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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

西裝筆挺、英文流利,，網(wǎng)聊兩個(gè)月之久,，這樣的陌生人自稱香港公司高管,，你會(huì)不會(huì)信,？來杭業(yè)務(wù)對(duì)接,，大額貨款急需入賬，疫情隔離需幫忙繳納開戶保證金,，這樣的理由你會(huì)不會(huì)信,？

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兩個(gè)月前,，一個(gè)化名為Danny Lee（簡(jiǎn)稱D.L.）的騙子通過LinkedIn網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聯(lián)系到我行浙江杭州紫金港支行對(duì)公客戶法定代表人黃女士,，每天主動(dòng)問候，并透露其任職于香港某高端醫(yī)療器械代理公司,，剛好與黃女士從事的行業(yè)有交集,。

D.L.稱最近計(jì)劃從香港飛至土耳其，隨后轉(zhuǎn)飛新加坡再至杭州,，希望與黃女士見面并探討業(yè)務(wù)合作的可能。三天后,，D.L.提出因其未在中國(guó)大陸的銀行開立對(duì)公賬戶,，故想通過黃女士的公司賬戶代為接收一筆金額高達(dá)570萬美元的貨款。黃女士就此向支行客戶經(jīng)理咨詢是否有相關(guān)業(yè)務(wù),。

客戶經(jīng)理從境外匯入?yún)R款的合規(guī)性,、出借賬戶的合法性等方面勸誡黃女士不要將賬戶轉(zhuǎn)借他人，并提示當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā),，騙局形式多樣,，一定要提高警惕，切勿輕信任何形式的轉(zhuǎn)賬匯款信息,。但黃女士半信半疑,，一是覺得這可能是個(gè)拓展業(yè)務(wù)的好機(jī)會(huì)；二是認(rèn)為對(duì)方是要給自己匯款,，不用自己出錢,，沒有風(fēng)險(xiǎn)；三是D.L.自稱海外華人,，英文流利,、形象光鮮，已經(jīng)網(wǎng)聊了兩個(gè)多月,，未必是騙子,。

結(jié)果不出客戶經(jīng)理所料，D.L.第二天再次聯(lián)系黃女士時(shí)稱其轉(zhuǎn)機(jī)至新加坡后因疫情原因被強(qiáng)制隔離14天,，而那筆570萬美元的貨款急需入賬,，并轉(zhuǎn)發(fā)了“銀行郵件”，稱開立國(guó)際賬戶需打款3,500美金至某官方中介賬戶作為開戶保證金，希望黃女士先代替其打款,，承諾待其解除隔離后會(huì)立刻歸還,。

黃女士想起客戶經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)提示沒有馬上打款，但仍抱著一絲僥幸心理再次咨詢客戶經(jīng)理,。

為徹底揭開D.L.的真面目,，客戶經(jīng)理幫助黃女士逐一梳理分析事件中的諸多疑點(diǎn)：一是雙方未曾謀面也從未合作過，D.L.竟然愿意將570萬美元的大額貨款匯給陌生公司賬戶,；二是D.L.稱其公司為GF公司官方代理,，但通過GF公司官網(wǎng)查詢并無相關(guān)信息；三是D.L聲稱某日21:15由伊斯坦布爾乘飛機(jī)前往新加坡,，但經(jīng)查詢?cè)摃r(shí)刻并無相關(guān)航班,；四是銀行開立任何形式的結(jié)算賬戶均不會(huì)要求繳納保證金；五是D.L.提供的官方中介賬戶為個(gè)人賬戶,，不符合常理,。

最終，黃女士意識(shí)到被騙,，表示絕對(duì)不會(huì)向?qū)Ψ街付ㄙ~戶匯款,。至此，該起布局時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月之久的騙局被支行成功識(shí)破攔截,。

編者按

 近年來,，佯裝成功外國(guó)人士、華僑向境內(nèi)投資的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時(shí)有發(fā)生,。上述案例,，不法分子喬裝打扮成西裝筆挺、英文流利的外國(guó)成功人士,，虛構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷與客戶行業(yè)契合的假象,，假借見面談合作為名博取客戶信任，一步步將客戶騙入布局長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的詐騙套路中,，代收貨款是假,，最終騙取客戶資金是真。在此提醒廣大客戶,，網(wǎng)絡(luò)交友無論時(shí)間長(zhǎng)短,，都始終是陌生關(guān)系，都要時(shí)刻保持警惕,，涉及資金轉(zhuǎn)賬交易更要慎之又慎,，謹(jǐn)防詐騙！