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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |中國青年網(wǎng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

檢察官到企業(yè)走訪

5月25日,，當(dāng)我再次撥通電話，聯(lián)系之前因涉嫌非法吸收公眾存款罪作相對不起訴的潘有某,，并對工廠生產(chǎn)情況進(jìn)行回訪時,，他高興地告訴我,，目前廠里的新產(chǎn)品——出口網(wǎng)格布正在小單打樣中，所有78臺織布機在20多名工人的操作下全白班運行,，后續(xù)大單非常樂觀,。

回想起當(dāng)初剛接到這個案件，情況有點出乎意料,。通常來說,，一家企業(yè)涉嫌非法吸收公眾存款罪，負(fù)責(zé)人投案自首,，這類案件通常都是涉及面較廣,、影響惡劣，而這起案件的當(dāng)事債權(quán)人卻聯(lián)名出具諒解書,，這樣的案件在我的職業(yè)生涯中也真是鮮見,。

我?guī)е蓡枺屯聜円黄鸬竭@家企業(yè)所在地走訪,，向被害人了解情況,。潘有某和潘元某是浙江蘭溪本地人,，2004年7月，兩人各出資25萬元合伙注冊開了一家紡織有限公司,，專做白坯布紡織加工,，廠址就在老家村子，用注冊資金買了24臺織布機后,，利用之前的老關(guān)系借來棉紗材料，廠子勉強開工了,。他倆想著公司廠房土地證辦好后,，以公司名義向銀行貸款，可以解決工廠的流動資金問題,，不料事情并不像想象得那樣順利,，而以個人名義向銀行貸的小額貸款也是杯水車薪，不得已,，兩人決定以公司名義向各自的親戚朋友借款,，出具蓋有公司印章的借條。這個救急措施讓企業(yè)動了起來,，按時給付的利息也贏得了親戚朋友的信任,。隨著公司擴大經(jīng)營規(guī)模，資金需求隨之增加,，附近村民紛紛趕來要求投資,。2018年，受行業(yè)大環(huán)境影響,，加上被騙了價值180萬元的貨物,，公司經(jīng)營陷入困境。

由于兩個合伙人意見出現(xiàn)分歧,，村民擔(dān)心投資款沒有著落便報了警,。經(jīng)過內(nèi)部分割，退出企業(yè)的潘元某拿出200多萬元現(xiàn)金,，與繼續(xù)辦廠的潘有某一起承擔(dān)起了村民們的投資清算工作,，其中55戶407萬元約定按60%的比例發(fā)放現(xiàn)金退掉債權(quán)債務(wù)關(guān)系，其余的650萬元,，102戶村民同意由繼續(xù)辦廠的潘有某負(fù)責(zé)分六年歸還本金,。2020年5月15日，達(dá)成協(xié)議并取得債權(quán)人的一致諒解后,，獲知公安機關(guān)已對此立案的潘有某來到蘭溪市公安局經(jīng)偵大隊,，就公司非法吸收公眾存款一事投案自首。

2020年9月,，案件移送到我院審查起訴,，由我負(fù)責(zé)審查此案,。經(jīng)調(diào)查，確認(rèn)涉案公司向43人非法吸收資金共計384.07萬元,，除去已歸還的本金外,，造成實際損失101.63萬元。全部債務(wù)人均表示愿意給企業(yè)一次機會,，出具書面諒解書,。

在辦案中，我認(rèn)為“企業(yè)合規(guī)不起訴”制度的內(nèi)涵,，應(yīng)該是對企業(yè)“嚴(yán)管”與“厚愛”并用,，所以我堅持刑事打擊與合規(guī)建設(shè)并重，根據(jù)所了解到的該企業(yè)財務(wù)制度缺失,、財務(wù)管理混亂等問題,，通過幫助建立健全財務(wù)管理制度，完善企業(yè)管理規(guī)章制度等,，讓案件法律效果與社會效果并存,。

今年3月30日，我和同事及院財務(wù)人員來到涉案企業(yè),，經(jīng)與被害人和街道相關(guān)工作人員交談,，了解到該企業(yè)事發(fā)之前一貫表現(xiàn)良好，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出過一定貢獻(xiàn),，其通過民間融資的方式具有客觀原因,，實際上大部分投資人都獲得了回報，造成的實際損失不大,。同時了解到企業(yè)目前運轉(zhuǎn)及新產(chǎn)品研發(fā)情況良好,，潘有某還表達(dá)了自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的意愿。針對案情,，我回院后當(dāng)天制作了檢察意見書,，向企業(yè)送達(dá)了規(guī)范公司財務(wù)制度、重視技術(shù)與數(shù)字化運營等5條整改意見,，提出了相對不起訴的檢察意見,，得到院領(lǐng)導(dǎo)的同意支持。

4月26日,，我院專門對完成整改后的企業(yè)及其負(fù)責(zé)人擬作相對不起訴召開公開聽證會,。街道工作人員、人民監(jiān)督員及律師均表示,，能夠兼顧被害人權(quán)益與企業(yè)發(fā)展,，有利于促進(jìn)社會矛盾化解，一致贊同檢察機關(guān)的做法,。

（來源：正義網(wǎng)）

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