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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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2018年9月,，黑龍江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)對(duì)乾易通公司組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案開展集群戰(zhàn)役,，并將228名站長(zhǎng)列為集群戰(zhàn)役打擊對(duì)象,。至此,，這起涉及143萬余人,，涉案資金高達(dá)134億余元的特大傳銷團(tuán)伙被警方徹底摧毀,。

發(fā)展下線1萬余人 集賢公安偵破“乾易通”傳銷案

鷹鑒了解到，10月30日,，雙鴨山市集賢縣公安局成功偵破一起“乾易通”傳銷案件,，抓獲犯罪嫌疑人1名。

2019年8月,，集賢縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)雙鴨山市嶺東區(qū)高某某在縣內(nèi)開展“乾易通”傳銷活動(dòng),，已經(jīng)發(fā)展下線1萬余人。公安機(jī)關(guān)對(duì)該傳銷組織進(jìn)行偵查過程中,，主犯高某某聞風(fēng)逃往外地,。

集賢縣公安局對(duì)其多次展開追捕行動(dòng)，一直未果,，案件一度陷入停滯,。隨后，雙鴨山市公安局將此案定為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪重點(diǎn)攻堅(jiān)案件進(jìn)行督辦,。集賢縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干警力組成專案組,，對(duì)案件線索進(jìn)行重新梳理。

經(jīng)辦案人員縝密偵查,，獲得了高某某偷偷潛回集賢縣的重要信息,，2020年10月30日，集賢縣公安局民警在集賢縣某小區(qū)內(nèi)成功將高某某抓獲,。經(jīng)審訊,，高某某對(duì)其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪行為供認(rèn)不諱,。目前,，此案正在進(jìn)一步偵查中。

鷹鑒還獲悉,，10月30日至11月10日,，內(nèi)蒙古呼倫貝爾市、天津市,、 浙江湖州市等地檢察院也集中披露了“乾易通”傳銷活動(dòng)案的起訴書,。經(jīng)統(tǒng)計(jì),，共有7名被告人被提起公訴。

發(fā)展186人檢方建議判刑5年

2017年5月,，被告人楊某某通過在微信群向他人介紹“乾易通”平臺(tái)投資項(xiàng)目,。以會(huì)員投資獲取高額收益為引，通過微信及微信群進(jìn)行宣傳,，通過介紹他人發(fā)展下線形成層級(jí)關(guān)系,，并發(fā)展人數(shù)為依據(jù)計(jì)酬返利。

該投資收益分靜態(tài)和動(dòng)態(tài),，靜態(tài)每個(gè)會(huì)員使用身份證和本人銀行卡在平臺(tái)注冊(cè)一個(gè)賬號(hào),，投資每單500元，每個(gè)會(huì)員每天最多投資10000元錢,。投資每單每周一分紅，每單分紅為50元,，10周回本,，20周返還本金利息。

動(dòng)態(tài)收益每發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員便獲得下線會(huì)員投資額5%分紅,。如升級(jí)為站長(zhǎng)級(jí)便會(huì)獲得所有下線會(huì)員每單投資的30元,。至案發(fā)，楊某某發(fā)展下線會(huì)員186人,。

呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗人民檢察院認(rèn)為,，楊某某的行為已觸犯刑法第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí),、充分，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,。建議判處其有期徒刑三年，緩刑5年,，并處罰金5萬元,。

非法獲利6萬余元

或?qū)@刑5年至7年

2017年4月，被告人康某玲加入“乾易通”傳銷活動(dòng),，公開宣傳,，投資“乾易通”成為會(huì)員可以返本付息并給予米面等產(chǎn)品，會(huì)員再直接發(fā)展他人成為會(huì)員可以獲得積分并提現(xiàn),，并根據(jù)發(fā)展下級(jí)會(huì)員的數(shù)量等情況可以成為站長(zhǎng),、服務(wù)中心主任，站長(zhǎng)和服務(wù)中心主任可以通過自己直接發(fā)展會(huì)員和間接發(fā)展的會(huì)員獲得積分并提現(xiàn),，以此發(fā)展會(huì)員,，幫助乾易通騙取會(huì)員費(fèi),。

其間，康某玲發(fā)展其丈夫馮某（另案處理）成為會(huì)員,，后伙同馮某以兩人的名義及其兒子的名義發(fā)展會(huì)員獲得積分并提現(xiàn),，從中獲利。至案發(fā),，康某玲成為乾易通站長(zhǎng)級(jí)別,，并發(fā)展下線會(huì)員5267名，累計(jì)提現(xiàn)6.15萬元,。

天津市武清區(qū)人民檢察院認(rèn)為,，康某玲的行為觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí),、充分，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,，建議判處有期徒刑五年至七年，并處罰金,。

發(fā)展2萬余人收取資金達(dá)數(shù)億

“乾易通”6名“站長(zhǎng)”被起訴

自2016年10月份起,，朱某某和陶某某利用口口相傳或微信等社交媒體在安吉大肆宣“乾易通”平臺(tái)。二人以認(rèn)購(gòu)商品取得入門資格,，以分享經(jīng)濟(jì)高額返利為誘餌,，介紹他人發(fā)展下線形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員數(shù)量,、投入資金數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù),，在安吉非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),。

隨著發(fā)展人員和層級(jí)增加,，先后發(fā)展被告人曹某某、包某某,、范某某,、周某某、王某某,、方某某等安吉籍站長(zhǎng)數(shù)十人,，各站長(zhǎng)分別以微信群、線下服務(wù)站的方式對(duì)各自下線會(huì)員進(jìn)行管理,、培訓(xùn)以及收取會(huì)員資金工作,。

至2018年6月，該平臺(tái)在安吉共發(fā)展會(huì)員2萬余人，收取傳銷資金達(dá)數(shù)億元,。

湖州市安吉縣人民檢察院認(rèn)為,，上述6名被告人以分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式為名，組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，騙取財(cái)物并擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重,，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,。