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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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蹭熱度常見(jiàn)，蹭“名氣”也不少有?！霸茢?shù)貿(mào)”是宋某某（曾用名張某丁，已判刑）自行設(shè)計(jì),、建立的傳銷組織,，曾紅極一時(shí)。在2019年中旬,，宋某某被判刑入獄后,，因其在傳銷界的“名氣”很大，相信他的人不少,，騙子們看中了這個(gè)“商機(jī)”,，打著宋某某（張某丁）和云數(shù)貿(mào)旗號(hào)騙取他人財(cái)物,。

近日,，新浪潮記者就了解到這樣一個(gè)案例，被告人陳某錚便產(chǎn)生假借張某丁的名義組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，發(fā)展的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)60余人共發(fā)展成員近萬(wàn)人且層級(jí)3層以上，現(xiàn)查明在案14名一級(jí)代理向被告人陳某錚報(bào)單9202人,，犯罪所使用的吳某某銀行賬戶共收取下線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬人民幣1582.2739萬(wàn)元,。

假借“傳銷大佬”的名義搞傳銷

“云數(shù)貿(mào)”是宋某某（曾用名張某丁，已判刑）自行設(shè)計(jì),、建立的傳銷組織,，該組織宣傳云數(shù)貿(mào)公司是一家成功在國(guó)家工信產(chǎn)業(yè)部獲得備案的國(guó)際經(jīng)貿(mào)集團(tuán)，是中國(guó)第一個(gè)國(guó)家提倡的混合所有制經(jīng)濟(jì)體,，實(shí)行員工持股,，張某丁為未來(lái)世界首富等虛假內(nèi)容，自2012年起在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員獲利。2019年中旬,，宋某某被判刑入獄后,，很多參加過(guò)該傳銷組織的成員仍相信“云數(shù)貿(mào)”的宣傳內(nèi)容，有人就假借張某丁的名義繼續(xù)組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，騙取財(cái)物。

近日,，新浪潮記者在重慶市涪陵區(qū)人民檢察院的一則起訴書(shū)中看到,，2019年中旬，被告人陳某錚在從事網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)推廣業(yè)務(wù)過(guò)程中,，通過(guò)微信群了解到“云數(shù)貿(mào)”是傳銷組織,，于是不斷在微信群中學(xué)習(xí)相關(guān)傳銷項(xiàng)目的運(yùn)作模式，并在此過(guò)程中知道宋某某已被司法機(jī)關(guān)處理的事實(shí),。2020年3月至2020年4月期間,，被告人陳某錚因經(jīng)濟(jì)緊張，便產(chǎn)生假借張某丁的名義組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，從而騙取財(cái)物的想法。

于是陳某錚在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買了開(kāi)戶名為吳某某的電話卡,、銀行卡等作案工具,，通過(guò)該電話卡注冊(cè)了昵稱為“霸道總裁旗鋒歸來(lái)張某丁”的微信賬號(hào)，隨后利用該微信賬號(hào)到其他“云數(shù)貿(mào)”微信群中物色能力出眾的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),。被告人陳某錚在添加物色好的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)成為微信好友后，謊稱自己是張某丁,，準(zhǔn)備帶領(lǐng)“云家人”回家,，并通過(guò)各團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的推薦，最終篩選出60余名精英團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),，拉入到其建立的“旗鋒歸來(lái)精英主干”微信群內(nèi),，同時(shí)給進(jìn)入微信群的部分團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)每人發(fā)送888元的紅包，贏取大家的信任,。被告人趙紅英,、項(xiàng)某某、姜某某,、何某甲,、李某某、劉某甲,、張某甲,、張某乙、楊某甲、高某某,、余某某,、陳建明、張某丙,、金某甲等團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)通過(guò)上述方式與陳某錚成為微信好友并進(jìn)入到“旗鋒歸來(lái)精英主干”微信群內(nèi),。

2020年4月6日，被告人陳某錚在“旗鋒歸來(lái)精英主干”微信群內(nèi)發(fā)布“旗鋒歸來(lái)”項(xiàng)目,，讓微信群內(nèi)的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)發(fā)展成員,，該項(xiàng)目宣稱參與過(guò)“云數(shù)貿(mào)”的老會(huì)員在繳納150元后可以繼續(xù)享受之前參與過(guò)的“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目福利，沒(méi)有參與過(guò)“云數(shù)貿(mào)”的新人在繳納150元后可以成為“云家人”,，獲得享受“云數(shù)貿(mào)”項(xiàng)目福利的資格,。項(xiàng)目實(shí)行“兩單回本”制度，即在繳納150元后,，就可以獲得繼續(xù)發(fā)展成員的資格,，發(fā)展一名成員，在收取對(duì)方繳納的150元報(bào)名費(fèi)后,，可以扣除50%的報(bào)名費(fèi),，另外50%交給上線，發(fā)展兩名成員就可以回本,。被告人陳某錚同時(shí)在微信群內(nèi)明確表示給予團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)報(bào)單金額的30%作為團(tuán)隊(duì)返利,，由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)自行分配。

被告人趙某英,、項(xiàng)某某,、姜某某、何某甲,、李某某,、劉某甲、張某甲,、張某乙,、楊某甲、高某某,、余某某,、陳某明、張某丙,、金某甲等團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)利用原有的傳銷微信群或者重新建立的微信群推廣“旗鋒歸來(lái)”項(xiàng)目,，積極發(fā)展成員，讓發(fā)展的下線人員再去發(fā)展其他成員,，并按照推薦人以及成員報(bào)名的順序組成層級(jí),，通過(guò)銀行,、微信或支付寶賬戶收取下一級(jí)成員上交的報(bào)名費(fèi)。被告人趙某英,、項(xiàng)某某等人在扣除30%的團(tuán)隊(duì)返利后,，將其余報(bào)名費(fèi)用通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到被告人陳某錚提供的開(kāi)戶名為吳某某的中國(guó)工商銀行賬戶，所得團(tuán)隊(duì)返利則由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)與下線人員的約定進(jìn)行分配,。

2020年4月12日,，在報(bào)單成員的達(dá)到一定數(shù)量之后，被告人陳某錚在網(wǎng)絡(luò)上找人制作了經(jīng)營(yíng)虛擬幣項(xiàng)目的“火幣pro”APP,，將下載及報(bào)單的連接方式發(fā)到“旗鋒歸來(lái)精英主干”微信群內(nèi),，讓團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)積極去推廣，該項(xiàng)目宣稱火幣即將開(kāi)網(wǎng)上市,，上市后有很大的升值空間,，已獲得“云家人”資格的成員可以低價(jià)購(gòu)買，在“火幣pro”APP上注冊(cè)賬號(hào)后就可以看見(jiàn)火幣的增值信息,，并可以在APP上實(shí)現(xiàn)虛擬幣的交易,、流轉(zhuǎn)，并承諾給予團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)報(bào)單金額20%的團(tuán)隊(duì)返利以及相應(yīng)的虛擬幣獎(jiǎng)勵(lì),。

“90后”騙了近萬(wàn)人共1582萬(wàn)元

難以想象,，運(yùn)作這樣一個(gè)騙局的被告人陳某錚出生于1995年，是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的“90后”,。

記者獲悉,，本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某錚,、趙某英,、張啟才、項(xiàng)某某,、姜某某,、何某甲、李某某,、劉某甲、張某甲,、張某乙,、楊某甲、高某某,、余某某,、陳某明、張某丙涉嫌詐騙罪,；以被告人金某甲涉嫌詐騙罪,，于2020年10月22日,、2021年1月6日向重慶市涪陵區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該檢察院受理后,，于2020年10月23日,、2021年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人,，依法訊問(wèn)了被告人,，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師以及被害人的意見(jiàn),，審查了全部案件材料,。其間，因事實(shí)不清,、證據(jù)不足,，該檢察院于2020年11月19日一次退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2020年12月21再次移送檢察院審查起訴,。

經(jīng)查,，被告人陳某錚發(fā)展的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)60余人共發(fā)展成員近萬(wàn)人且層級(jí)3層以上，現(xiàn)查明在案14名一級(jí)代理向被告人陳某錚報(bào)單9202人,，犯罪所使用的吳某某銀行賬戶共收取下線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬人民幣1582.2739萬(wàn)元,。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某錚、趙某英,、項(xiàng)某某,、姜某某、何某甲,、李某某,、劉某甲、張某甲,、張某乙,、楊某甲、高某某,、余某某,、陳建明、張某丙,、金某甲涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。他們以繳納150元可以獲得“云家人”資格及購(gòu)買“火幣”可以獲利等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,，要求參加者繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定,，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí)、充分,，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。故此,，重慶市涪陵區(qū)人民檢察院提起公訴,，請(qǐng)重慶市涪陵區(qū)人民法院依法判處。

“云數(shù)貿(mào)”死灰復(fù)燃,？原來(lái)是有人冒充大佬

“云數(shù)貿(mào)”概念下的所有項(xiàng)目早在2017年就被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為傳銷詐騙,，創(chuàng)始人宋某某本人也因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)組織傳銷罪被判處13年有期徒刑。盡管如此,，在宋某某入獄后,，打著“云數(shù)貿(mào)”旗號(hào)進(jìn)行詐騙的不在少數(shù)。

此次90后小伙冒充張某丁也不是個(gè)例,，在他之前,，有個(gè)21歲小伙也用了差不多的方式騙了百萬(wàn)元。1999年出生的吉林男子林某是一名農(nóng)產(chǎn)品銷售,，此前曾聽(tīng)聞過(guò)張健以及“云數(shù)貿(mào)”的故事,，他認(rèn)為扯著“云數(shù)貿(mào)”的大旗能騙到錢，便從2019年初,，假冒起“張健”四處行騙,。據(jù)悉，林某以“購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品兌換基金積分”的方式,，吸引受害人購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,，包括人參、蜂蜜,、水果等,。同時(shí)他還打著“張健”的名義收徒弟，每名徒弟收取3000至5000元不等的“拜師費(fèi)”,。經(jīng)統(tǒng)計(jì),，林某累計(jì)收了10多名徒弟。發(fā)展到后來(lái),，形成了幾百人“云家人”集體。經(jīng)查,，林某通過(guò)冒充張健行騙,，騙得幾百人共計(jì)100多萬(wàn)元,。

2020年8月4日至8月20日，黑龍江省雙鴨山市饒河縣公安局先后派出多個(gè)抓捕組赴遼寧,、吉林,、山東、江蘇,、重慶等地,。抓獲犯罪嫌疑人10人，打掉了以“民族資產(chǎn)解凍”為名的詐騙犯罪團(tuán)伙,。

經(jīng)查,，該犯罪團(tuán)伙打著“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號(hào)，通過(guò)組建微信群發(fā)展會(huì)員,，規(guī)定新加入會(huì)員元購(gòu)買一張人民物聯(lián)網(wǎng)總部卡或厲害了我的國(guó)卡,、中國(guó)夢(mèng)富民卡、扶貧卡等,，若介紹兩位新人入群則可以得到200元的獎(jiǎng)勵(lì),，兩單就能回本，隨后每發(fā)展一名會(huì)員就能提成100元,，根據(jù)“工作業(yè)績(jī)”可以獲得“元帥”,、“分區(qū)司令”、“軍長(zhǎng)”,、“師長(zhǎng)”等職位,。

2020年8月15日以來(lái)，黑龍江佳木斯同江市公安局組織精干警力,，歷經(jīng)60個(gè)晝夜的艱苦奮戰(zhàn),，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)6省12市，一舉摧毀以黃某某為首的“云數(shù)貿(mào)國(guó)際數(shù)據(jù)大統(tǒng)計(jì)”民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人19名,，涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元。

哈爾濱市公安局阿城分局也曾打掉一個(gè)打著“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號(hào),，通過(guò)組建微信群發(fā)展會(huì)員的民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙,，抓獲團(tuán)伙骨干成員14人，扣押手機(jī)40余部,、銀行卡40余張,、各類賬本100余冊(cè)、任命書(shū)5張,、現(xiàn)金20余萬(wàn)元,。

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