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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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近日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)“礪劍1號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)部署要求,，在廣東,、福建警方的大力配合下，會(huì)同外匯管理部門,，成功偵破上海首例以銷售游戲點(diǎn)卡為幌子,，非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名,， 搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺(tái)3個(gè),，查獲價(jià)值2000萬元的未兌付游戲點(diǎn)卡，涉案金額250余億元 。

前期,，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)結(jié)合公安部在全國范圍內(nèi)部署開展的“殲擊21”打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng),，依托智慧公安建設(shè)成果，研判發(fā)現(xiàn)大量可疑資金賬戶組,，判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業(yè)務(wù),。上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)隨即會(huì)同寶山公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。從可疑賬戶入手,，警方循線深挖出一個(gè)可疑境外網(wǎng)站,，并查明了網(wǎng)站的實(shí)際經(jīng)營人萬某、黃某,，并由此發(fā)現(xiàn)了數(shù)個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái),。

經(jīng)查， 自2015年10月以來,，以犯罪嫌疑人萬某,、黃某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務(wù)器 ,，并在未取得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,，私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)，招攬境內(nèi)外匯兌客戶,，為他人提供本外幣的匯兌服務(wù),。以境外匯兌客戶為例，客戶可根據(jù)網(wǎng)站客服引導(dǎo),，將外幣轉(zhuǎn)入客服指定的境外游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商賬戶,。

犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷商獲取游戲點(diǎn)卡和密碼后， 將上述點(diǎn)卡出售給境內(nèi)的游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商,，進(jìn)而變現(xiàn)為人民幣 ,，并在扣除5%至10%不等的手續(xù)費(fèi)后，再將剩余資金轉(zhuǎn)入境外匯兌客戶指定的國內(nèi)賬戶,。 在短短6年間,，犯罪團(tuán)伙通過上述手法，非法換匯金額達(dá)250億元人民幣 ,。

該案中,，犯罪嫌疑人瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)游戲點(diǎn)卡的國際流通性和價(jià)格穩(wěn)定性，通過自定匯率的方式將其與貨幣價(jià)值掛鉤,，作為連通境內(nèi)外地區(qū)開展非法換匯交易的介質(zhì),，由此給非法活動(dòng)披上了“合法”外衣。犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,，犯罪嫌疑人萬某等人招攬了數(shù)名境內(nèi)游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商,，為其開展非法換匯業(yè)務(wù)提供便利，由此形成了包括管理組、銷售組,、點(diǎn)卡組,、收貨組等多個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，在國家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外,，非法買賣外匯擾亂市場(chǎng)秩序情節(jié)嚴(yán)重的，涉嫌非法經(jīng)營犯罪,。非法從事資金匯兌活動(dòng)嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)金融安全和外匯管理秩序,，更可能成為犯罪分子轉(zhuǎn)移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金通道,。個(gè)人通過此類非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)進(jìn)行本外幣匯兌的行為涉嫌違法,，需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。

下階段,，上海警方將深入推進(jìn)“礪劍1號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)緊盯地下錢莊犯罪等重大風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪,，力求做到同類犯罪集中打,、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅(jiān)打,、警力資源統(tǒng)籌用,，全力捍衛(wèi)本市經(jīng)濟(jì)金融安全穩(wěn)定。