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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】 

本文來源 |廣西日報(bào) 

編輯整理 |今日讀法 
廣西新聞網(wǎng)南寧5月27日訊（記者 胡瑞陽 通訊員 王丹 鐘智誠）遠(yuǎn)程操控GOIP設(shè)備,、社交平臺(tái)詐騙,、冒充公司高管……5月27日上午8時(shí)30分，南寧市全市公安機(jī)關(guān)近3500名警力分頭趕赴全市24個(gè)抓捕點(diǎn)集中開展抓捕行動(dòng)。與此同時(shí),，全市各級政法機(jī)關(guān)、市場監(jiān)管,、金融監(jiān)管,、通訊管理等部門2000多人也聯(lián)動(dòng)出擊，開展聯(lián)合整治,。

為堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢,，南寧市按照國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議、公安部,、自治區(qū)公安廳有關(guān)部署要求,，采取強(qiáng)力措施，組織開展“綠城反詐?斷卡1號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng),，向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪發(fā)起新一輪攻勢,。

截至當(dāng)天下午，行動(dòng)共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人226人,，搗毀犯罪窩點(diǎn)21處,，查繳涉案電腦78臺(tái)、手機(jī)439部,、手機(jī)卡2733張,、銀行卡302張、對公賬戶50套,、U盾23個(gè),、印章110個(gè)、POS機(jī)3部等一大批涉案物品,。行動(dòng)期間,，南寧市反虛假信息詐騙中心向4名詐騙被害人返還了被騙資金194.3萬元人民幣。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2021年1月1日至5月26日,，南寧反虛假信息詐騙中心預(yù)警勸阻潛在被騙群眾50多萬人次，是2020全年預(yù)警數(shù)的1.55倍,；止付金額8.45億元,，凍結(jié)金額1.73億元，凍結(jié)金額是2020年全年的1.31倍,，原路返還被詐騙金額是2020全年的2.69倍,。

境外撥打電話 號(hào)碼顯示在內(nèi)地

GOIP是網(wǎng)絡(luò)通信的一種硬件設(shè)備，騙子利用遠(yuǎn)程操控GOIP設(shè)備逃避警方追蹤,。此次行動(dòng)中,，南寧警方加大研判及排查力度,，快速搗毀一個(gè)GOIP詐騙窩點(diǎn)。

2021年5月,，南寧市公安局邕寧分局接市局刑偵支隊(duì)指令,，結(jié)合前期大量調(diào)查，獲知邕寧區(qū)某小區(qū)內(nèi)有一伙人利用GOIP實(shí)施詐騙,，經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查,，摸清該團(tuán)伙成員情況。行動(dòng)當(dāng)日,，抓捕組在該小區(qū)一套公寓房內(nèi)摧毀一處GOIP窩點(diǎn),，抓獲嫌疑人4名，當(dāng)場繳獲一臺(tái)GOIP設(shè)備,，繳獲銀行卡26張,，電話卡19張，手機(jī)7部等一批涉案物品,。經(jīng)審訊,，該4名嫌疑人對其受其上家指使、伙同境外詐騙分子利用GOIP設(shè)備實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,。目前核實(shí)該窩點(diǎn)涉及江蘇昆山市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1起,，涉案資金11.8萬元人民幣。

據(jù)了解,，GOIP設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)通信的一種硬件設(shè)備,，能將傳統(tǒng)電話信號(hào)轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，可以通過服務(wù)器遠(yuǎn)程控制GOIP設(shè)備,，將電話或短信發(fā)出,。但是，GOIP設(shè)備不是隨便可以使用的,，根據(jù)《中華人民共和國電信條例》有關(guān)規(guī)定,，使用GOIP設(shè)備必須通過相關(guān)部門的審批，否則均不得使用,。簡單來說,，騙子利用GOIP設(shè)備作為詐騙中轉(zhuǎn)站。騙子在A地,，雇傭他人在B地架設(shè)GOIP后,，插入幾十上百的偽實(shí)名手機(jī)卡，騙子在A地?fù)艽蛟p騙電話或短信時(shí)（通常冒充公檢法,、稅務(wù),、電信、銀行等部門工作人員實(shí)施詐騙）,，通過GOIP這么一中轉(zhuǎn),，就顯示為在B地?fù)艽螂娫?，以此逃避公安機(jī)關(guān)的追查打擊。

網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)上的“美色誘惑”

行動(dòng)當(dāng)日,，南寧市公安局刑偵支隊(duì)聯(lián)合青秀分局在南寧市興寧區(qū)明秀東路端掉掛名為“廣西某傳播有限公司”的“引流”犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人29名,當(dāng)場繳獲作案手機(jī)295部,、作案電腦60臺(tái)、作案手機(jī)卡128張,。

經(jīng)初步查明,該犯罪團(tuán)伙從2020年10月起以“廣西某傳播有限公司”為幌子,為犯罪分子有償提供“引流”服務(wù),。團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人袁某先后從網(wǎng)上購入大量的二手手機(jī),、手提電腦,、手機(jī)卡以及抖音、陌陌,、探探等賬號(hào),并聘請技術(shù)人員將相應(yīng)的抖音,、陌陌、探探等賬號(hào)登錄綁定到購入的二手手機(jī)上,分發(fā)給公司業(yè)務(wù)員,。隨后按照“上家”指示,，組織公司業(yè)務(wù)員利用這些賬號(hào)偽裝年輕貌美的女性誘騙網(wǎng)友關(guān)注，并將其推送給上家指定的微信號(hào)添加好友,每成功推送添加一名微信好友,，該公司可獲得50元的報(bào)酬,相關(guān)業(yè)務(wù)員可獲得5元到10元的提成,，截至目前,該公司通過“引流”非法獲利約10萬元。目前該案還在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中,。

行動(dòng)當(dāng)日,，刑偵支隊(duì)、高新分局專案組根據(jù)大數(shù)據(jù)分析情況,，在大學(xué)路某小區(qū)一套公寓房查獲一個(gè)洗錢窩點(diǎn),，抓獲以福建安溪籍陳某為首的嫌疑人5名，查獲涉案銀行卡36張,，手機(jī)9部,，電腦2臺(tái)，現(xiàn)金7萬8千余元,。嫌疑人均對利用“跑分”平臺(tái)進(jìn)行洗錢的行為供認(rèn)不諱,。經(jīng)初步核查，該窩點(diǎn)涉及2起詐騙案件,，涉案金額為2萬元人民幣,。目前案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

據(jù)了解,，所謂“跑分”平臺(tái)是不法分子巧立名目,，以高額傭金為誘餌，專門搭建平臺(tái),，吸引人員充當(dāng)“跑分客”,，使用自己名下的微信,、支付寶、銀行卡等支付途徑將電信詐騙團(tuán)伙,、賭博團(tuán)伙的贓款分流洗白的違法犯罪行為,。

網(wǎng)上要求轉(zhuǎn)賬的“公司高管”

“南寧綠城反詐?斷卡1號(hào)”行動(dòng)當(dāng)日，南寧警方對4起案件中已凍結(jié)的194.3萬元人民幣的涉詐騙資金向被害人進(jìn)行依法及時(shí)返還,。

2020年12月2日,廣西某公司出納員黃某（化名）被人拉進(jìn)一個(gè)QQ群,，該群里有其公司“老板”，“老板”稱現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目需要馬上支付合同保證金,，并要求黃某將385000元轉(zhuǎn)入指定賬戶,，黃某按指示操作后發(fā)現(xiàn)被騙。接案后,，南寧市公安局興寧分局成功凍結(jié)全部涉案資金人民幣385000元,，涉案資金于行動(dòng)當(dāng)日全部返還。

2021年3月5日,南寧某公司出納陸某（化名）收到一名自稱某銀行年檢專員電話稱公司賬戶需要年檢,，并添加了QQ號(hào),，隨后年檢專員再讓其添加一個(gè)QQ 群，群眾有三個(gè)“公司領(lǐng)導(dǎo)”,。3月8日,，該公司出納員羅某按照群里“領(lǐng)導(dǎo)”指示，將996800元人民幣的項(xiàng)目款轉(zhuǎn)出,，之后電話聯(lián)系公司領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙,。接案后，南寧市公安局興寧分局快速凍結(jié)部分涉案資金,，行動(dòng)當(dāng)日返還部分涉案資金279800元人民幣,。目前，該案仍在進(jìn)一步偵查當(dāng)中,。

2020年12月17日,，南寧市某公司會(huì)計(jì)報(bào)案稱被人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施詐騙，騙取公司876000元工程款,，接案后,，南寧警方成功止付、凍結(jié)涉案的816000元,，并于行動(dòng)當(dāng)日返還該公司,。

2021年3月，南寧某公司出納梁某（化名）加入了“公司高管QQ群”,，后被“領(lǐng)導(dǎo)”通過層層話術(shù)威逼利誘,，詐騙了712000元人民幣。南寧反詐中心啟動(dòng)快速處置程序,，及時(shí)止付,、凍結(jié)了涉案的461996元,，并于行動(dòng)當(dāng)日返還該公司。

來源：https://new.qq.com/rain/a/20210527A0D22Y00