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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |遷安信息港

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

經(jīng)查：2017年6月8日,，犯罪嫌疑人蔡某偉注冊(cè)了某平臺(tái)成為會(huì)員，該平臺(tái)在未取得經(jīng)營(yíng)外匯投資許可的情況下,，以提供外匯投資交易服務(wù)為名，要求參與者注冊(cè)會(huì)員，并繳納不低于1000美元獲得交易資格。通過設(shè)立會(huì)員“傭金返利”,、“盈利分享”、“投資利潤(rùn)”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,，以發(fā)展人員的數(shù)量作為主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人入會(huì),，騙取財(cái)物,。蔡某偉成為會(huì)員后，通過發(fā)布微信朋友圈,、建立微信群,、設(shè)立工作室、舉辦培訓(xùn)會(huì)等方式宣傳某平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員,，已查證蔡某偉直接或間接發(fā)展的下級(jí)人員已達(dá)3層30余人,。

目前，蔡某偉因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被依法刑事拘留,，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

網(wǎng)絡(luò)傳銷以及微傳銷都是由傳銷演變而成的，它為新型的傳銷方式,，利用網(wǎng)絡(luò)等工具讓更多人受害,，也給社會(huì)造成重大的影響。那么,，網(wǎng)絡(luò)傳銷和微傳銷的基本特點(diǎn)有哪些,？

網(wǎng)絡(luò)傳銷和傳銷差不多，就是利用網(wǎng)絡(luò)等手段進(jìn)行傳銷,，通常有自己的網(wǎng)站,，通過拉人加入，人拉人然后拉下線,，拉的越多就掙的越多,，是傳統(tǒng)傳銷的變種,，因?yàn)榻坏臅?huì)費(fèi)低，但是人數(shù)多,，發(fā)展也會(huì)很快,，利用人民愛財(cái)心理，其實(shí)就是個(gè)綁架敲詐團(tuán)伙,，千方百計(jì)的讓你從自己的口袋里掏出錢來交給他們,，然后成為他們當(dāng)中的一員。對(duì)自己的朋友,、親人實(shí)行欺騙,。

網(wǎng)絡(luò)傳銷的基本特點(diǎn)有哪些?

1、虛擬性更強(qiáng)

網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)虛擬空間,，非法傳銷者利用網(wǎng)絡(luò)這一特征,，借助高科技、電子商務(wù)等名義,，遮人耳目,，大搞空手道。

2,、更具欺騙性

利用網(wǎng)站作為傳銷平臺(tái),，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性。該些傳銷網(wǎng)站多打著遠(yuǎn)程教育,、培訓(xùn)個(gè)人創(chuàng)業(yè),、電子商務(wù)的旗號(hào)吸引人，掩人耳目,，遮蓋其發(fā)展會(huì)員(下線)牟利的本質(zhì),。

3、隱蔽性強(qiáng)

與傳統(tǒng)傳銷相比,，網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性更強(qiáng),。發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，會(huì)員必須通過網(wǎng)站才能加入傳銷,，并且使用的用戶名都是假名或者代號(hào),，并且都有各自的登陸密碼，彼此之間的聯(lián)系主要通過電子郵件或即時(shí)通訊工具(icq)來完成,。并且,，網(wǎng)站還要求匯款一律通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，這就避免了傳統(tǒng)傳銷中下線與上線必須見面的情況,，操縱者由明轉(zhuǎn)向暗,，躲在幕后，萬一下線被執(zhí)法部門查獲后,，上線也能馬上逃之夭夭,。由于會(huì)員發(fā)展下線的情況只反映在互聯(lián)網(wǎng)上,，再加上會(huì)員在傳銷方式上保持單線聯(lián)系，工商部門查處時(shí),，根本無從查證公司網(wǎng)站的真實(shí)信息和會(huì)員的真實(shí)身份,，僅憑網(wǎng)絡(luò)上的信息要追查上線幾乎是不可能的。

4,、跨地域性傳播

互聯(lián)網(wǎng)傳播具有跨地域性,，使得傳銷突破了地域和國(guó)界的限制，即使在一國(guó)內(nèi),，也是遍地開花,。

微傳銷，以銷售或推銷貨品為名義,，通過誘惑,、拉人入會(huì)、收取入會(huì)費(fèi)為主要盈利途徑的行為,，即為傳銷,。鑒別傳銷的重要依據(jù)是其獎(jiǎng)金分配制度是否具備金字塔分配模式。

微傳銷有哪些危害?

1,、微傳銷可能引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)和金融危機(jī),。

微傳銷在國(guó)內(nèi)參與人員達(dá)數(shù)百萬人，有數(shù)百個(gè)傳銷平臺(tái),，涉及金額達(dá)數(shù)千億元，微傳銷通過互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)移動(dòng)平臺(tái)進(jìn)行傳播,，一旦這些平臺(tái)大面積出現(xiàn)問題,，資金鏈就會(huì)斷裂，引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn),。這些風(fēng)險(xiǎn)與其他互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)相互串聯(lián),、相互傳染、相互疊加,、相互混雜,，微傳銷風(fēng)險(xiǎn)有可能成為風(fēng)險(xiǎn)混合的新紐帶，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的集中爆發(fā),，從而引發(fā)金融危機(jī),。

2、微傳銷擾亂互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)秩序,。

微傳銷的本質(zhì)是傳銷,，但其承諾的高收益甚至天價(jià)收益，違背了金融本質(zhì)和金融發(fā)展規(guī)律,。金融的本質(zhì)是資金融通,，其支點(diǎn)是信用,，信任是基于信息的對(duì)稱。微傳銷完全被組織者把控,，信息不對(duì)稱,。創(chuàng)始人和組織者利用投資者貪婪、短視,、從眾等弱點(diǎn),，許以高收益，打著無風(fēng)險(xiǎn)高獲利的口號(hào),，讓投資者盲目跟風(fēng),，進(jìn)行大量投資，從而實(shí)現(xiàn)短期套利,，然后抽身而退,。這種行為嚴(yán)重?fù)p害了互聯(lián)網(wǎng)金融的市場(chǎng)信譽(yù)，擾亂了互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)秩序,，阻礙了互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的步伐,。微傳銷允諾的高回報(bào)行為，抬高了民間融資市場(chǎng)利率,，致使真正的產(chǎn)業(yè)難以籌集到資金,。

3、微傳銷嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)公眾利益,。

微傳銷以互助的名義,，誘以高昂的收入、低門檻會(huì)員巨幅優(yōu)惠及拉入新人的巨額返利讓更多的投資者深陷其中,，無法“破局”,。傳銷參與者缺乏金融常識(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)教育。微傳銷給社會(huì)造成了數(shù)千億元公共財(cái)產(chǎn)損失,。微傳銷通過借助網(wǎng)絡(luò)的力量,，致使受害面更廣，滲透深度更深且難以消滅,。金融互助等微傳銷組織者經(jīng)常打一槍換一個(gè)地方,，重新建立金融互助等微傳銷平臺(tái)實(shí)施詐騙。

4,、微傳銷滋生了大量境內(nèi)外犯罪活動(dòng),。

微傳銷披著普惠金融和互助的外衣實(shí)施詐騙或非法集資活動(dòng)。一些犯罪分子或非法組織利用微傳銷的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)或進(jìn)行資金非法轉(zhuǎn)移,，因?yàn)椴荒苡行鋵?shí)賬戶實(shí)名制,，資金來源和去向難以追蹤，人員信息難以鎖定。一些微傳銷組織者甚至進(jìn)行境內(nèi)外勾結(jié),，共同實(shí)施跨境詐騙或其他犯罪活動(dòng),，應(yīng)當(dāng)警惕，有些犯罪組織本身就是國(guó)際犯罪集團(tuán),，只是把觸角伸入我國(guó)境內(nèi)吸金,。微傳銷容易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素。

來源：https://new.qq.com/rain/a/20210611A021UZ00