有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)嘉北京公司）市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部工作,，負(fù)責(zé)實(shí)體店的銷售管理，2018年8月17日,，潘某4安排其堂弟潘某2（另案處理）在宋顯昌的協(xié)助下注冊(cè)成立了貴州祥泰和瑞有限公司（以下簡(jiǎn)稱祥瑞公司）,，祥瑞公司的法人代表為潘某2，宋某昌為公司總經(jīng)理,，實(shí)際控制人為潘某4,，宋某昌在潘某4的指示下負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理。祥瑞公司自成立后取代原吉祥公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng),。

2015年8月，被告人唐某耘初次接觸吉祥公司,，2016年9月,，唐某耘加入吉祥團(tuán)隊(duì)，被潘某4安排到湖南片區(qū)做負(fù)責(zé)人,。2017年3月,，唐某耘注冊(cè)成立了吉祥公司湖南分公司，唐某耘為負(fù)責(zé)人,。湖南分公司負(fù)責(zé)在湖南進(jìn)行有關(guān)吉祥公司政策和產(chǎn)品的宣傳,、發(fā)展會(huì)員及管理會(huì)員團(tuán)隊(duì)。湖南所有的會(huì)員交會(huì)員款通過各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人集中交至湖南分公司,，湖南分公司根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)將獎(jiǎng)金發(fā)放給相應(yīng)會(huì)員,，剩下的會(huì)員款再根據(jù)總公司（吉祥公司和祥瑞公司）的安排全部轉(zhuǎn)至相關(guān)賬戶,。同時(shí)唐某耘發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)鑒定,，在第三期唐某耘以馮某娥名義注冊(cè)的直接下級(jí)會(huì)員2人,，所有下級(jí)會(huì)員29889人,，下級(jí)層數(shù)41層,，所有下級(jí)訂單累計(jì)消費(fèi)金額為87409204元。

遵義怡生鞋服有限公司（以下簡(jiǎn)稱怡生鞋服公司）成立于2018年5月28日,，實(shí)際控制人是潘某4,，具體由被告人鐘某勁負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。2018年10月,，鐘某勁進(jìn)入祥瑞公司,，管理祥瑞公司財(cái)務(wù)，鐘某勁在管理兩個(gè)公司期間,，收取大量會(huì)員款,，其中怡生鞋服公司收取的會(huì)員款為72352755元，祥瑞公司收取的會(huì)員款為148114213元,。

被告人易某保于2016年10月加入唐某耘團(tuán)隊(duì),，2017年2月之后作為懷化團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。2018年6月,，易某保接替唐某耘管理湖南省分公司部分事務(wù),。2018年10月18日以后，易某保正式接替唐某耘成為吉祥公司湖南分公司負(fù)責(zé)人,，負(fù)責(zé)在湖南組建團(tuán)隊(duì),。經(jīng)鑒定，易某保的第三期直接下級(jí)2人,，所有下級(jí)會(huì)員6820人,，下級(jí)層數(shù)37層，所有下級(jí)訂單累計(jì)消費(fèi)金額為16785201元,。

被告人許某威于2017年加入吉祥公司,，系吉祥公司山西分公司總經(jīng)理許某2（另案處理）之子。2018年6月,，許某2因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被山東公安機(jī)關(guān)打擊處理，此后許某威主持吉祥公司山西分公司的工作,，負(fù)責(zé)吉祥公司山西分公司的宣傳,、發(fā)展會(huì)員、管理團(tuán)隊(duì)等工作,。經(jīng)鑒定,，許某威第三期的直接下級(jí)18人，所有下級(jí)209370人，下級(jí)層數(shù)95層,，所有下級(jí)訂單累計(jì)消費(fèi)金額為739326532元,。

2017年3月，被告人伍某軍通過何某1推薦購(gòu)買3000元云吉祥酒成為吉祥公司第二期會(huì)員,，并自己發(fā)展會(huì)員,，后來幫唐某耘做線上聊天群的服務(wù)和管理及線下招商會(huì)的主持、講師等工作,。2018年,，伍某軍被任命為吉祥公司湖南分公司副總，成為吉祥公司邵陽(yáng)地區(qū)的負(fù)責(zé)人,，并在邵陽(yáng)市東風(fēng)路開一個(gè)產(chǎn)品實(shí)體店,。經(jīng)鑒定，伍某軍的第三期直接下級(jí)2人,，所有下級(jí)會(huì)員1542人,，下級(jí)層數(shù)28層，所有下級(jí)訂單累計(jì)消費(fèi)金額為4577401元,。

2017年8月,，被告人文某忠進(jìn)入吉祥公司開車，于2018年9月?lián)闻四?的私人管家兼司機(jī),，負(fù)責(zé)潘某4的日常生活,。潘某4在被山東警方采取強(qiáng)制措施期間，不便直接向各省分公司下達(dá)傳銷活動(dòng)的指示和進(jìn)行傳銷工作安排,，各省分公司人員因打不通潘某4的電話而不能直接向潘某4請(qǐng)示,、匯報(bào)與傳銷有關(guān)的工作，文某忠即在潘某4與各省分公司人員之間進(jìn)行上述信息傳遞,。

2017年4月10日,，被告人毛某勝進(jìn)入湖南分公司，成為湖南分公司的工作人員,，唐某耘是毛某勝的上線,，同時(shí)毛某勝也發(fā)展了劉某4（另案處理）等人為自己的下線。經(jīng)鑒定,，毛某勝的第三期直接下級(jí)1人,，所有下級(jí)會(huì)員136人，下級(jí)層數(shù)10層,，所有下級(jí)訂單累計(jì)消費(fèi)金額為309000元,，毛某勝以周某文名義的直接下級(jí)17人，所有下級(jí)會(huì)員333人,，下級(jí)層數(shù)24層,，所有下級(jí)訂單累計(jì)消費(fèi)金額為854900元,。

法院審理后認(rèn)為，被告人宋某昌,、唐某耘,、鐘某勁、易某保,、許某威,、伍某軍、文某忠,、毛某勝或者以推銷商品為名,，要求參加者以購(gòu)買產(chǎn)品獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí),，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物,，或者在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào),、宣傳,、培訓(xùn)等職責(zé)，或者對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施起關(guān)鍵作用,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí),、充分，各被告人的行為均構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì),、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決,。

原文標(biāo)題：涉案14億多“共創(chuàng)吉祥”傳銷案 8名頭目獲刑

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